会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议通知于2025年8月8日发出[2] - 会议于2025年8月13日在公司会议室召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案，3票同意待提交股东大会审议[3] - 审议通过修订、制定公司部分管理制度的议案，3票同意待提交审议[4] - 审议通过使用部分自有资金进行理财的议案，3票同意待提交审议[5]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议通知于2025年8月8日发出，8月13日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等三议案表决5票同意待股东大会审议[4][6][7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决5票同意[7]

募集资金现金管理赎回情况 - 公司赎回江苏银行对公人民币结构性存款产品 收回本金人民币2400万元 获得收益人民币126792元 [1] - 该现金管理产品类型为结构性存款 起始日为2025年5月 终止日为2025年8月 [1] 募集资金现金管理授权情况 - 公司董事会及监事会于2025年2月25日审议通过使用不超过人民币15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理投资范围包括安全性高、流动性强的保本型产品 如结构性存款、定期存款等期限不超过12个月的产品 [1] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] 募集资金现金管理使用现状 - 截至公告披露日 公司已使用现金管理额度8500万元 尚未使用额度6500万元 [2] - 公司使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回情况 [2]

现金管理操作 - 2025年5月9日购买江苏银行结构性存款2400万元[4] - 近日赎回产品，收回本金2400万元，获收益126,792元[4] - 本次现金管理赎回金额为2400万元[5] 现金管理决策 - 2025年2月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] - 同意用不超15000万元闲置募集资金现金管理[6] - 董事会授权期限自审议通过日起12个月内有效[6] 现金管理额度 - 截至公告披露日，已使用额度8500万元[7] - 截至公告披露日，未使用额度6500万元[7]

董事会会议召集情况 - 会议通知于2025年7月8日通过电话通知、专人送达等方式发出 [2] - 会议于2025年7月11日在公司会议室召开，采取举手表决方式 [2] - 应出席董事5人，实际出席5人 [2] - 会议由董事长林明稳主持，监事及高级管理人员列席 [3] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于设立境外孙公司的议案》，全资子公司金泉（香港）拟在越南投资设立越南泉盈科技有限公司 [4] - 越南泉盈科技注册资本150万美元，资金来源为自有资金，香港子公司持股100% [4] - 主要经营范围涵盖户外运动装备及配套产品的研发、生产和销售 [4] 境外孙公司设立细节 - 公司中文名称为越南泉盈科技有限公司，类型为有限公司 [4] - 设立需完成商务部备案及境外当地投资许可、企业注册等审批程序 [5] - 最终信息以境外主管部门核准登记内容为准 [5]

董事会会议情况 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，采取举手表决方式，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议由董事长林明稳主持，公司监事及高级管理人员列席，会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 境外投资计划 - 全资子公司金泉（香港）旅游用品有限公司拟在越南设立越南泉盈科技有限公司，以拓展海外市场及业务布局 [1] - 设立境外孙公司需完成商务部备案、境外投资许可及企业注册登记等审批程序，最终信息以境外主管部门核准为准 [1][2] 表决结果 - 《关于设立境外孙公司的议案》获董事会全票通过（5票同意、0票弃权、0票反对） [2]

会议信息 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，通知7月8日发出[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 市场扩张 - 公司全资子公司拟在越南投资设越南泉盈科技有限公司，注册资本150万美元[3] - 金泉（香港）旅游用品有限公司对其持股100%[4] - 设立全资孙公司表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.60元（含税）以总股本67,877,000股为基数，共计派发现金红利40,726,200元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1][2] - 有限售条件流通股股东（林明稳、李宏庆）的现金红利由公司自行派发 [2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [3][4] - 限售股个人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴，每股实际派发0.54元 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股实际派发0.54元 [4] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，每股实际派发0.54元 [6] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股派发0.60元（含税） [6] 咨询方式 - 权益分配事项咨询联系部门为董事会办公室，电话0514-87728185 [6]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.60元（含税）[2] - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和发放日为2025/6/27[2][5] - 以67,877,000股为基数，派发现金红利40,726,200.00元[3] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，限售股股东现金红利公司自派[6][7] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同税负，部分扣税后每股派0.54元[8][10][11]

现金管理产品情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理额度为人民币5,500万元 [2] - 现金管理产品种类为结构性存款，属于保证本金的低风险产品 [2][6] - 现金管理目的是在不影响募集资金使用和安全的前提下，提升资金保值增值能力 [3] 现金管理资金来源及金额 - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金 [4] - 本次现金管理金额为5,500万元 [5] 现金管理产品赎回情况 - 公司此前购买招商银行结构性存款6,000万元，已赎回并收回本金6,000万元，获得收益302,465.75元 [3] 现金管理对募投项目的影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为 [6] - 公司财务部将建立台账管理现金管理产品，独立董事、监事会有权监督资金使用情况 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为招商银行股份有限公司，为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 决策程序履行情况 - 公司董事会、监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，授权期限为12个月 [10] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单等期限不超过12个月的保本型产品 [10]