公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案 [2] - 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年 [2] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [21][43][83] - 此项调整是基于2023年修订的《公司法》及相关监管过渡期安排，并结合公司实际情况作出的决定 [21][43][83] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案已获董事会和监事会全票通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [43][44][45][83][84][85] 内部治理制度全面修订 - 为落实最新法律法规并提升治理水平，公司计划全面修订多项内部治理制度 [23][46] - 修订范围广泛，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理办法、关联交易管理制度、对外担保及投资制度等共计16项制度 [47][48][49][50][51][52][53][54] - 同时，公司还将修订及制定董事会各专门委员会议事规则、信息披露、内幕信息管理、募集资金管理等共计16项运营与合规相关制度 [56][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 2025年度审计机构续聘 - 公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构 [24][37][73] - 2025年度审计费用确定为60万元，较上期费用增加15万元 [34] - 中瑞诚2024年度经审计收入总额为19,616.78万元，其中审计业务收入15,122.58万元，证券业务收入716万元，当年上市公司审计客户6家 [28] - 续聘议案已获董事会审计委员会、董事会及监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [36][37][38][39][75][76][85][86][87][88] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年12月22日14点30分在北京公司会议室召开，并同步进行网络投票 [2][77] - 现场会议登记时间为2025年12月19日，股东可通过现场、信函或传真方式登记 [13][14] - 本次股东大会将审议包括取消监事会及修订公司章程、修订内部治理制度、续聘审计机构等多项议案 [4][5][45][55][76]

董事会会议召开情况 - 第九届董事局第二十二次会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开，符合法律法规和公司章程规定[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事局主席俞培俤主持[2] 董事会会议审议情况 - 全票通过关于聘请2025年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 全票通过关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 续聘会计师事务所议案需提交2025年第五次临时股东会审议[3] 续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 天职国际2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[8] - 2024年度上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，同行业上市公司审计客户5家[8] - 合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[7] 审计团队信息 - 项目合伙人郭海龙2014年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告10家[10] - 签字注册会计师李雯敏2016年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告3家[10] - 项目质量控制复核人黎明1999年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告5家[11] 审计费用情况 - 2025年度财务审计费用180万元，内控审计费用40万元，合计220万元[14] - 2025年度审计费用与2024年度相比无变化[14] 控股股东股份冻结情况 - 控股股东名城控股集团及其一致行动人合计持有公司39.81%股份[19] - 控股股东持有的公司股份被司法冻结115,789,304股，被司法标记119,798,179股，占总股本10.13%[19] - 所涉案件金额及执行费用为1,230,138,519.74元[20] 临时股东会安排 - 2025年第五次临时股东会定于2025年12月22日召开[23] - 会议地点为上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1[24] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合[23] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[24]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开 [2] - 会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长陈融洁主持，公司监事及高级管理人员列席 [2] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议决议 - 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10] 公司经营范围与章程修订 - 公司拟在原经营范围中增加"职业中介活动、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）" [3] - 公司拟根据相关法律法规的最新规定对《公司章程》的部分条款进行修订 [5] - 增加经营范围及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [4][6] 公司治理制度修订 - 公司制定及修订了部分内部治理制度以促进规范运作和完善内部治理机制 [6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等七项制度尚需提交公司股东大会审议 [7] 续聘审计机构详情 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [14] - 2024年度审计服务费为195万元（含税），2025年度费用将由股东大会授权董事长协商确定 [21] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元 [16] - 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名 [15] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [10][30] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00，会议的股权登记日为2025年12月9日 [30][32] - 会议地点为福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室 [36]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月12日上午9时30分以现场和通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长张玉富先生主持 [2][3] - 会议通知于2025年11月11日通过微信和电子邮件形式送达全体董事 [1] 审议通过的议案 - 审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，审计费用为170万元人民币 [5][48] - 审议通过公司为全资子公司提供总额人民币16,000万元担保额度的议案，其中为哈尔滨圣泰生物制药有限公司和成都永康制药有限公司各提供不超过8,000万元担保 [9] - 审议通过全资子公司为母公司提供总额不超过35,000万元担保额度的议案，用于母公司在中国建设银行和吉林银行的融资贷款 [11][12] - 审议通过于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会的议案 [14] 议案表决结果 - 所有四项议案的表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，获得董事会全票通过 [8][10][13][15] 对外担保详情 - 为子公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为184,305万元，占公司2024年度经审计净资产的81.72% [17][26] - 子公司为母公司担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额将增至203,305万元，占公司2024年度经审计净资产的90.14% [36] - 被担保子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司最近一期资产负债率超过70% [17] 拟续聘会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元 [39] - 该所2024年审计上市公司年报客户家数为125家，其中同行业上市公司审计客户家数为86家 [39] - 项目合伙人潘红卫近三年签署上市公司审计报告数量7家，签字注册会计师胡莹莹近三年签署上市公司审计报告数量2家 [44][45] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月28日14:30召开，股权登记日为2025年11月20日 [55][57] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月28日9:15至15:00 [55][56] - 会议地点为公司位于吉林省通化市二道江区金马路999号的七楼会议室 [60]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长张战先生主持 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘雪芬女士担任董事会秘书 [3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，审计费用为76万元 [5] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年11月27日召开临时股东会 [8][9] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][10] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书金建军先生因工作需要辞职，继续担任公司营销总监职务 [33] - 新任董事会秘书刘雪芬女士拥有研究生学历，高级经济师，具备丰富的上市公司高管经验 [36] - 刘雪芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 [34] 续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元 [39] - 该所2024年上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元 [39] - 公司2025年度审计费用拟定为76万元，与2024年度保持一致 [45] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月21日 [17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [16] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票" [24]

股东大会基本情况 - 广州集泰化工股份有限公司于2025年11月11日成功召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行 [4][5] - 会议由董事长邹榛夫先生主持，现场会议地点位于广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6][7][8] - 参与本次股东大会的股东及股东授权代表共计152名，代表股份总数为163,911,202股，占公司有表决权股份总数的42.5331% [9] 会议出席情况 - 通过现场方式出席会议的股东及授权代表共9名，代表股份161,739,105股，占公司有表决权股份总数的41.9695% [10] - 通过网络投票方式参与会议的股东共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636% [11][12] - 出席会议的中小股东及授权代表共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636%，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均列席会议 [9][13] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.9100%，中小股东表决同意股数占比93.2115% [13] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为特别决议事项获得通过，总表决同意股数占比99.9078%，中小股东表决同意股数占比93.0458% [14][15] - 议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含11个子议案均获审议通过，所有子议案总表决同意率均超过99.89%，其中多项为需2/3以上表决权通过的特别决议事项 [16]至[39] 公司治理结构重大调整 - 公司根据修订后的《公司章程》，不再设立监事会，原监事会主席刘金明先生、非职工代表监事周雅蔓女士、职工代表监事程超先生的监事职务相应免除 [43] - 公司选举吕荣华女士为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满，吕荣华女士具有多年公司内部任职经历，现任客户服务部经理 [44][46] - 此次治理结构变更涉及《公司章程》修订及多项内部治理制度的更新，旨在优化公司治理架构 [43][44]

公司财务与运营 - 2025年前三季度计提各项资产减值准备总计1,719.06万元，其中应收款项坏账准备296.22万元，存货跌价准备1,422.84万元 [29] - 2025年前三季度核销资产金额总计458.27万元，主要为存货核销458.12万元和固定资产核销0.15万元 [29] - 本次计提资产减值及核销资产业务减少公司合并报表利润总额1,708.89万元 [30] 公司治理与会议决议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年10月24日召开，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [8][9] - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所作为2025年度审计机构，审计费用预计为119万元，较上年度减少1万元 [10][11][46] - 会议审议通过了关于企业负责人2025年经营业绩考核指标和公司领导人员2024年度业绩考核与薪酬分配的议案 [13][15][16] 资本运作与重要事项 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年9月26日获得深圳证券交易所受理 [5] - 公司修订了《对外捐赠管理制度》、《全面风险管理制度》及《子公司管理制度》等多项内控制度 [17][18][19] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格上限为每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限于2025年5月12日调整为每股8.47元 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，支付总金额为8,996,100元 [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提9,990,402.60元 [9][12] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [13] - 计提范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货及合同资产等，旨在更公允地反映公司财务状况 [10][11][13] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增1名职工董事，并计划不再设置监事会 [50][70] - 监事会原有职权将由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度条款将相应废止 [51][70] - 公司同步修订及制定了共25项内部治理制度，以完善内部治理体系 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构 [24][66] - 天职国际2024年度经审计收入总额为25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元 [25] - 2024年度公司支付天职国际审计费用总额为90万元，2025年度审计费用将以实际签订合同为准 [32] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司计划注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置并提升运营效能 [89] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [69][73][89]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购方案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格上限不超过每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由每股8.57元调整为8.47元，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，最高成交价每股6.65元，最低成交价每股4.86元，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提资产减值准备9,990,402.60元 [23][25] - 本次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元，相关影响已在2025年三季度财务报告中反映 [26] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产等资产，旨在更真实准确地反映公司资产状况和财务状况 [24][26] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [8][16] - 天职国际2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，2024年度上市公司审计客户154家 [9] - 该续聘议案已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][18][19] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权 [48][93] - 公司同步修订及制定了共25项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 部分制度修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [87] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置、降低管理成本，注销后其不再纳入公司合并报表范围 [91] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [89][90]