上海汇得科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海汇得科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，配合董事会秘书开展相关 工作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负 责与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理 等事务。 第二章 选任 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的， 公司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置，重大舆情工作组决策[10] 重大舆情应对 - 应对重大舆情要调查真相、沟通、必要时澄清[10][11][13] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息保密，违规处理[15] - 信息知情人违规致损公司可追责，保留对编造虚假信息媒体追责权[15] 制度生效 - 舆情管理制度自董事会审议通过之日起生效[19]

上海汇得科技股份有限公司 市值管理制度 上海汇得科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公 司质量，依法依规运 ...

上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （三）重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业 1 ...

第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行 使总经理职责的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确保公 司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本工作细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司 ...

上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督 ...

股东会 董事会 总经理 董事会秘书 董 办 总 经 办 财 务 部 安 环 部 工 程 技 术 部 技 术 中 心 计 划 部 市 场 部 第 一 事 业 部 第 二 事 业 部 第 三 事 业 部 第 四 事 业 部 第 五 事 业 部 国 际 业 务 部 内 审 部 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公会 工 厂 供 应 链 管 理 部 物 流 运 输 部 上海汇得科技股份有限公司组织架构图 ...

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[4] - 4月29日披露《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 时间为2025年5月15日15:00至16:30[4][5][6] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[5][6] - 召开方式为网络文字互动[5][6] - 出席人员有董事长等（可能调整）[6] 投资者参与 - 可于5月15日登录网站参与活动[7] - 可于5月8 - 14日16:00前提问[3][7] 联系信息 - 董秘办联系电话为021 - 37285599[8] - 董秘办联系邮箱为hdkj@shhdsz.com[3][7][8] 后续查看 - 业绩说明会后可通过网站查看情况及内容[9]

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 7 日 召开了第三届第四次职工代表大会。会议审议通过选举徐强先生为公司第四届董事会职 工董事。徐强先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董 事会，任期自公司股东会审议通过第四届董事会成员之日起生效，任期三年，至第四届 董事会届满为止。 徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原 工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究 院。现任公司技术中心总经理、监事会主席、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理及浙江汇 得新材料有限公司总经理。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-015 上海汇得科技股份有限公司 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 附：徐强先生简历 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

业绩数据 - 2024年主营业务收入255,297.59万元，同比增长1.17%[24] - 2024年主营业务毛利率14.24%，同比增长2.89个百分点[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,455.98万元，同比增长95.00%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,361.83万元，同比增长84.86%[24] - 2024年营业收入267,092.29万元，净利润12,455.98万元[65] 未来展望 - 2025年经营目标为实现销售收入30亿元以上[38] - 2025年预计审计费不超过96万元，内控审计费不超过24万元[75] - 2025年拟与金融机构签署综合授信协议总额不超过30亿元[84] - 2025年拟为全资子公司提供合计不超过23亿元融资担保[88] - 2025年公司及控股子公司拟授权对外捐赠额度不超过300万元[91] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请2项发明专利，取得授权发明专利5项，取得实用新型专利1项[28] 市场扩张和并购 - 江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”预计2025年进入实质建设阶段[26] - 2025年将启动江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”建设[39] 其他新策略 - 实施2024年股权激励计划并完成首次股份授予[27] - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[94] - 决定不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[59] - 重新制定《股东大会议事规则》等六项公司治理制度[101][104] - 进行董事会换届选举，拟提名钱建中、颜群、钱洪祥为第四届董事会非独立董事候选人[105] - 拟提名贾建军、王新灵为第四届董事会独立董事候选人[111] 其他重要信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日下午14:00开始[16] - 2024年年度股东大会网络投票时间[16] - 股东发言原则及公司回答股东问题时间限制[13] - 2024年年度股东大会表决采用记名投票表决方式[13] - 2024年董事会共召开6次会议[30] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[34] - 2024年度公司披露定期报告4份、临时公告36份[35] - 《汇得科技2024年限制性股票激励计划》于2024年11月完成首次授予[36] - 2024年监事会召开6次会议，所有议案均获通过[45] - 立信会计师事务所对公司2024年年度财务状况审计，出具标准无保留意见审计报告[53] - 2024年拟每10股派发现金红利3.75元，合计拟派发现金红利52,932,625.13元，现金分红总额占净利润的42.50%[68] - 2024年董事长/总经理钱建中薪酬147.50万元，董事/副总经理钱洪祥薪酬118.10万元等[78] - 2024年监事会主席徐强薪酬95.00万元，监事徐开薪酬88.50万元等[81] - 2025年监事会将监督公司依法运作，督促内控体系建设和运行[59] - 2025年监事会将检查公司财务情况，监督财务运作[59] - 2025年监事会将监督董事和高管勤勉尽责情况[59] - 监事会认为公司2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[49] - 监事会认为公司2024年关联交易额度小、定价合理，不损害股东利益[52] - 2024年公司完成年度经营计划，经营业绩稳步增长[63] - 2024年度会计报表委托立信会计师事务所审计，获标准无保留意见[64] - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均全部出席[122] - 独立董事作为审计委员会主任委员报告期内召集5次会议[123] - 独立董事作为提名委员会委员报告期内参加1次会议[123] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员报告期内召集3次会议[123] - 2024年度重点关注关联交易、对外担保及资金占用等事项[126] - 报告期内公司日常关联交易无需提交董事会及股东大会审议，关联交易价格公允[127] - 2023年公司为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[128] - 截止2024年12月31日公司及全资子公司对外担保总额为67700万元[128] - 公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为13,300.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.57%[129] - 海汇得树脂销售有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为43.62%[129] - 公司于2025年1月23日发布《2024年年度业绩预告》[131] - 2023年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所作为2024年度审计及内审机构[132] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报，未改聘会计师事务所，未发现违反承诺履行的情形[131][132][134] - 2024年为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[152] - 截止2024年12月31日，公司及全资子公司对外担保总额为67700万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为43.62%[152] - 截止2024年12月31日，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为13300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.57%[152] - 2024年度重点关注关联交易、对外担保及资金占用等事项[150] - 报告期内公司日常关联交易无需提交董事会及股东大会审议，关联交易金额比重小，不影响公司独立性[151] - 报告期内公司除正常经营性资金往来外，不存在占用公司资金的情况[152] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，不存在虚假记载等问题[160] - 报告期内公司按要求实施现金分红，保护了中小投资者合法权益[162]