内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷标准为错报≥营收总额2%[12] - 非财务报告重大缺陷标准为损失2000万以上且公告披露[13] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控缺陷及未整改情况[14] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[11] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[6]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数707家[1] - 2024年上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计家数544家[1][3] 未来展望 - 2024年针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案并按时提交[11] 其他新策略 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题并达成一致[6][7] - 实施完善的项目质量复核程序[8] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改[9] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[14]

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健所2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，天健所审计的公司同行业上市公司家数为544家[2] 其他新策略 - 2024年续聘天健所为财务审计机构，4月10日会议审议通过，5月7日股东大会审议通过[3]

会议基本信息 - 2024年年度股东会2025年5月9日14点在宁波召开[4] - 采用现场与网络投票结合，网络投票5月9日进行[6] 会议审议情况 - 审议12项议案，含多份报告[8][9] - 4项议案对中小投资者单独计票[13] - 7号议案关联股东需回避表决[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 登记时间5月8日，地点在公司办公室[17] - 联系人阮梦蝶，电话及邮箱公布[21]

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-013 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议于2025年4月16日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经 济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名 ，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 2、审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》。 所有监事对涉及 ...

会议情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年4月16日召开，8名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案8票同意通过，需提交2024年年度股东会审议[3][6][8][10][12][13][16][17][21][23][29][31][33][35][38][4][20][23][27][29][31][33][37] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》部分董事7票同意、部分8票同意通过[19][20] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》6票同意通过，关联董事回避，已通过独立董事专门会议审议[24][25] - 《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》7票同意通过，关联董事回避[38] 其他审议 - 通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，8票同意[39][40] - 通过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，8票同意，需提交2024年年度股东会审议[41][42] - 通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，8票同意[43][44] 报告核查 - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经保荐机构核查无异议，天健会计师事务所鉴证[38] - 《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》经保荐机构核查无异议，天健会计师事务所出具专项说明[38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润191,082,639.48元[7] 现金分红 - 2024年度A股每股派现0.265元（含税）[2] - 拟派发现金红利115,223,502.02元（含税）[3] - 最近三年累计现金分红425,670,702.02元[7] 分配比例 - 2024年现金分红占净利润比例60.30%[3] - 现金分红比例为155.86%[7] 其他 - 本次利润分配预案待2024年年度股东会批准[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.44元，同比下降22.81% [1] - 每股净资产从4.08元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润1.64元，同比增长7.19% [1] - 营业收入28.99亿元，同比增长37.07% [1] - 净利润1.91亿元，同比下降23.29% [1] - 净资产收益率10.62%，同比下降26.2个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比80.74%，较上期增加27508.81万股 [1] - 浙江省交通投资集团新进成为第一大股东，持股24182万股占比55.62% [2] - 宁波市镇海区海江投资发展有限公司持股5170.12万股占比11.89% [2] - 杭州德联科技减持209.22万股，持股比例降至2.34% [2] - 恒河材料科技等4家股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 未披露具体分红送配方案 [3]

可转债发行概况 - 公司于2023年12月29日向不特定对象发行660万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.60亿元 [1] - 可转债简称"镇洋转债" 债券代码"113681" 经上海证券交易所同意挂牌交易 [2] - 初始转股价格为11.74元/股 后因2023年度利润分配方案调整为11.46元/股 [2] 转股情况 - 截至2025年3月31日 累计有65,000元"镇洋转债"转换为公司股票 形成5,668股 占转股前已发行股份总额的0.0013% [1][2] - 尚未转股的可转债金额为6.59935亿元 占发行总量的99.99% [1][2] - 2025年第一季度(1月2日至3月31日)无转股发生 转股金额和股数均为0 [1][2] 股本结构变动 - 本次可转债转股后 公司总股本保持434,805,668股不变 有限售条件流通股和无限售条件流通股均未发生变动 [3]

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-011 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计有65,000元"镇洋转债 "转换成浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转 股形成的股份数量累计为5,668股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0013%。 〔2023〕2408 号）同意，公司于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象 发行了 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"镇洋转债"，债券代码"113681"。 根据有关规定和《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书 ...