激励计划时间线 - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过激励计划议案[17][18] - 2024年9月11 - 20日对拟激励对象内部公示[19] - 2024年9月21日披露首次授予部分激励对象公示情况[19] - 2024年9月27日股东大会审议通过激励计划议案[19] - 2024年10月10日审议通过调整及授予议案[20][21] 激励计划数据 - 首次授予激励对象由120名调为114名，授予股数由329.50万股调为310.875万股[21] - 授予日为2024年10月10日，授予310.875万股，占股本2.24%[26][27] - 首次授予248.700万股，占1.79%、授予权益80%；预留62.175万股，占0.45%、20%[27] - 授予价格7.27元/股，股票来源定向发行A股[27] 限售与业绩条件 - 激励计划有效期不超48个月，首次授予限售12、24、36个月，预留12、24个月[27] - 首次授予解除限售比例30%、35%、35%，预留45%、55%[28] - 2024 - 2026年每年考核一次[29] - 首次授予2024 - 2026年净利润较2023年增长不低于15%、30%、50%[30] - 预留部分2025 - 2026年较2023年增长不低于30%、50%[30] 人员获授情况 - 钱洪祥等5人分别获授一定数量股票及占比[33] - 核心技术等骨干人员获授232.70万股，占74.85%、1.68%[33] 后续事项 - 公司本次授予需信息披露和办理后续手续[39]

激励计划人员情况 - 6名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票[3] - 本次激励计划拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[4] 激励计划授予情况 - 监事会同意以2024年10月10日为首次授予日[5] - 向114名激励对象首次授予248.70万股限制性股票[5] 激励计划条件 - 本次激励对象主体资格合法、有效[5] - 本次激励计划设定的激励对象获授条件已成就[5]

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-029 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象， 对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十三次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国 ...

激励计划流程 - 2024年9月10日召开董事会和监事会审议激励计划议案[10] - 9月11 - 20日公示激励对象，9月21日披露核查意见[11] - 9月27日股东大会通过激励计划议案，28日披露自查报告[11] - 10月10日召开董事会和监事会审议调整及授予议案[11] 激励对象及数量调整 - 首次授予激励对象由120人调整为114人[14] - 首次授予限制性股票数量由263.60万股调整为248.70万股[14] - 预留授予限制性股票数量由65.90万股调整为62.175万股[14] - 限制性股票授予总量由329.50万股调整为310.875万股[14] 授予情况 - 钱洪祥等5人获授16.00万股，占计划拟授予总量5.15%，占公司股本总额0.12%[14] - 2024年10月10日为首次授予日，向114名激励对象授予248.70万股[16] 授予条件及合规性 - 公司及激励对象未发生授予条件中禁止情形[20] - 律师认为授予人数及数量、授予日、授予条件等符合规定[20] - 律师认为调整及授予已获现阶段必要批准和授权[21]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予总量310.875万股，占股本总额2.24%[2] - 首次授予114人，获授248.70万股，占总量80.00%[2] - 预留62.175万股，占总量20.00%[2] 激励对象获授情况 - 5位高管获授16.00万股，占总量5.15%[2] - 109位核心人员获授232.70万股，占总量74.85%[2] 部分高管获授明细 - 钱洪祥获授4.10万股，占总量1.32%[2] - 范汉清获授3.10万股，占总量1.00%[2] - 邹文革获授3.60万股，占总量1.16%[2] - 顾伟夕获授2.10万股，占总量0.68%[2] - 李兵获授3.10万股，占总量1.00%[2]

激励计划 - 公司于2024年9月10日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 核查情况 - 核查时间为2024年3月11日 - 2024年9月10日[3] - 30名激励对象在自查期间买卖公司股票，交易未利用内幕信息[5] - 公司不存在内幕信息泄露及知情人牟利情形[6] 备查文件 - 备查文件有持股及股份变更查询证明[7] - 备查文件有股东股份变更明细清单[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人104人[4] - 出席股东所持表决权股份总数104,660,090股[4] - 占公司有表决权股份总数比例75.4760%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案A股同意比例超99%[8][9] - 5%以下股东对激励计划草案同意比例76.2683%[10] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事全出席，高管列席[8] 见证信息 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[11]

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上 海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

会议信息 - 2024年9月27日下午14:30现场会议开始[13] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为上海汇得科技股份有限公司[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长钱建中[13] - 会议召开形式为现场与网络投票结合[13] 审议事项 - 审议2024年限制性股票激励计划及摘要[4][15] - 审议实施考核管理办法[4][15] - 审议授权董事会办理激励计划相关事宜[4][15] - 审议制定会计师事务所选聘制度[4][15] 股东规则 - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟[10] - 答股东问题时间原则上控制在30分钟内[10] 授权事宜 - 授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[27][29] 制度披露 - 激励计划及摘要、实施考核管理办法、选聘制度于9月11日披露[20][23][32] 议案情况 - 议案三、四已通过第三届董事会第十二次会议审议[29][33]

激励计划 - 公司2024年9月10日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 首次授予部分激励对象公示时间为2024年9月11日至20日[3] - 公示方式为公司内部张榜公示[4] 激励对象 - 激励对象为公司任职的部分董事等人员[7] - 不包括独立董事、监事及大股东相关人员[9] - 公示期间无异议，监事会核查符合规定[5][6][7][8]