市场扩张 - 公司拟在摩洛哥设全资子公司，首期投资不超4000万人民币等值欧元[5] - 子公司暂定名凯众摩洛哥有限公司，经营范围含汽车零部件业务[7] 未来展望 - 欧洲市场是公司5年规划重要拓展部分，摩洛哥子公司覆盖欧非客户[8] 风险提示 - 投资需境内外审批备案，有不获批及时间不确定风险[4] - 境外设司经营面临政治经济环境变化等风险[4]

股东持股 - 杨颖韬持有公司股份19,288,161股，占总股本10.0731%[2] - 杨颖韬等一致行动人合计持股50,618,379股，占比26.4351%[6] 减持计划 - 杨颖韬计划三个月内大宗交易减持不超3,820,000股，占总股本1.9950%[3] 减持承诺 - 锁定期满后2年累计减持不超所持股份15%[7] - 减持价格不低于发行价[7] 其他说明 - 本次减持为内部持股调整，不涉市场减持，实控人不变[9]

回购授权 - 2023年9月14日、2024年6月7日股东大会授权办理回购注销事宜[8] 会议决议 - 2024年11月19日董事会同意回购注销股票及期权[9] - 2024年11月19日监事会审议通过回购注销议案[9] 回购情况 - 涉及1人主动离职，回购注销其股票及期权[10] - 2023年激励计划回购价调为5.52元/股，拟回购182,014股[11] - 2024年激励计划回购价7.09元/股，拟回购462,000股[11] 进度安排 - 2025年1月9日完成280,000份股票期权注销[11] - 预计2025年1月16日完成644,014股限制性股票注销[11]

注销原因：鉴于 2023 年和 2024 年激励计划授予的激励对象中共有 1 人 主动离职，公司对上述 1 人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，对已 获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 1、本次注销的股票期权尚未行权，股票期权注销后不会对公司股本造成影响。 2、本次回购注销限制性股票情况如下： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 644,014 | 644,014 | 2025 | 年 | 1 | 年 | 16 | 日 | 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-004 上海凯众材料科技股份有限公司 关于股权激励部分股票期权注销完成暨 一、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的决策与信息披露 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-002 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 1 月 4 日（星期六）以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免 本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 1、 第四届监事会第十九次会议决议 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 6 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》 全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-001 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 4 日（星期六）以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称"上海偕创"）注册 资本由人民币 10,000 万元减至人民币 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 8 日出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 260 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海凯众材料科技 股份有限公司（以下简称"凯众股份""发行人"或"公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实 并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名 称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 众会字(2024)第 11282 号 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 11 月 8 日出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕260 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就审核 问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，具体答复如下： 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 我们没有接受委托审阅发行人 2024 年 1 月-9 月期间的财务报表，以下所述核查程序及 实施核查程序中涉及 2024 年三季报财务数据的结果仅为协助发行人回复核查要求之目的， 不构成审计或审阅。 一、本次募投项目与公司现有业务或产品在原材料、设备、技术、工艺、应用领域等 方面的具体区别及联系，是否涉及新产品、新技术，募集资金是否主要投向主业； 公司主营业务主要为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、 生产 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-070 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的上证上审（再融资）〔2024〕 260 号《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核中心对 公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海凯 众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函的回复》等相关公告文件。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-069 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"、"《激励计划》"）之预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划的授予情况 2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象预留授予股票期权的议案》，本激励计划规定的预留授予股票期权条件已 经成就，监事会对本次授予事宜进行了核实。股票期权预留授予的具体情 ...