公司会议与财务报告 - 公司于2025年8月26日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开第二届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为化工行业占比99.94% [1] - 其他业务收入占比0.06% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1]

公司重大资产重组 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟通过发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 本次交易涉及公司全体股东 [8] - 公司股票及可转债自2025年8月20日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [8] - 交易方案尚需履行内部决策程序及监管批准 存在重大不确定性 [9] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年12月29日成功发行660万张可转债 募集资金总额6.6亿元 债券简称"镇洋转债" 代码113681 [6] - 债券期限6年(2023年12月29日至2029年12月28日) 票面利率采用递增结构 首年0.20% 第六年2.50% [6] - 可转债于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易 [6] 公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议全票通过2025年半年度报告及总经理工作报告 [13][15][16] - 审议通过年处理10万吨再生盐制烧碱项目贷款额度申请议案 [21] - 制定股东、董事、高级管理人员持股及变动管理制度 [21] 利润分配政策 - 2025年半年度报告期计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [4] 董监高责任险安排 - 公司拟购买年度赔偿限额不超过5000万元的董监高责任险 年保费不超过20万元 [34] - 全体董事、监事作为被保险对象回避表决 议案直接提交临时股东会审议 [36] - 保险方案授权公司管理层择优选择承保人并确定具体条款 [35] 临时股东会安排 - 定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [39][40] - 会议将审议购买董监高责任险等议案 对中小投资者实行单独计票 [42] - 股权登记日为会议召开前收盘后登记在册的股东 [44] 经营数据披露 - 2025年上半年主要产品分为氯碱类、MIBK类和PVC类三大类别 [52] - 公司按监管要求披露主要产品的产量、销售及收入实现情况 [52] - 同时披露主要产品价格及原材料价格变动情况(不含税) [53]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席周强主持 [1] 半年度报告审核结论 - 2025年半年度报告编制和审议程序规范合法 符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 其他审议事项 - 通过关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 购买董监高责任险议案因监事属于利益相关方 全体回避表决 需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议时间为2025年9月15日14点30分，地点为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1][2] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案，具体议案内容已于2025年8月27日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体披露 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算，重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603213）有权参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月12日9:30-11:30及13:00-15:00，地点为公司证券与法律事务部办公室 [5][6] - 股东需持身份证、持股证明及授权委托书（附件1格式）办理登记，机构股东需额外提供营业执照复印件加盖公章 [6][7] - 支持信函或邮件方式登记，需在2025年9月12日15:00前送达并电话确认 [7] 其他会务安排 - 会议预计半天，参会人员交通食宿自理 [8] - 现场参会人员需提前半小时携带证件办理入场登记 [8] - 公司联系人阮梦蝶（电话0574-86502981，邮箱zqh@nbocc.com）负责会务协调 [8]

财务表现 - 公司实现营收13.36亿元 同比增长16.88% [1] - 归母净利润5063万元 同比下降52.63% [1] - 扣非净利润5102万元 同比下降50.74% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]

交投财务公司基本情况 - 交投财务公司是经中国银保监会批准成立的非银行金融机构 注册资本65亿元人民币 [1] - 股东结构为浙江省交通投资集团有限公司持股79.92% 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司持股20.08% 集团合计持股比例达93.37% [1] - 金融许可证机构编码为L0164H233010001 注册地址位于浙江省杭州市上城区明珠国际商务中心 [1] 组织架构与人员构成 - 公司设立股东会、董事会和监事会 并设置十个职能部门包括办公室、风险合规部、资金管理中心等 [2] - 员工总数173人 其中本级70人 共享中心103人 总部人员平均年龄37.18岁 [3] - 具有中高级以上职称人员51人（含高级职称13人）占比72.86% 五年以上金融或财务从业经历人员55人占比78.57% [3] 业务运营与风险管理 - 制定包括《授信管理办法》《流动性贷款管理办法》等完善的信贷业务管理制度 实行审贷分离和分级审批制度 [4] - 建立风险管控三道防线 设置专职风险合规部门 并制定全面风险管理办法等系列风控制度 [6] - 信息系统管理采取双机实时备份技术 并制定《业务连续性管理办法》等制度保障系统安全 [4] 财务与监管指标 - 截至2025年6月30日 总资产529.00亿元 存放央行款项20.50亿元 存放同业款项94.58亿元 [7] - 吸收存款437.01亿元（含应付利息2.98亿元） 实现营业收入3.61亿元 净利润2.47亿元 [7] - 资本充足率22.07% 流动性比例60.11% 贷款余额占存款与实收资本之和比例为72.70% [7][8] - 集团外负债总额为0 票据承兑余额占资产总额比例0.01% 投资总额占资本净额比例0.01% [8] 与上市公司的业务关系 - 公司在交投财务公司存款0.43亿元 占公司非受限银行存款余额的29.45% 存款利率区间为0.35%-1.55%/年 [9] - 公司从交投财务公司贷款0.5亿元 占公司总贷款余额的34.72% 交易定价符合监管要求 [9] - 评估认为交投财务公司资质合法 内控健全 资本充足 与其开展存款业务风险可控 [9]

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次交易进展情况， 严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。待相关事项确定后， 公司将及时发布相关公告并申请公司股票、可转换公司债券及可转换公 司债券转股复牌。 本次交易的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次 交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正 式实施，能否实施尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请 广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-038 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）、浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）正在筹划由浙江沪杭 甬向本公司全体股东发行 A 股股份 ...

产品产量与销量 - 2025年上半年氯碱类产品产量56.04万吨、销量39.46万吨[3] - 2025年上半年烧碱产量19.08万吨、销量16.92万吨[3] - 2025年上半年MIBK类产品产量0.81万吨、销量0.83万吨[3] - 2025年上半年PVC类产品产量12.86万吨、销量12.60万吨[3] 产品销售金额 - 2025年上半年氯碱类产品销售金额70901.18万元[3] - 2025年上半年烧碱销售金额50466.79万元[3] - 2025年上半年MIBK类产品销售金额6621.41万元[3] - 2025年上半年PVC类产品销售金额49394.97万元[3] 产品均价及变化 - 2025年上半年氯碱类产品均价1796.79元/吨，较2024年上半年增长5.41%[5] - 2025年上半年烧碱均价2982.67元/吨，较2024年上半年增长14.42%[5] - 2025年上半年MIBK类产品均价7977.60元/吨，较2024年上半年下降37.41%[5] - 2025年上半年PVC类产品均价3920.24元/吨，较2024年上半年下降15.46%[5] 原材料均价及变化 - 2025年上半年工业盐均价327.78元/吨，较2024年上半年下降18.25%[7] - 2025年上半年蜡油均价6921.36元/吨，较2024年上半年下降20.63%[7]

浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验浙江省交通 投资集团财务有限责任公司（以下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料， 对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行了持续评估，具体 情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 统一社会信用代码：91330000056876028L。 注册资本：65 亿元人民币 住所：浙江省杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 法定代表人：李媛 7. 办理成员单位票据承兑； 8. 有价证券投资； 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，交投财务公司的业务范围 ...

为进一步完善浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员 在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的 权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任 人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将有关事项公告如 下： 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：浙江镇洋发展股份有限公司 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-041 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 二、相关授权事宜 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请公司股东 会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括 但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来在董监高责任险保险 合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 ...