会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，1人通讯出席[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》及摘要议案表决3票回避，待2025年第二次临时股东大会审议[4] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案表决3票回避，待2025年第二次临时股东大会审议[5]

会议安排 - 第二届董事会第十五次会议于2025年6月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[9] 员工持股计划 - 公司拟变更133.3184万股库存股用途为实施员工持股计划[3] - 三项员工持股计划相关议案获董事会6票同意，3票回避，将提交股东大会审议[5][6][8]

回购计划 - 2024年拟回购资金1.3 - 2亿元[4] - 45%拟用于员工持股或激励[4] - 价格不超75元/股，期限不超3个月[5] 回购执行 - 2024年2月1日首次回购104400股，占比0.17%[5] - 4月22日完成回购242.397万股，占比4.04%[6] - 最高74.98元/股，最低60.21元/股，均价68.46元/股[6] - 使用资金16595.11882万元[6] 股份用途变更 - 2025年6月27日同意133.3184万股库存股用于员工持股[3] - 变更不影响公司及股东利益，无需股东大会审议[10][11]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划人数不超192人，董监高8人[15][63] - 员工筹集资金总额不超8566.83201万元，份数上限8566.83201万份，认购股数上限213.4770万股，每股40.13元[16] 股份回购 - 回购资金13000 - 20000万元，45%用于员工持股或激励[18] - 2024年4月22日回购242.3970万股，占总股本4.04%，用资16595.11882万元[18] - 2024年6月20日689200股过户至员工持股计划账户[18] - 2025年6月27日拟变更133.3184万股回购股份用途[19] - 截至公告日，回购账户持股1734770股，占总股本2.89%[19] 员工持股计划规模与分配 - 员工持股计划规模不超213.4770万股，占总股本3.56%[24][65] - 首次授予董监高43.077万股，占20.18%[25] - 首次授予骨干人员130.400万股，占61.08%[25] - 预留40.00万股，占18.74%[27] 员工持股计划时间安排 - 存续期60个月，届满前1个月可延长[29][64] - 首次受让股票12个月解锁60%，24个月解锁40%[30][63][72] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值不低于25%，触发值不低于20%[33] - 2026年营收增长率目标值不低于40%，触发值不低于35%[33] 业绩考核与解锁 - 公司业绩未达标，部分股票权益可递延或收回[34] - 个人考评A、B、C、D解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[35] - 持有人可解锁权益数量计算方式[35] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，管理委员会期限自股东大会通过至计划终止[37] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[41] 会议相关规定 - 单独或合计持有10%以上份额员工可提临时提案[40] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[40] - 持有人会议议案需经出席会议持有人所持50%以上份额同意[39] - 代表30%以上份额持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议[43] - 管理委员会委员提议，主任3日内召集会议[43] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[44] 持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议[49] - 存续期延长须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议[50] - 特定情况可提前终止，须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并董事会确认[50] - 除特定情形外，终止须经出席持有人会议持有人所持1/2以上份额同意并经董事会、股东大会审议[51] 其他 - 公司2012年12月24日成立，2023年3月3日上市[67] - 独立财务顾问认为持股计划合法合规可行[75] - 持股计划实施需股东大会审议批准[76]

公司基本信息 - 公司2012年12月24日成立，2020年12月18日整体变更为股份有限公司[14] - 2023年3月3日公司股票在上海证券交易所主板上市，简称“金海通”，代码603061[14] - 公司注册资本为6000万元[14] 员工持股计划 - 2025年6月27日多会议审议通过员工持股计划相关议案[16][24][25][26] - 参加员工持股计划员工不超192人，董监高8人[18] - 员工持股计划存续期60个月，首次受让标的股票分两期解锁，比例60%、40%[20] - 员工持股计划合计份额不超8566.83201万份，所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[21] - 公司尚需召开股东大会审议员工持股计划相关事项[28][34] - 员工持股计划持有人中董监高8人，相关议案审议时应回避表决[29] - 2025年6月28日公司提交员工持股计划相关文件公告[32]

员工持股计划人员与资金 - 参加持股计划员工不超192人，董监高8人[5] - 员工筹集资金不超8566.83201万元，份数上限8566.83201万份，股数上限213.4770万股，每股40.13元[6] 股份回购 - 公司拟回购资金13000 - 20000万元，45%用于员工持股或激励[7] - 2024年已回购242.3970万股，占总股本4.04%，用资16595.11882万元，均价68.46元/股[8] - 2024年6月20日689200股过户至员工持股计划账户[8] - 2025年拟将133.3184万股变更用途用于员工持股计划[8] - 截至披露日，回购账户持股1734770股，占总股本2.89%可用于计划[9] 持股计划相关规则 - 受让价40.13元/股，不低于草案公告前1或20个交易日均价50%[10] - 标的股票规模不超213.4770万股，占总股本3.56%[13] - 全部有效持股计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[14] - 存续期60个月，届满前1个月可申请展期[14][15] - 首次受让分二期解锁，12个月解锁60%，24个月解锁40%[16] - 特定期间不得买卖公司股票[18] 业绩目标与解锁比例 - 2025年营收增长率目标值≥25%，触发值≥20%；2026年目标值≥40%，触发值≥35%[18] - 业绩达成不同情况对应公司层面解锁比例100%、80%、0%[18] - 考评结果A、B、C、D对应个人解锁比例100%、80%、60%、0%[21] - 持有人可解锁权益数量计算方式[21] - 未解锁股票由管委会按原始出资额收回，锁定期满后出售资金归公司[21] 会议与决策规则 - 董事会审议通过草案后2个交易日公告[23] - 持股计划经股东大会有效表决权过半数通过实施[24] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日披露[24] - 召开持有人会议管委会提前3日书面通知[28] - 持有人会议提案经出席会议持有人50%以上份额同意通过[30] - 持10%以上份额员工提前3日可提临时提案[30] - 持30%以上份额持有人可提议召开临时会议[30] - 管委会由3名委员组成，设主任1人[31] - 管委会会议提前2日通知委员[33] - 代表30%以上份额持有人或1/3以上委员可提议召开临时会议[33] - 管委会主任3日内召集主持临时会议[34] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权至实施完毕有效[35][36] 持股计划变更与终止 - 变更须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[37] - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止，届满前1个月经2/3以上份额同意并董事会通过可延长[37] - 特定情况导致计划失去激励效果，经2/3以上份额同意并董事会确认可提前终止部分或全部[37][38] - 除特定情形外，终止须经持有人会议1/2以上份额同意，董事会审议后提交股东大会通过[38] - 管委会在终止日后15个工作日内清算并分配财产[38] 其他规定 - 锁定期内公司派息，现金股利锁定期结束后存续期内按份额分配[39][40] - 持有人特定情况已解锁部分享有，未解锁部分管委会处理，股票12个月后择机出售[41] - 持有人正常退休、丧失劳动能力、身故，权益不变或绩效不纳入解锁条件[43] - 公司有权监督运作、处置权益、代扣税费等[44] - 公司有义务披露信息、开立及注销账户等[44] - 持有人有权参会、按份额享有权益、监督提建议等[45] - 持有人有义务遵守规定、缴纳资金和税费、承担风险等[45] - 董事会与股东大会审议通过不构成员工聘用期限承诺[47] - 财务、会计及税收按制度执行，员工个税自行承担[47] - 计划解释权属董事会，经股东大会通过生效[47]

股份回购用途变更 - 公司将回购专用证券账户中133.32万股的用途从"为维护公司价值及股东权益，采用集中竞价交易方式出售"变更为"用于实施员工持股计划" [1] - 公司于2024年4月22日完成回购，实际回购股份242.4万股，占总股本的4.04% [1] 回购价格及资金使用 - 回购最高价格为74.98元/股，最低价格为60.21元/股，均价为68.46元/股 [1] - 回购使用资金总额为1.66亿元（不含交易费用） [1]

员工持股计划实施情况 - 公司2024年员工持股计划锁定期于2025年6月20日届满，解锁比例为100%，涉及689,200股（占总股本1.15%）及85名持有人 [6][9] - 持股计划股票来源为回购专用账户非交易过户，过户日期为2024年6月20日，过户价格36.52元/股，总过户量689,200股 [3][6] - 期间因员工离职/调岗多次调整份额分配，累计收回45.8656万份（对应12.28万股），重新分配给44名参与对象（含7名高管获配2.11万股） [2][3][4][5] 业绩考核达成情况 - 公司层面2024年营业收入4.07亿元，同比增长17.12%，达成解锁条件要求的增长目标 [7] - 个人层面85名参与对象绩效考评均为"A"级，解锁比例100% [9] 持股计划后续安排 - 管理委员会将择机出售已解锁股票并向持有人分配收益，存续期剩余12个月（总存续期24个月） [9][11] - 交易限制包括定期报告公告前15日/5日等敏感期不得买卖股票 [9] - 存续期可经2/3份额持有人同意后延长，最长延至股票全部变现 [11][14] 公司治理程序 - 持股计划经董事会/监事会/股东大会审议通过，独立财务顾问及法律顾问出具意见 [1][2] - 薪酬委员会确认解锁条件合规，决策程序符合《管理办法》规定 [14]

员工持股计划份额分配与收回 - 2024年4月收回2名原参与对象原获授权益0.34万股[2] - 2024年5月将265.8656万份份额（对应7.28万股）分配给39名参与对象[3] - 2024年8月收回1位参加对象未解锁份额18.26万份，对应5,000股[4] - 2025年6月将18.26万份份额（对应5,000股）分配给5名骨干人员[5] 股票过户与持有情况 - 2024年6月20日689,200股以36.52元/股过户至员工持股计划账户[4] - 截至公告披露日，员工持股计划账户持有689,200股，约占总股本1.15%[6] 解锁相关情况 - 2025年6月20日员工持股计划锁定期届满，解锁比例100%，涉及85人[7] - 2024年公司营收406,666,312.61元，较2023年增长17.12%，公司层面业绩考核解锁比例100%[9] - 85名参与对象2024年度个人绩效考评结果均为"A"，个人层面解锁比例100%[10] - 2024年员工持股计划解锁条件已成就，解锁标的股票比例为100%，数量为689,200股[16] 存续期与终止相关 - 员工持股计划存续期为24个月，自草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔股票过户至计划名下之日起算[13] - 存续期届满前1个月等情况经相关同意可延长存续期[13] - 上市公司应在持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告[13] - 持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[13] - 多种情形可提前或终止持股计划[14][15] 后续安排 - 解锁后管理委员会将择机出售股票并分配收益，特定期间不得买卖股票[11] - 公司将持续关注计划实施进展并及时履行信息披露义务[17]

半导体板块市场表现 - A股半导体板块出现震荡拉升行情 [1] - 炬芯科技涨幅超过10% [1] - 扬杰科技 泰凌微 金海通 大为股份 伟测科技 北方华创等公司股价跟涨 [1]