发行相关 - 2025年7月4日董事会通过发行议案并提交临时股东会，7月21日股东会通过8项发行议案[18] - 向特定对象发行A股，每股面值1元，不超35名投资者现金认购[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超42,339,800股[24] - 募集资金总额不超58,000.00万元，用于聚氨酯新材料募投项目[27] - 发行决议及董事会授权有效期均为12个月，尚待上交所审核及证监会注册[30][31][34] 股本变动 - 2016年汇得有限以357,779,553.67元净资产折为80,000,000股[53] - 2018年募资总额5.226666732亿元，股本由8000万股增至1.06666667亿股[72] - 2022年资本公积金转增股本，总股本增至1.38666667亿股[73] - 2024年授予限制性股票，总股本增至1.41153667亿股[74] - 2025年回购注销2.1万股，总股本变更为1.41132667亿股[75] 股权结构 - 截至2025年3月31日，汇得集团持股4940万股占比35.00%，颜群持股3120万股占比22.10%，上海湛然持股1690万股占比11.97%[67] - 钱建中、颜群夫妇控制公司69.07%股份，为实际控制人[69] 公司业务 - 主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，近三年未变[78] - 报告期内营业收入以主营业务收入为主[79] 公司架构 - 有10家控股子公司，6名董事（2名独董、1名职工代表董事），7名高级管理人员[84][85] 合规情况 - 报告期内受1次环保相关行政处罚，不构成发行实质障碍[107] - 目前无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[113]

公司基本信息 - 公司成立于2007 - 06 - 25，上市地为上海证券交易所，证券代码603192[9] - 法定代表人为钱建中，联系电话021 - 37285599，邮箱hdkj@shhdsz.com[10] - 经营范围包括危险化学品生产经营、技术进出口等许可项目及多种一般项目[10] - 主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务[10] 股权结构 - 公司注册资本为14,113.2667万元，总股本由141,153,667股变更为141,132,667股[10] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份248.70万股，占比1.76%；无限售条件股份13,866.67万股，占比98.24%[11] - 截至2025年3月31日，汇得集团持股4,940.00万股，占比35.00%；颜群持股3,120.00万股，占比22.10%等[12] 分红情况 - 2024年度现金分红5,293.26万元，占净利润比率42.50%；2023年度分红2,496.00万元，占比39.08%；2022年度分红2,080.00万元，占比33.59%[13] - 最近三年累计现金分红9,869.26万元，年均净利润8,345.11万元，累计分红占年均净利润比例118.26%[13] 财务数据 - 2022年末净资产139,599.63万元；2023年末144,296.44万元；2024年末155,212.88万元；2025年3月31日157,568.59万元[13] - 2025年3月31日资产总额225,083.43万元，2024年末为223,582.75万元[15] - 2025年1 - 3月营业收入61,069.83万元，2024年为267,092.29万元[16] - 2025年1 - 3月净利润1,933.76万元，2024年为12,455.98万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 584.69万元，2024年为2,791.44万元[18] - 2025年3月31日流动比率2.54，2024年末为2.61[19] - 2025年3月31日资产负债率（合并报表）30.00%，2024年末为30.58%[19] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.34次，2024年为6.84次[20] - 2025年1 - 3月销售毛利率12.83%，2024年为13.72%[20] - 2025年1 - 3月销售净利率3.17%，2024年为4.66%[20] 股票发行 - 2025年8月13日，机构召开内核会议，同意保荐公司向特定对象发行股票申请并申报[25] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行对象不超过35名符合规定条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[33][42][43] - 本次发行股票数量不超过4233.98万股，拟募集资金总额不超过58000万元，募集资金净额用于年产30.5万吨聚氨酯新材料项目[49][56] - 钱建中、颜群夫妇合计控制9750万股，占公司总股本的69.08%；若按上限发行，发行后夫妇持股比例降至53.14%仍为实控人[49] 研发与市场 - 采用前瞻性与市场应用性结合的研发模式，多种新型聚氨酯树脂材料实现量产[88][89] - 加强环保型、功能型聚氨酯树脂等产品开发，多个项目取得进展并量产供货[89] - 坚持销售与研发协同，拓展国内外市场，建立营销服务网络，客户群体稳定[90] 公司策略 - 优化组织架构，实行“1+N”多工厂矩阵制运行模式和内部独立核算事业部机制[92] - 实施2024年股权激励计划并完成首次股份授予[92] - 利用多种管理系统建设全链条数字化管理体系，推进智能化工厂建设[93] - 推进精益化成本控制体系，优化供应链管理降低生产成本[93] 外部影响与风险 - 2025年2 - 5月美方多次对中国商品实施关税调整措施[75] - 发展资金不足，拟通过定向增发等优化资本结构保障资金需求[96] - 主要原材料依赖外部采购，受上游价格波动影响大[97] - 部分竞争对手垂直整合产业链，自产原料可降低革用聚氨酯生产成本[97]

财务数据 - 公司注册资本为14,113.2667万元[6] - 2025年7月4日回购注销21,000股限制性股票，总股本变为141,132,667股[7] - 2025年3月31日资产总额225,083.43万元，负债总额67,514.84万元，归母权益157,568.59万元[11] - 2025年1 - 3月营收61,069.83万元，营业成本53,232.62万元，净利润1,933.76万元[14] - 2024年营收267,092.29万元，营业成本230,448.14万元，净利润12,455.98万元[14] - 2023年营收271,189.89万元，营业成本242,716.00万元，净利润6,387.58万元[14] - 2022年营收301,725.84万元，营业成本272,727.55万元，净利润6,191.76万元[14] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 584.69万元、 - 9,594.88万元、166.37万元[16] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为2,791.44万元、 - 4,934.12万元、 - 4,135.34万元[16] - 2023年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为23,911.57万元、 - 3,975.07万元、 - 11,144.56万元[16] - 2025年1 - 3月流动比率2.54，速动比率1.98，母公司资产负债率19.65%，合并报表资产负债率30.00%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.34次，存货周转率2.06次[17] - 2025年1 - 3月归母每股净资产11.16元，每股经营现金流量 - 0.04元，每股净现金流量 - 0.71元[17] - 2025年1 - 3月销售毛利率12.83%，销售净利率3.17%[17] - 2025年1 - 3月研发费用率2.89%[18] 经营相关 - 公司生产主要原材料（MDI、AA和DMF）成本占主营业务成本约60%[19] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为5732.90万元、23911.57万元、2791.44万元和 - 584.69万元[25] 外部环境 - 2025年2月1日美方对中国输美商品上调10%关税，3月4日再度额外征税10%，4月2日执行最低10%基准关税并对特定地区征34%“反制性关税”，5月12日暂缓24%税项保留10%基础性关税[27] 股票发行 - 向特定对象发行A股需上交所审核通过、证监会注册，结果和时间不确定[28] - 发行股票数量不超过42,339,800股，不超发行前总股本30%[43] - 募集资金总额不超58,000.00万元，用于年产30.5万吨聚氨酯新材料项目[46] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[44] - 发行决议有效期为股东会作出决议之日起十二个月[49] 风险与其他 - 公司面临原材料价格波动、下游行业景气度等多种风险[19][20][22][23][24][25][27][28] 股权结构 - 钱建中、颜群夫妇合计控制9750万股，占总股本69.08%[72] - 发行后公司总股本增至18347.25万股，钱建中、颜群夫妇持股比例降至53.14%[72] 其他资产 - 截至2025年3月31日，其他应收款期末余额67.13万元，主要为押金和保证金[77] - 截至2025年3月31日，其他流动资产期末余额144.01万元，主要为未抵扣/待抵扣进项税额、所得税留抵[77] - 截至2025年3月31日，长期股权投资期末余额44.08万元，包括对上海阿波利新材料有限公司投资40万元和对福建鸿迪环保科技有限公司投资4.08万元[77] - 上海鸿得聚氨酯有限公司对上海阿波利新材料有限公司出资34万元，占注册资本34%[78] - 福建汇得新材料有限公司对福建鸿迪环保科技有限公司出资200万元，占注册资本14.29%[79] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资25万元，为对上海楷伦科技有限公司投资，占其注册资本金5%[81] 募集资金 - 募集资金视同补充流动资金金额不超募集资金总额30%（占比22.73%）[86] 合规与督导 - 发行人控股股东、实际控制人最近三年无刑事或行政处罚行为[83] - 发行人最近三年行政处罚非重大违法行为[83] - 发行人申请本次向特定对象发行符合相关法律规定[89] - 东方证券将在发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90] - 东方证券同意推荐汇得科技向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[93]

新股发行与上市 - 能之光新股上市，发行价格为7.21元[1] 要约收购 - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动与风险警示 - 赛诺医疗、*ST苏吴、ST东时等多家公司发布股价异常波动公告[1][3][6] - 多家*ST及ST公司（如*ST高鸿、*ST华微、*ST宇顺等）发布可能终止上市或暂停上市风险提示[4][6] 债券赎回 - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日[8] - 金铜转债赎回登记日为2025年8月25日[6][8] - 开能转债、隆华转债、白电转债等多只可转债将于2025年8月下旬至9月进行赎回登记[7][8] 债券回售 - 金埔转债回售申报期为2025年8月22日至28日[8] - 23黔高02、20攸投01、22金桥G2等多只债券将于2025年8月下旬至9月开启回售申报期[8] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后交易日为2025年9月3日[8] - 22宜兴02、G20广业1、22蓝星01等多只债券将于2025年8月下旬提前摘牌[8] 基金相关 - 纳指科技ETF、标普消费ETF等多只ETF因基金溢价发布停牌或风险提示[6] - 鹏华精选回报定开基金终止上市日为2025年8月27日[6] 港股通提示 - 香港宽频港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[8]

新股发行及要约收购 - 申科股份（002633）要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - 抚顺特钢（600399）要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 长城军工（601606）公告日期为2025年8月14日[1] - 东芯股份（688110）出现严重异常波动[1] 异常波动提示 - 东芯股份（688110）因严重异常波动发布公告[1] - 赛诺医疗（688108）出现异常波动[1] - *ST苏吴（600200）公告日期为2025年8月21日[1] 债券赎回及回售 - 晶瑞转债（123031）最后交易日为2025年8月25日[8] - 20乌城01（152580）回售申报期为2025年8月19日至21日[8] - 20保利06（175181）回售申报期为2025年8月19日至25日[8] - 22渝合G1（137998）回售申报期为2025年8月25日至27日[8] 债券摘牌 - 22宜兴02（137641）提前摘牌日为2025年8月27日[8] - G20广业1（152543）提前摘牌日为2025年8月29日[8] - 23唐租01（115812）提前摘牌日为2025年8月28日[8]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]

公司公告内容 - 汇得科技股票交易价格出现异常波动 [2] - 公司核实后确认除已公开披露信息及《2025年度向特定对象发行A股股票预案》外，无其他影响股价异常波动的重大事宜 [2] - 公司明确不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、重大交易类事项等 [2] - 实际控制人及控股股东在股票交易波动期间未买卖公司股票 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票价格于2025年08月15日、08月18日及08月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] 公司自查及核实情况 - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整 [4] - 除已披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、重大交易类事项等 [5] - 公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项 [6] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [7] - 公司控股股东、实际控制人持有公司的股份均不存在质押、担保或冻结的情形 [8] 公司董事会声明 - 公司董事会确认除已公开披露的信息及《2025年度向特定对象发行A股股票预案》外，公司没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [8] 其他提示 - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [8]

股价情况 - 公司股票2025年8月15、18、19日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][9] 经营与信息 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 除发行A股预案外，无应披露未披露重大信息[3][6][10] 发行进展 - 2025年度向特定对象发行A股股票尚需审核和注册，结果时间不确定[3] 其他情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[7] - 相关人员异常波动期无买卖股票，控股股东股份无质押等情形[8] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9][11]

实际控制人和控股股东情况 - 钱建中、颜群及上海汇得企业集团除已公开信息及预案外，无影响股价异常波动重大事宜[2][6][9] - 钱建中、颜群及上海汇得企业集团无应披露未披露重大信息，波动期无买卖股票情况[2][6][9] 复函签署情况 - 钱建中、颜群于2025年8月19日签署复函[4][8]