员工持股计划核心内容 - 天津金海通半导体设备股份有限公司推出2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提高凝聚力和竞争力 [9][10] - 持股计划规模不超过213.477万股 占公司总股本3.56% 其中预留股份40万股 占比18.74% [4][18] - 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 总额不超过8,566.83201万元 公司不提供财务资助 [13] 参与对象与分配 - 参与总人数不超过192人 其中董事、监事及高级管理人员8人 骨干人员不超过184人 [3][12] - 董事、监事及高管合计持股43.077万股 占比20.18% 骨干人员持股130.4万股 占比61.08% [18] - 实际控制人崔学峰和龙波参与计划 二人分别担任董事长兼总经理、董事兼副总经理 负责公司核心经营管理 [19] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 回购均价68.46元/股 总回购金额1.6595亿元 [14][15] - 受让价格为40.13元/股 为草案公告前1个交易日均价80.25元的50% 且高于前20日均价77.59元的50% [16] - 当前回购账户持有173.477万股 占总股本2.89% 全部可用于持股计划 [15] 锁定期与解锁安排 - 存续期48个月 自股票过户日起计算 锁定期分两批解锁：满12个月解锁60% 满24个月解锁40% [5][20] - 公司层面考核以2024年为基数 2025年营业收入增长率触发值20% 目标值25% 2026年触发值44% 目标值55% [22][26] - 个人绩效考核分四级：A级解锁100% B级80% C级60% D级0% [24] 会计处理与费用 - 股份支付总费用预计7,029.29万元 以授予日收盘价80.65元/股为公允价值基准 [44] - 费用摊销期三年：2025年3,514.65万元 2026年2,343.10万元 2027年1,171.54万元 [44] - 预留份额授予时将产生额外股份支付费用 [45] 管理机构与实施程序 - 持股计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会负责日常运作 [25][27] - 实施需经职工代表大会征求意见、董事会审议、监事会发表意见、股东大会表决等程序 [46][47] - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜 包括价格调整、份额分配等 [36]

厂房租赁 - 全资子公司江苏金海通拟租3000平方米厂房给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月含2个月免租期[3][4][11] - 厂房每平方米每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元，每三月预付[4][13] - 厂房位于江苏省南通市崇川区齐心路22号[13] 关联交易 - 2025年6月江苏金海通曾将部分厂房租给关联人，金额284.33万元[5] - 过去12个月内相同交易类别关联交易累计金额687.53万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[5] - 公司董事吴华系鑫益邦法定代表人及执行董事，此次出租构成关联交易[2][4][5] 鑫益邦情况 - 鑫益邦注册资本2032.69254万元，南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业持股13.12% [8] - 截至2025年4月30日，鑫益邦总资产2755.60万元，总负债450.64万元，净资产2304.96万元[10] - 2025年1 - 4月，鑫益邦营业利润和净利润均为 - 895.85万元[10] 决策审议 - 本次交易经公司第二届董事会等会议审议通过，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[5][6][7] - 第二届董事会审计委员会等多次会议通过议案[16][17] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见[20] 其他 - 过去十二个月内，公司以500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元[18] - 公告发布时间为2025年7月15日[21]

员工持股计划基本信息 - 参加员工人数不超192人，董监高8人[8][22] - 受让价格40.13元/股，资金源于员工合法薪酬等[9] - 股票源于回购专用账户A股普通股，规模不超213.477万股，占总股本3.56%[9] - 预留股份40万股，占持股计划总股数18.74%[9] - 存续期60个月，届满前1个月可延长[10][37] 股份回购与过户 - 2024年已回购股份242.397万股，占总股本4.04%，均价68.46元/股，用资16595.11882万元[26] - 2024年6月20日689200股过户至员工持股计划账户[28] - 拟将133.3184万股回购股份用途变更为员工持股计划[28] - 截至公告日，回购专用账户持股1734770股，占总股本2.89%[28] 解锁安排与考核 - 首次受让股票分两期解锁，12个月60%、24个月40%[10][38] - 2025 - 2026年为公司层面考核年度，2025年营收增长率目标值25%、触发值20%，2026年目标值40%、触发值35%[41] - 个人层面考评结果A、B、C、D对应解锁比例100%、80%、60%、0%[44] 管理与决策 - 公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[48] - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[49] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[53] 财务预计 - 假设公允价值80.65元/股，公司应确认总费用预计7029.29万元[75] - 预计2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为2343.10万元、3866.11万元、820.08万元[75]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月14日在上海分公司召开[3] - 出席会议股东和代理人88人，持有表决权股份28066924股，占比48.7476%[3] - 有表决权股份总数为57576030股[3] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案A股同意比例超99.9%[6][8] - 5%以下股东对三议案同意比例超99.9%[9] 决议效力 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议通知于2025年7月9日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯出席1人[2] 审议结果 - 审议通过《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

关联交易 - 江苏金海通拟租3000平方米厂房给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月含2个月免租期[1] - 厂房每平每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元[1] - 鑫益邦为关联法人，出租厂房构成关联交易但非重大资产重组[2] 会议审议 - 第二届董事会第四次独立董事专门会议表决通过议案，3票同意[3] - 议案将提交董事会审议，关联董事应回避表决[2][3]

股东大会信息 - 公司2025年6月27日决定7月14日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 6月28日在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[2] 参会股东情况 - 88名股东及代表参会，代表28,066,924股，占比48.7476%[5] - 中小投资者85名，代表8,841,961股，占比15.3570%[5] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意率超99.96%[8][10][13] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[15]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归母净利润7000万元到8400万元，同比增加3032.32万元到4432.32万元，增幅76.43%到111.71%[4][6] - 预计2025年半年度扣非归母净利润6700万元到8000万元，同比增加3247.51万元到4547.51万元，增幅94.06%到131.72%[4][6] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额4321.95万元，归母净利润3967.68万元，扣非归母净利润3452.49万元[5] - 上年同期每股收益0.68元[7] 业绩适用情形 - 本期业绩适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”情形[6] 业绩增长原因 - 2025年上半年半导体封装和测试设备领域需求回暖，公司产品销量提升致业绩增长[8] 业绩预告准确性说明 - 截至公告日，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年报为准[10]

厂房租赁 - 江苏金海通拟将3000平方米厂房租给鑫益邦，租期2025年7月至2028年9月，含2个月免租期[1] - 厂房每平方米每月租金24元，月租金72000元，年租金864000元[1] 关联交易 - 2025年6月，江苏金海通曾出租厂房给关联人，关联交易金额284.33万元[2] - 过去12个月内相关关联交易累计金额687.53万元，达公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[3] 鑫益邦情况 - 鑫益邦注册资本2032.69254万元，南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业持股13.12%[4] - 2025年4月30日，鑫益邦总资产2755.60万元，净资产2304.96万元[6] - 2025年1 - 4月，鑫益邦营业利润和净利润均为 - 895.85万元[7] 审批情况 - 关联交易需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议[3] - 多会议通过出租厂房议案[16][17] 各方意见 - 审计、独立董、监事会、保荐机构认为交易合规合理，不损害股东利益[16][17][18]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润7000万元到8400万元 同比增加76.43%到111.71% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6700万元到8000万元 同比增加94.06%到131.72% [1] - 净利润同比增加金额为3032.32万元到4432.32万元 扣非净利润同比增加金额为3247.51万元到4547.51万元 [1]