股票期权行权情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为188.85万份，行权期为2025年6月6日-2026年6月5日 [1] - 2025年第二季度累计行权并完成股份登记数量为238,300股，占本次可行权总量的12.62% [1] - 截至2025年6月30日，累计行权并完成登记数量为238,300股，占本次可行权总量的12.62% [1] 行权股票上市流通安排 - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易 [1] - 2025年第二季度行权且完成登记的股票上市流通数量为238,300股，新增股份均为无限售条件流通股 [10] 决策程序及信息披露 - 2024年5月21日，公司召开董事会和监事会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [1] - 2024年6月6日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年6月6日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案 [3] 激励计划登记及调整 - 2024年6月19日完成首次授予股票期权登记，数量为663.50万份 [3] - 2024年7月3日完成首次授予限制性股票登记，数量为771.50万股 [3] - 2024年10月22日完成预留授予权益登记，股票期权数量为166.00万份，限制性股票数量为193.00万股 [3] 行权人数及股票来源 - 本次可行权人数为82人，截至2025年6月30日共16人参与行权且完成股份过户登记 [8] - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票 [7] 募集资金及财务影响 - 2025年第二季度行权获得募集资金1,863,506元，将用于补充公司流动资金 [13] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [13] 董事及高管持股限制 - 董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [12] - 董事和高级管理人员买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入的收益归公司所有 [12]

激励计划授予情况 - 2024年6月19日首次实际授予股票期权663.50万份，7月3日授予限制性股票771.50万股[7] - 2024年10月22日预留授予股票期权166.00万份，限制性股票193.00万股[8] - 2025年6月11日完成2025年激励计划首次授予限制性股票登记879.50万股[20] 行权情况 - 2024年激励计划首次授予第一个行权期可行权188.85万份，行权期为2025.6.6 - 2026.6.5[2] - 2025年第二季度累计行权并完成股份登记23.83万份，占可行权总量12.62%[2] - 高级管理人员黄甜甜可行权3.00万份，截至2025.6.30行权数量为0[12] - 其他81名激励对象可行权185.85万份，2025年第二季度行权23.83万份，占比12.82%[12] - 本次可行权82人，截至2025.6.30共16人参与行权并完成股份过户登记[15] 股份与资金情况 - 截至2025.6.5，无限售273,075,496股，有限售643,272,492股，总计916,347,988股[20] - 截至2025.6.30，无限售273,313,796股，有限售652,067,492股，总计925,381,288股[20] - 本次行权无限售股份增加238,300股，有限售股份增加8,795,000股[20] - 2025年第二季度行权获得募集资金1,863,506元，用于补充流动资金[22] 其他情况 - 激励对象为董事和高管，任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[18] - 公司向激励对象定向发行A股普通股作为行权股票来源[14] - 本次自主行权后实际控制人未变[21] - 本次行权对财务和经营成果无重大影响[23]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第四届董事会第二十五次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 会议通知于召开前15日通过指定信息披露媒体公告，明确披露时间、地点、出席人员、审议事项等关键信息 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日14:30在福州台江区长汀街举行，网络投票通过上交所系统分时段进行 [5] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共255人，代表有表决权股份总数占公司总股本的71.6736%，其中现场出席7人代表69.6377%股份，网络投票248人代表2.0359%股份 [7] - 中小股东及代理人共249人，代表股份比例未披露具体数值 [7] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议，高级管理人员列席 [7] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，特别决议事项（议案1）获出席股东三分之二以上同意，普通决议事项获过半数同意 [10] - 核心议案同意率均超99.98%，最高为99.9836%（《关于修订<公司章程>的议案》），弃权票占比约0.016%-0.017% [9][10] - 表决程序合并统计现场书面投票与网络投票结果，由股东代表、监事及律师共同监票 [8] 法律意见结论 - 律师认定会议召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求，具有法律效力 [11] - 法律意见书明确仅对程序合规性发表意见，不对议案内容真实性作保证 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开 [1] - 会议采取现场投票及网络投票方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长曾而斌主持 董事会秘书黄甜甜及全体董事、监事出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超过99.9%的同意票通过 反对票比例均低于0.1% [2][3] - 具体议案表决数据： - 最高同意票数662,798,494股（99.9313%）[4] - 最低同意票数662,672,252股（99.9122%）[2] - 弃权票比例稳定在0.016%-0.017%区间 [3][4] 法律程序合规性 - 福建创元律师事务所陈鸣剑、杨萍律师确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[4] - 特别决议案获三分之二以上表决权通过 普通决议案获二分之一以上表决权通过 [4] 文件披露 - 公告包含经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议文件 [5]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月30日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，不再设置监事会或监事，同时在董事会中增设职工代表董事职位 [1] - 职工代表大会选举乐君杰为公司职工代表董事，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 职工代表董事任职信息 - 乐君杰直接持有公司股份254,000股，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 乐君杰符合《公司法》《上市规则》等任职资格要求，无失信记录及监管处罚记录 [2] 职工代表董事背景 - 乐君杰为1985年生中国籍人士，本科学历，中级会计师，曾任职于福建闽才会计师事务所、福建瑞智会计师事务所 [3] - 2011年6月加入公司，现任财务管理中心副总监，2017年8月起任公司董事 [3]

公司治理 - 2025年6月30日召开第三次临时股东大会，通过修订《公司章程》并取消监事会议案[1] - 2025年6月30日召开职工代表大会，选举乐君杰为职工代表董事[1] 人员信息 - 乐君杰任期自通过之日至第四届董事会任期届满[1] - 截至公告披露日，乐君杰直接持有公司股份254,000股[2] - 乐君杰履历丰富，现任财务管理中心副总监兼董事[6]

会议信息 - 股东大会于2025年6月30日在福建福州台江区召开[3] - 出席股东和代理人255人，所持表决权股份占比71.6735%[3] - 7名董事、3名监事均出席会议[5] 议案情况 - 多项修订议案同意票数占比超99.9%[6][7][8][9][10] - 2项议案组均审议通过[10]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共255人，代表663,253,945股，占71.6735%[9] - 现场会议股东及代理人7人，代表644,414,513股，占69.6377%[10] - 网络投票股东及代理人248人，代表18,839,432股，占2.0359%[11] - 中小股东及代理人249人，代表31,105,672股，占3.3614%[12] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》：同意662,672,252股，占99.9122%[15] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》：同意662,740,113股，占99.9225%[16] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》：同意662,740,113股，占99.9225%[17] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》：同意662,742,455股，占99.9228%[18] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》：同意662,795,055股，占99.9308%[18] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》：同意662,772,363股，占99.9273%[18] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：同意662,751,137股，占99.9241%[19] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》：同意662,773,363股，占99.9275%[19] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》：同意662,797,902股，占99.9312%[21] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》：同意662,732,884股，占99.9214%[21] - 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》：同意662,798,494股，占99.9313%[21] 会议相关信息 - 会议由公司第四届董事会第二十五次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 现场会议于2025年6月30日14:30在福州召开，网络投票时间为当日[6] - 会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票结合方式表决[8][14] - 议案1为特别决议事项，其余为普通决议事项[21]

股权激励计划批准及实施情况 - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划已通过董事会、监事会审议，并完成首次授予663.50万份股票期权和771.50万股限制性股票 [1][2] - 预留授予部分包括166.00万份股票期权和193.00万股限制性股票，授予价格为4.07元/股 [3][5] - 因激励对象离职已回购注销34.00万股限制性股票，其中5万股尚未完成注销手续 [10] 首次解除限售条件成就说明 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2024年7月3日至2025年7月2日，解除限售比例为30% [6] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入同比增长114.55%（基准为不低于50%），净利润增长率达标（基准为不低于35%） [9] - 激励对象个人绩效考核全部合格，个人层面解除限售比例为100% [9] 解除限售具体安排 - 本次解除限售限制性股票数量为221.25万股（占首次授予量的30%），其中董事及高管解除限售35.40万股 [11] - 上市流通日为2025年7月3日，涉及股份数量2,212,500股 [1][12] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件股份减少2,212,500股至649,854,992股，无限售条件股份相应增加 [13] 法律程序与合规性 - 北京市康达律师事务所出具法律意见，确认解除限售程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [13] - 解除限售决议已通过董事会薪酬与考核委员会及监事会第十七次会议审议 [4][5]

股票上市与流通 - 股权激励股份网下认购，上市股数2,212,500股[2] - 上市流通总数2,212,500股，流通日期2025年7月3日[3][4] 股票授予情况 - 2024年6月19日首次授予股票期权663.50万份[7] - 2024年7月3日首次授予限制性股票771.50万股[7] - 2024年10月22日预留授予股票期权166.00万份、限制性股票193.00万股[7] 限制性股票价格与激励对象 - 首次授予限制性股票价格4.95元/股，数量771.50万股，激励对象92人[10] - 预留授予限制性股票价格4.07元/股，数量193.00万股，激励对象20人[10] 限售与行权时间 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例30%[11] - 限制性股票首次授予第一个限售期2025年7月2日届满[11] - 首次授予第一个行权期股票期权2025年6月6日开始行权[8] 业绩与解除限售比例 - 2024年公司营业收入增长率114.55%，净利润增长率196.70%，公司层面可解除限售比例100%[13] - 85名激励对象2024年度个人绩效考核合格，解除限售比例100%[13] 股票回购注销 - 7名激励对象离职，34.00万股限制性股票回购注销，1名5万股未完成手续[14] 可解除限售情况 - 首次授予可解除限售激励对象85人，数量221.25万股，约占0.24%[15] - 首次授予第一个解除限售期解除限售股票2,212,500股，2025年7月3日上市流通[16] 董高人员股份转让规定 - 董高任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[17] - 董高6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[19] - 董高转让股票应符合法规和章程规定[19] 股份变动情况 - 本次变动后有限售条件股份649,854,992股，无限售条件股份275,526,296股，总计不变[21] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为公司本次解除限售事宜合规[22]