产量与销量 - 2025年1 - 3月革用聚氨酯产量40,031.88吨、销售量40,535.88吨[1] - 2025年1 - 3月弹性体及原液产量4,775.71吨、销售量4,804.44吨[1] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇产量8,762.11吨、销售量8,796.12吨[1] 营收与价格 - 2025年1 - 3月革用聚氨酯营业收入39,190.23万元[1] - 2025年1 - 3月弹性体及原液营业收入5,454.62万元[1] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇营业收入10,377.71万元[1] - 2025年1 - 3月革用聚氨酯平均销售价格9,668.03元/吨，同比降7.72%，季度环比降0.76%[2] - 2025年1 - 3月弹性体及原液平均销售价格11,353.29元/吨，同比降8.91%，季度环比降4.24%[2] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇平均销售价格11,798.06元/吨，同比降6.32%，季度环比升3.95%[2] 采购价格 - 2025年1 - 3月二甲基甲酰胺（DMF）平均采购价格3,946.25元/吨，同比降9.42%，季度环比降1.36%[3] - 2025年1 - 3月二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）平均采购价格16,306.39元/吨，同比降7.14%，季度环比升1.93%[3] - 2025年1 - 3月己二酸（AA）平均采购价格6,991.66元/吨，同比降19.85%，季度环比降2.62%[3] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为610,698,265.88元，同比下降8.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,337,587.94元，同比增长31.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,236,685.72元，同比增长29.77%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入为610,698,265.88元，同比下降8.9%（2024年同期为670,520,698.01元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为19,337,587.94元，同比增长31.2%（2024年同期为14,731,908.85元）[20] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%（2024年同期为0.11元/股）[21] - 2025年第一季度营业收入为401,493,036.54元，同比微增0.19%[30] - 净利润为16,264,250.49元，同比增长30.15%[31] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为586,594,363.11元，同比下降10.7%（2024年同期为656,969,428.93元）[19] - 研发费用为17,673,253.37元，同比增长22.1%（2024年同期为14,470,155.44元）[19] - 研发费用为13,411,037.21元，同比增长7.13%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为5550.62万元，同比增长3.7%[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,846,878.67元，同比改善95.80%[4] - 经营活动现金流改善主要系上年度同期的应收款项及预付款项增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,846,878.67元，同比改善95.8%（2024年同期为-139,286,343.00元）[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01592亿元，同比增长1.2%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1679.42万元，去年同期为-5161.68万元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.09406亿元，同比下降14.8%[32] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-95,948,798.29元，主要由于购建固定资产等支出增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8962.22万元，去年同期为-56.62万元[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1,663,653.20元，上年同期为-30,157,854.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572.25万元，去年同期为-2355.01万元[33] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为259,325,123.06元，较期初减少100,001,158.64元（-27.83%）[25] - 现金及现金等价物净增加额为-7838.57万元，去年同期为-7551.32万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.31324亿元，同比下降1.1%[33] - 货币资金从318,726,150.11元下降至230,893,980.89元（-27.56%）[26] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年12月31日的588,942,802.11元下降至2025年3月31日的473,160,169.93元[13] - 公司应收账款从2024年12月31日的419,062,756.02元增加至2025年3月31日的493,915,767.71元[14] - 公司应收款项融资从2024年12月31日的354,167,278.80元下降至2025年3月31日的315,824,840.02元[14] - 公司预付款项从2024年12月31日的83,654,504.05元增加至2025年3月31日的106,563,834.14元[14] - 公司流动资产合计从2024年12月31日的1,707,514,825.84元下降至2025年3月31日的1,649,305,633.72元[14] - 公司非流动资产合计从2024年12月31日的528,312,689.04元增加至2025年3月31日的601,528,675.59元[14] - 应收账款从351,102,878.02元增长至369,880,769.69元（+5.35%）[26] - 长期股权投资从603,869,796.55元增至690,886,889.98元（+14.41%）[27] - 短期借款从20,016,168.49元降至15,011,000.00元（-25.01%）[27] - 应付账款从76,731,721.14元增至94,652,597.15元（+23.36%）[27] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,575,685,878.32元，较上年度末增长1.52%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为1,575,685,878.32元，较期初增长1.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为938,197.74元[6] 股东持股情况 - 上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份16,900,000股，占比11.97%[10] - 上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,500,000股，占比4.60%[10] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有公司股份1,272,560股，占比0.90%[10] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 持有公司股份414,436股，占比0.29%[10] 总资产和负债 - 总资产为2,250,834,309.31元，较上年度末增长0.67%[5] - 负债和所有者权益总计为2,250,834,309.31元，较期初增长0.7%[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6.11亿元，同比下降8.92% [1] - 2025年第一季度净利润为1933.76万元，同比增长31.26% [1]

公司治理制度修订 - 公司章程条款进行修订和调整 包括删减、合并和新增部分条款 最终版本以工商登记机关核准内容为准 [1] - 公司治理制度已经董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会召开安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日14点00分在上海市金山区金山卫镇春华路180号召开 [4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [4][5][6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [11] 股东大会审议事项 - 特别决议议案包括议案3、4、6、13 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括4、6、7、10、12、15、16 [7] - 关联股东需回避表决议案7、8 涉及钱洪祥、范汉清、邹文革、顾伟夕、李兵等股东 [7] 子公司担保安排 - 拟为全资子公司提供合计不超过人民币23亿元融资担保 有效期自股东大会通过后12个月 [24][25] - 截至公告日 公司及全资子公司对外担保总额为64700万元 占净资产比例41.68% [24][32] - 实际担保余额13443.5万元 占净资产比例8.66% 无逾期担保 [24][32] 子公司经营情况 - 福建汇得新材料2024年总资产87030.01万元 净利润1621.36万元 资产负债率34.01% [27] - 上海汇得国际贸易2024年总资产1296.59万元 净利润-95.13万元 资产负债率53.10% [27] - 江苏汇得新材料2024年总资产142.06万元 净利润-85.14万元 资产负债率12.10% [28] - 上海汇得树脂销售2024年总资产16440.38万元 净利润405.50万元 资产负债率93.71% [29] 融资授权计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [35][36] - 发行数量不超过发行前股本总数30% 发行对象不超过35名特定投资者 [38][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [40] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 [41] 股东大会授权范围 - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [44] - 授权事项包括制定发行方案、办理申报事宜、签署相关协议、办理股份登记等 [45] - 董事会可将授权转授予董事长或其授权人士行使 [45]

公司基本情况 - 公司主营业务为聚氨酯材料的研发、生产、销售和技术服务，产品包括合成革用聚氨酯（PU浆料）、聚氨酯弹性体原液、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇和新能源电池用聚氨酯材料制品 [4] - 聚氨酯材料被誉为"第五大塑料"，具有性能范围广、适应性强、耐磨性好等优良特性，应用领域广泛，中国是全球最大的聚氨酯生产国与消费国 [4] - 公司生产基地位于上海金山、福建福鼎、浙江平湖三地，销售范围主要覆盖东南沿海、长三角、珠三角等经济发达地区，部分产品销往海外 [5] 行业发展趋势 - 聚氨酯行业呈现绿色化、高性能化和可持续发展趋势，低VOC、环保型产品需求逐步扩大 [4] - 传统终端市场需求回暖乏力，受房地产市场低迷、消费电子需求不振影响，但新能源汽车、高端软体家具、冷链物流等行业快速发展为聚氨酯应用拓展提供新增长点 [4] - 行业竞争向产品创新和供应链整合方向倾斜，预计未来市场竞争将更为激烈 [4] 2024年经营情况 - 2024年实现营业收入26.71亿元，同比下降1.51%，其中主营业务收入25.53亿元，同比增长1.17% [10] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长95.00%，扣非净利润1.14亿元，同比增长84.86% [10] - 主营业务毛利率14.24%，同比增长2.89个百分点 [10] - 总资产22.36亿元，同比下降4.46%，净资产15.52亿元，同比增长7.57% [10] 产品销量情况 - 革用聚氨酯业务实现销量17.80万吨，同比略有下降，但通过产品结构优化保持稳定发展 [5][6] - 弹性体及原液销量2.13万吨，同比增长39.88%，主要得益于TPU产品在鞋材、服装、汽车制造等领域的应用 [7] - 聚酯多元醇销量3.45万吨，同比增长11.94%，主要依靠环保型增塑剂、共聚酯等产品的优化突破 [7] - 新能源电池用聚氨酯制件产品业务健康发展，新增26家大客户，主要分布在动力电池新能源、汽车和家电行业 [8] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金红利5293.26万元，占净利润的42.50% [32][99] - 不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度 [32][99] 公司治理 - 拟取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》 [58][92] - 董事会换届选举，提名钱建中、颜群、钱洪祥为非独立董事候选人，贾建军、王新灵为独立董事候选人 [70][73] - 拟向银行申请不超过30亿元的综合授信额度，为全资子公司提供不超过23亿元的融资担保 [44][48]

公司审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计与内部控制审计机构 审计费用不超过96万元 内控审计费用不超过24万元 [3][12] - 续聘事项已通过董事会审议 尚需提交2024年年度股东大会批准 [2][12] 审计机构基本情况 - 立信会计师事务所2024年业务收入50.01亿元 其中审计业务收入35.16亿元 证券业务收入17.65亿元 [5] - 截至2024年末拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员10,021名 签署证券审计报告注册会计师743名 [4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务 审计收费8.54亿元 同行业上市公司审计客户56家 [5] 审计机构资质保障 - 已提取职业风险基金1.66亿元 职业保险累计赔偿限额10.50亿元 能覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [6] - 近三年受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 [8] 审计团队配置 - 项目合伙人陈黎1999年获注册会计师资质 近三年签署复核上市公司10家 [9] - 签字注册会计师周琦慧2024年获注册会计师资质 近三年签署复核上市公司0家 [9] - 独立复核合伙人冯蕾2000年获注册会计师资质 近三年签署复核上市公司8家 [9] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [15] - 同步修订《公司章程》及相关制度 删除"第七章 监事会"章节 [15][16]

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-012 上海汇得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-006 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十四次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日下午 15：00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开。出席会议 的监事应到 3 人，实到 3 人。 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-005 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 9:00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开，会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-007 上海汇得科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不送红股，也不进行资 本公积转增股本，剩余未分配利润转入下 ...