股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月17日在上海分公司M层会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为105人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为29,009,031股，占公司有表决权股份总数的49.7879%[3] 议案表决情况 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》同意票数28,993,931，占比99.9479%[7] - 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数29,000,131，占比99.9693%[9] - 议案2.00同意票数6589097，占比99.8651%，反对票数2700，占比0.0409%，弃权票数6200，占比0.0940%[16] 其他要点 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议议案，获出席会议股东和代理人所持表决权股份总数2/3以上通过[16] - 议案1.00关联股东南通华泓投资有限公司回避表决，所持表决权股份数量为3958890股[16] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所，律师为彭瑶、季俊宏[17]

会议安排 - 公司于2025年12月1日决定12月17日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 2025年12月2日公司董事会发布股东大会通知[2] 参会情况 - 本次股东大会105名股东及代表参会，代表29,009,031股，占比49.7879%[6] - 中小投资者101名，代表6,597,997股，占比11.3241%[6] - 4名现场股东代表14,214,876股，占比24.3968%[6] - 101名网络投票股东代表14,794,155股，占比25.3911%[6] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》同意票占99.9479%[10] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票占99.9693%[12] - 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意票占99.9793%[15] - 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意票占99.9793%[16] - 多项制度修订议案同意票占比超99.9%[20][21][22][23][24][25][26][27][28][31] 会议结果 - 公司2025年第三次临时股东大会决议合法有效[33]

金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 上海市 2025 年 12 月 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于增加 | 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 2026 年度日常关联交易的议案 4 | | 议案二：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案三：关于修订和制定公司部分治理制度的议案 9 | | 金海通 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00-14:30 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通 ...

市场表现 - 12月4日午后，热门半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.53%，成交额突破1.5亿元 [1] - 相关成份股表现强劲，金海通大涨8.58%，长川科技涨超7%，拓荆科技、芯源微、京仪装备涨超6%，中科飞测、中微公司、北方华创等多股涨超4% [1] - 截至最新数据，半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导年内涨幅高达54%，表现优于中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片、芯片产业等其他主流半导体指数 [1] 行业数据与趋势 - 2025年第三季度全球半导体设备销售额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2% [1] - 销售额增长主要得益于先进技术领域的强劲投资，特别是面向人工智能计算的高端逻辑芯片、DRAM及先进封装解决方案 [1] - 全球半导体市场已结束去库周期，步入强劲复苏周期，设备市场维持高景气 [1] - 据预测，2026年全球半导体市场规模或将增长18.3%，达到8800亿美元 [1] - 预计2026年晶圆代工产值有望达到2331亿美元，增幅为17% [1]

半导体设备ETF市场表现 - 截至午盘，半导体设备ETF（561980）收涨2.51%，上午涨幅位居同类可比ETF第一，成交额高达1.4亿元 [1] - 该ETF年初至今涨幅达53.19% [3] 成份股表现 - 成份股普遍大涨，金海通涨8%，中科飞测涨7.90%，长川科技、拓荆科技涨超5%，京仪装备、中微公司、芯源微涨超4%，华海清科、北方华创等多股跟涨 [1] 行业催化剂事件 - 国产GPU龙头摩尔线程将于12月5日登陆科创板，但其发行价对应2024年摊薄后静态市销率达122.51倍，高于行业可比公司平均水平 [1] - 另一国产GPU龙头沐曦股份确定12月5日开启申购，其战略配售名单中出现国家人工智能产业投资基金 [1] 行业前景与结构 - 半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业 [1] - 2025年或是国产半导体设备订单增长与业绩兑现的大年 [1] - 后续随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇 [1] - 半导体设备ETF（561980）跟踪的标的指数中，“半导体设备”含量超5成，设备+材料+集成电路设计三行业占比超9成，均为国产替代关键领域 [2] - 指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等产业龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征突出 [2]

关联交易额度调整 - 公司拟将2025年度与通富微电子系列关联交易总额度由9,540万元增加1,500万元至11,040万元 [1] - 其中向通富微电子本体销售额度调增不超过1,000万元至3,700万元，向通富通科微电子（南通）有限公司销售额度调增不超过500万元至3,100万元 [1] - 2025年1-10月公司与该系列关联方实际商品销售额已达7,045.12万元 [1] 未来关联交易预测 - 公司预计2026年度与通富微电子体系的关联交易总额将不超过1.6亿元 [1] - 叠加已审议通过的向上海新朋实业股份有限公司租赁房产额度1,440万元，2026年日常关联交易总额预计不超过1.744亿元 [1] 业务影响 - 通富微电子体系作为公司重要客户，此次额度调整为半导体测试分选机等核心业务的持续拓展提供支撑 [1]

关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司关联交易预计总额度增至9600万元，增加1500万元[3] - 预计2026年度与通富微电子及其子公司日常关联交易总额不超1.6亿元[3] 公司治理 - 第二届监事会第十六次会议于2025年12月1日召开[2] - 公司拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[6] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[6]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月1日召开第二届第十九次董事会会议，会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [2]

关联交易审议进程 - 2025年11月28日，公司相关会议审议通过增加2025年度及预计2026年度关联交易议案[1] - 2025年12月1日，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[3][4] - 2025年12月1日，监事会审议通过关联交易议案并提交股东大会[4] 关联交易金额 - 本次预计关联交易金额总额超公司最近一期经审计净资产的5%[5] - 2025年度与通富微电子及其子公司关联交易预计总额度从8100万元增至9600万元[6] - 2026年度公司预计与关联方发生不超过1.6亿元日常关联交易[9] - 2025年1 - 10月与关联方实际发生日常关联交易7045.12万元[9] - 2025年内部调剂后预计与关联方日常关联交易不超过9540万元[11] - 2025年1 - 10月与关联方实际发生日常关联交易7707.96万元[11] 各关联方销售额度调整 - 向通富微电子股份有限公司销售商品增加后不超3700万元[7] - 向苏州通富超威半导体有限公司销售商品调剂后不超100万元[7] - 向南通通富微电子有限公司销售商品调剂后不超1000万元[7] - 向TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.销售商品调剂后不超1200万元[7] - 向通富通科（南通）微电子有限公司销售商品增加后不超3100万元[7] 关联方财务数据 - 通富微电子2024年总资产393.40亿元，净资产146.91亿元[13] - 通富微电子2025年1 - 6月营业收入130.38亿元，净利润4.12亿元[13] - 苏州通富超威半导体2024年总资产96.43亿元，净资产36.92亿元[16] - 苏州通富超威半导体2025年1 - 6月营业收入39.35亿元，净利润5.45亿元[16] - 南通通富微电子有限公司2024年12月31日总资产66.38亿元，净资产14.12亿元[19] - 南通通富微电子有限公司2025年6月30日总资产70.34亿元，净资产10.04亿元[19] - 南通通富微电子有限公司2024年度营业收入21.84亿元，净利润 -2.46亿元[19] - 南通通富微电子有限公司2025年1 - 6月营业收入11.82亿元，净利润 -2.28亿元[19] - TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.2024年12月31日总资产89.08亿元，净资产29.44亿元[20] - TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.2025年6月30日总资产89.31亿元，净资产31.14亿元[20] - TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.2024年度营业收入76.46亿元，净利润3.57亿元[20] - TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.2025年1 - 6月营业收入43.69亿元，净利润1.80亿元[20] - 合肥通富微电子有限公司2024年12月31日总资产25.44亿元，净资产13.97亿元[22] - 合肥通富微电子有限公司2025年6月30日总资产26.82亿元，净资产13.57亿元[22] - 合肥通富微电子有限公司2024年度营业收入9.55亿元，净利润 -0.68亿元[22] - 合肥通富微电子有限公司2025年1 - 6月营业收入5.23亿元，净利润 -0.41亿元[22] - 通富通科（南通）微电子有限公司2024年12月31日总资产31.35亿元，净资产4.29亿元[24] - 通富通科（南通）微电子有限公司2025年6月30日总资产34.07亿元，净资产3.49亿元[24] - 通富通科（南通）微电子有限公司2024年度营业收入8.78亿元，净利润 -1.57亿元[24] - 通富通科（南通）微电子有限公司2025年1 - 6月营业收入6.45亿元，净利润 -0.80亿元[24] 其他事项 - 2025年公司预计向上海新朋实业租赁房产年费用不超过1440万元[9,11] - 公司主要为通富微电子及其控股子公司供应半导体测试分选机及相关备品备件[26] - 关联交易为正常经营所需，遵循平等、自愿、等价有偿原则，价格公允[27] - 增加2025年度及预计2026年度关联交易未损害公司和股东权益，公司不会对关联方形成依赖[27] - 关联交易已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[28] - 关联交易基于公司经营管理需要，定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形[29] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[29]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[4] 内部审计人员与负责人 - 公司专职审计人员不少于一人[6] - 内部审计部门设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[8] 内部审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 内部审计检查与审计 - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[15] - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[20] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于十年[13] 报告披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告[24] - 公司应在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[27] 绩效考核 - 公司将内部控制制度健全完备和有效执行情况作为绩效考核重要指标之一[29] 审计事项 - 内部审计部门负责购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项的审计[18] - 内部审计部门审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况[21] 报告核实与决议 - 会计师事务所对公司内部控制评价报告进行核实评价[27] - 公司董事会在审议年度报告等事项时对内部控制评价报告形成决议[27] 专项说明 - 若会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告，公司董事会需做专项说明[27]