股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，晶方科技股价报收于27.85元，较上周的27.35元上涨1.83% [1] - 本周盘中最高价为28.18元，最低价为27.31元 [1] - 公司当前最新总市值为181.63亿元，在半导体板块市值排名81/169，在两市A股市值排名1075/5178 [1] 公司治理与制度修订 - 公司第六届董事会第一次会议审议通过多项议案，并将提请召开2025年第二次临时股东会 [2] - 公司修订了董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保制度 [3] - 公司新制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，以完善公司治理结构 [3] 财务与资金管理计划 - 公司拟使用不超过十五亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内 [3][4] - 该资金使用计划不得用于证券投资或高风险投资，尚需提交股东大会审议 [3] 关联交易预计 - 公司预计2026年日常关联交易总额为1.82亿元人民币 [3][4] - 具体包括：向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付技术使用费5万元；向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司采购及提供封装服务合计1.4亿元；向苏州晶拓精密科技有限公司采购设备2700万元；向苏州聚芯产业园管理有限公司收取租赁费1500万元 [3] - 上述交易均基于市场公允价格，不影响公司独立性 [3] 外汇风险管理 - 因出口业务占比较高，公司拟在2026年开展远期结售汇业务以锁定汇率风险 [2] - 年度累计交易总额不超过8,000万美元，该事项尚需提交股东会审议 [2][4] 对外投资进展 - 公司通过全资子公司WaferTek在马来西亚筹建WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.，项目总投资1.5亿元林吉特 [2][4] - 公司持股19.9%，董事长王蔚持股22.1%，构成关联交易 [2] - 目前土地厂房已购置完成，正推进厂务施工与设备选型 [2]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-036 苏州晶方半导体科技股份有限公司 近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性 基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发 展趋势。为有效应对产业重构趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司2022年开始积极 推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023年5月在新加坡100%持股设 立海外总部平台Optiz Technology Pte. Ltd.、Optiz Pioneer Holding Pte. Ltd.（简称"OPTIZ"），将公司海 外投资项目的股权架构调整到OPTIZ名下，并开始筹划海外生产基地的建设；2024年6月，通过OPTIZ 在马来西亚100%持股成立WaferTek Solutions Sdn. Bhd.（以下简称"WaferTek"），由WaferTek作为公司 海外业务拓展与生产制造主体，积极推进海外生产基地布局，并筹划牵头参股设立WaferWise Semiconductor Sdn ...

证券日报网讯 12月26日，晶方科技发布公告称，公司拟用不超过15亿元闲置自有资金，向银行等金融 机构购买低风险、短期（不超一年）理财产品，额度内资金可滚动使用，期限自股东大会通过之日起一 年内有效，尚需股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，晶方科技的营业收入构成为：电子元器件占比99.9%，其他业务占比0.1%。 每经AI快讯，晶方科技（SH 603005，收盘价：27.85元）12月26日晚间发布公告称，为提高资金使用效 率，公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过十 五亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。 公司2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品 的议案》，该议案尚需提请股东会审议通过。 截至发稿，晶方科技市值为182亿元。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （二）具有会计 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章以及《苏州晶方半导体科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《苏州晶方半导体 科技股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位（包 括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括借款担保 、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，除 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《苏州晶方半导体科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 ...

第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州晶方半导体科技 股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所（以 下简称证券交易所）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第三条 董事 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者" ）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切 实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及上海证券交易所相关规则，结合《苏州晶 方半导体科技股份有限公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 第五条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、全资子公司、控股子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。公司 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司证券部具体负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备 案等日常工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕信息公 开前，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。未 经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内幕信息 ...