股权激励计划预留授予情况 - 公司于2025年8月19日至28日对预留部分授予激励对象进行为期10日的内部公示 未收到任何异议 [1] - 授予对象为30名激励人员 授予数量62.175万股 授予价格为6.90元/股 [3] - 授予日确定为2025年8月29日 符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2][3] 激励对象资格核查 - 激励对象不存在法律法规禁止成为激励对象的情形 不包括独立董事及持股5%以上股东相关人士 [2] - 所有激励对象均与公司签订劳动合同 主体资格合法有效 [1][2] - 公司及激励对象均未出现不得授予限制性股票的情形 授予条件已成就 [2] 授予价格调整事项 - 因2024年年度权益分派方案实施完毕 根据激励计划规定对限制性股票授予价格进行相应调整 [3] - 价格调整程序符合《管理办法》及激励计划草案规定 未损害公司及股东利益 [3]

限制性股票激励计划授予价格调整 - 授予价格由7.27元/股调整为6.90元/股 调整幅度为5.1% [1][4][6] - 调整事由为2024年年度权益分派实施完成 每10股派发现金红利3.75元（含税） 对应每股派息额0.375元 [5][6] - 调整公式为P=P0-V 其中P0为调整前价格7.27元/股 V为每股派息额0.375元/股 [6] 限制性股票激励计划实施情况 - 首次授予于2024年10月10日完成 向114名激励对象授予248.70万股限制性股票 [3] - 预留部分于2025年8月29日授予 向30名激励对象授予62.175万股限制性股票 [4][5] - 因1名激励对象离职 回购注销21,000股限制性股票 [4] 公司治理程序履行 - 第四届董事会第四次会议审议通过授予价格调整议案 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实 [5] - 法律意见书确认本次调整履行必要批准程序 符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [7]

核心观点 - 公司于2025年8月29日向30名激励对象授予预留部分限制性股票62.175万股 授予价格为6.90元/股 [1][4][5] 授予基本情况 - 预留限制性股票授予日为2025年8月29日 [1] - 预留限制性股票授予数量为62.175万股 [1] - 预留部分授予人数为30人 [4] - 预留部分授予价格为6.90元/股 [4] - 授予价格因2024年年度利润分配由7.27元/股调整为6.90元/股 [5] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过授予议案 [1] - 公司已于2024年9月召开股东大会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [2] - 监事会已对激励对象名单进行核实并出具核查意见 [2] - 预留授予激励对象名单于2025年7月19日至8月28日进行公示 未收到异议 [3] 授予条件说明 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得授予情形 [5][6] - 公司最近一年财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [5] - 公司最近一年财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [5] - 公司上市后最近36个月未出现违规利润分配情形 [5] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选 [6] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [6] 激励计划具体安排 - 激励对象包括部分董事 高级管理人员及核心技术 业务 管理人员 [6] - 计划有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过48个月 [6] - 预留授予限制性股票设12个月和24个月两个限售期 [7] - 第一个解除限售期解除限售比例为45% [7] - 第二个解除限售期解除限售比例为55% [7] - 解除限售需满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求 [8][9] 业绩考核要求 - 解除限售考核年度为2024年 2025年 2026年三个会计年度 [8] - 公司层面以2023年净利润为基数设定考核目标 [8] - 个人绩效考核结果分为超出预期 符合预期 低于预期和不合格四个档次 [9] - 个人考核等级对应解除限售比例分别为100% 70%和0% [10] 激励对象分配情况 - 6名激励对象获授16.4万股 占授予总量5.28% 占股本总额0.12% [10] - 24名核心技术/业务/管理人员获授45.775万股 占授予总量14.72% 占股本总额0.32% [10] - 预留部分合计授予62.175万股 占授予总量20.00% 占股本总额0.44% [10] 财务影响分析 - 股份支付费用将在经常性损益中列支 [12] - 激励成本按解除限售比例在实施过程中摊销 [12] - 费用摊销对有效期内各年净利润影响程度不大 [12] 中介机构意见 - 法律意见书认为公司已取得必要批准和授权 授予条件已满足 [13] - 独立财务顾问认为公司已取得必要批准和授权 授予条件符合规定 [13]

股权激励计划分配情况 - 公司向6名激励对象授予限制性股票16.4万股 占授予总量5.28% 占股本总额0.12% [1] - 核心技术/业务/管理人员共计24人获授62.175万股 占授予总量20% 占股本总额0.44% [1] - 激励对象名单按姓氏首字母排序 包含具体职务信息 [1]

回购注销原因 - 因1名核心业务人员离职不再符合激励对象资格 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共21,000股 [1] - 回购注销依据为《限制性股票激励计划》中关于激励对象离职的处理规定 由公司按授予价格回购注销 [1] 回购注销细节 - 回购股份数量21,000股 注销股份数量21,000股 注销日期为2025年9月2日 [1][2] - 回购价格因2024年年度权益分派实施 由原授予价格7.27元/股调整为6.90元/股 [1] - 本次回购注销完成后 剩余已授予股权激励限制性股票数量为2,466,000股 [2] 股权结构变动 - 回购注销导致公司总股本减少21,000股 从141,153,667股变更为141,132,667股 [2][3] - 有限售条件流通股从2,487,000股减少至2,466,000股 占比从1.76%降至1.75% [2] - 无限售条件流通股数量不变仍为138,666,667股 但因总股本减少占比从98.24%微升至98.25% [2] 程序合规性 - 本次回购注销事项已获得公司2024年第一次临时股东大会授权 无需提交股东会审议 [1] - 公司已完成通知债权人程序 公示期已满45天且无债权人提出异议 [1] - 法律意见书确认本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权 符合相关法律法规规定 [3]

回购注销批准与授权 - 公司于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会 审议通过限制性股票激励计划及相关议案 授权董事会办理实施事宜 [5] - 公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二次会议 审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案 [6] - 董事会决定对1名离职激励对象持有的21000股限制性股票进行回购注销 同时因2024年权益分派实施 将回购价格由727元/股调整为690元/股 [6] 回购注销实施细节 - 回购原因为激励对象个人离职 根据激励计划规定 不再符合激励资格 需按授予价格回购注销 [8] - 涉及1名激励对象 回购数量21000股 回购完成后剩余已授予限制性股票2466000股 [8] - 公司已开设回购专用证券账户 并向中登公司提交申请 预计2025年9月2日完成回购注销 后续将办理工商变更登记 [8] 信息披露与合规性 - 公司于2025年7月5日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露回购注销通知债权人公告 [6] - 已履行通知债权人程序 公示期届满 [6] - 回购注销程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [7][10]

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 票授予的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，同意以 2025 年 8 月 29 日为预留部分 限制性股票的授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予限制性股票 62.175 万股，授予 价格为 6.90 元/股。现将有关事项说明如下： 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-042 上海汇得科技股份有限公司 一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 预留限制性股票授予日 ...

上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占限制性股票授 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 予总量的比例 | 总额的比例 | | 1 | 钱洪祥 | 董事，副总经理 | 4 | 1.29% | 0.03% | | 2 | 徐强 | 董事 | 3.5 | 1.13% | 0.02% | | 3 | 范汉清 | 副总经理 | 1.2 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 邹文革 | 副总经理 | 3.5 | 1.13% | 0.02% | | 5 | 顾伟夕 | 副总经理，财务总监 | 1.2 | 0.39% | 0.01% | | 6 | 李兵 | 副总经理，董事会秘书 | 3 | 0.97% | 0.02% | | | 合计（6 | 人） | 16.4 | 5.28% | 0.12% | | | | 核心技术/业务/管理人员 | 45.775 | 14.72% | 0.32% | | | （共计 | 24 人） ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-041 上海汇得科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由7.27元/股调整为6.90元/股 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，根据《公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规 定，董事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，由 7.27 元/股调 整为 6.90 元/股，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2024 年9 月10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 〈公司 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年八月 目录 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 1 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列词语或简称在本文中具有如下 特定含义： | 汇得科技、公司、上市 | 指 | 上海汇得科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本计划、激励计划、本 | 指 | 上海汇得科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 次限制性股票激励计划 | | （草案） | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | 财务顾问、东方证券 | | | | 独立财务顾问报告 | | 东方证券股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之独立财 | | | 指 | | | | | 务顾问报告 | | 限制性 ...