公司治理制度修订 - 公司章程条款进行修订和调整 包括删减、合并和新增部分条款 最终版本以工商登记机关核准内容为准 [1] - 公司治理制度已经董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会召开安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日14点00分在上海市金山区金山卫镇春华路180号召开 [4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [4][5][6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [11] 股东大会审议事项 - 特别决议议案包括议案3、4、6、13 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括4、6、7、10、12、15、16 [7] - 关联股东需回避表决议案7、8 涉及钱洪祥、范汉清、邹文革、顾伟夕、李兵等股东 [7] 子公司担保安排 - 拟为全资子公司提供合计不超过人民币23亿元融资担保 有效期自股东大会通过后12个月 [24][25] - 截至公告日 公司及全资子公司对外担保总额为64700万元 占净资产比例41.68% [24][32] - 实际担保余额13443.5万元 占净资产比例8.66% 无逾期担保 [24][32] 子公司经营情况 - 福建汇得新材料2024年总资产87030.01万元 净利润1621.36万元 资产负债率34.01% [27] - 上海汇得国际贸易2024年总资产1296.59万元 净利润-95.13万元 资产负债率53.10% [27] - 江苏汇得新材料2024年总资产142.06万元 净利润-85.14万元 资产负债率12.10% [28] - 上海汇得树脂销售2024年总资产16440.38万元 净利润405.50万元 资产负债率93.71% [29] 融资授权计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [35][36] - 发行数量不超过发行前股本总数30% 发行对象不超过35名特定投资者 [38][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [40] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 [41] 股东大会授权范围 - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [44] - 授权事项包括制定发行方案、办理申报事宜、签署相关协议、办理股份登记等 [45] - 董事会可将授权转授予董事长或其授权人士行使 [45]