苏州晶方半导体科技股份有限公司 第一条 为强化苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会根据公 司章程规定设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行 使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、 沟通及协调。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，且至少有一名 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州晶方半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《苏州晶方半导体科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事，设董 事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏 州晶方半导体科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理 人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会备案。 第七条 提名委员会成员任期与董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州晶方半导体科技股份有限公司，现提名刘海燕为 苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与苏州晶方半导体科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-023 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 刘志华女士简历 刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月出生，大学本科。2004 年 10 月至 2010 年 10 月任职于 宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010 年 10 月至今任职于本公司，担任财务经理。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会审议， 选举刘志华女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届 满。刘志华女士（简历附后）将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会 ...

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超3家[4] - 连续任职不超六年[5] - 具备5年以上相关工作经验[1] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 无重大失信等不良记录[3] - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5]

关联交易决策 - 2025年8月21 - 22日相关会议审议通过增加日常关联交易额度议案[3] 关联方情况 - 参股苏州思萃车规半导体30%，其注册资本1000万元[6] 交易金额变化 - 采购商品等原预计6000万，现预计12796.34万，增加6796.34万[8] 交易相关说明 - 因项目开发及材料供应增加致金额增加[8] - 交易按市场公允价格，不影响未来财务[10][11]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘海燕，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

独立董事提名 - 公司提名王义乾为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需5年以上全职工作经验[5]