公司股价与交易情况 - 截至2025年12月29日收盘，晶方科技股价为27.7元，较前一交易日下跌0.54% [1] - 公司当日开盘价为27.85元，最高价28.08元，最低价27.6元 [1] - 当日成交额为3.1亿元，换手率为1.71% [1] - 公司最新总市值为180.65亿元 [1] 公司外汇风险管理举措 - 因公司出口业务占比较高，主要以美元等外币结算，为降低汇率波动对利润的影响，公司拟在2026年开展远期结汇、售汇业务 [1] - 开展该业务旨在锁定未来交易成本或收益 [1] - 2026年度累计交易总额不超过8,000万美元 [1] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并授权董事长在额度内签署相关协议 [1] - 公司已制定相关风险管理策略，包括以真实交易为基础、严格审批流程以及建立交易台账和监督机制 [1] 公司近期治理与制度更新 - 公司在2025年12月修订或制定了多项内部管理制度，包括董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、对外担保制度、信息披露暂缓与豁免管理制度 [4] - 公司发布了关于2026年日常关联交易预计情况的公告 [4] - 公司发布了第六届董事会第一次会议决议公告 [4] - 公司发布了关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 [4] - 公司发布了对外投资进展暨关联交易的公告 [4]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，晶方科技股价报收于27.85元，较上周的27.35元上涨1.83% [1] - 本周盘中最高价为28.18元，最低价为27.31元 [1] - 公司当前最新总市值为181.63亿元，在半导体板块市值排名81/169，在两市A股市值排名1075/5178 [1] 公司治理与制度修订 - 公司第六届董事会第一次会议审议通过多项议案，并将提请召开2025年第二次临时股东会 [2] - 公司修订了董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保制度 [3] - 公司新制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，以完善公司治理结构 [3] 财务与资金管理计划 - 公司拟使用不超过十五亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内 [3][4] - 该资金使用计划不得用于证券投资或高风险投资，尚需提交股东大会审议 [3] 关联交易预计 - 公司预计2026年日常关联交易总额为1.82亿元人民币 [3][4] - 具体包括：向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付技术使用费5万元；向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司采购及提供封装服务合计1.4亿元；向苏州晶拓精密科技有限公司采购设备2700万元；向苏州聚芯产业园管理有限公司收取租赁费1500万元 [3] - 上述交易均基于市场公允价格，不影响公司独立性 [3] 外汇风险管理 - 因出口业务占比较高，公司拟在2026年开展远期结售汇业务以锁定汇率风险 [2] - 年度累计交易总额不超过8,000万美元，该事项尚需提交股东会审议 [2][4] 对外投资进展 - 公司通过全资子公司WaferTek在马来西亚筹建WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.，项目总投资1.5亿元林吉特 [2][4] - 公司持股19.9%，董事长王蔚持股22.1%，构成关联交易 [2] - 目前土地厂房已购置完成，正推进厂务施工与设备选型 [2]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-036 苏州晶方半导体科技股份有限公司 近年来，全球政治格局形势剧变，国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性 基础产业，尤其成为大国博弈竞争的战略焦点，全球产业链正在发生重构整合，呈现区域性、本地化发 展趋势。为有效应对产业重构趋势，稳固公司市场地位，拓展公司产业服务能力，公司2022年开始积极 推进国际化发展战略，进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023年5月在新加坡100%持股设 立海外总部平台Optiz Technology Pte. Ltd.、Optiz Pioneer Holding Pte. Ltd.（简称"OPTIZ"），将公司海 外投资项目的股权架构调整到OPTIZ名下，并开始筹划海外生产基地的建设；2024年6月，通过OPTIZ 在马来西亚100%持股成立WaferTek Solutions Sdn. Bhd.（以下简称"WaferTek"），由WaferTek作为公司 海外业务拓展与生产制造主体，积极推进海外生产基地布局，并筹划牵头参股设立WaferWise Semiconductor Sdn ...

公司财务决策 - 晶方科技计划使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [2] - 拟购买的理财产品为低风险、短期类型，期限不超过一年 [2] - 该投资额度在有效期内可滚动使用，有效期自股东大会通过之日起一年 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

公司财务与资本配置 - 公司拟使用不超过十五亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）理财产品 [1] - 该委托理财额度内资金可以滚动使用 [1] - 相关议案已由第六届董事会第一次会议审议通过，尚需提请股东会审议 [1] 公司经营与市场表现 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：电子元器件占比99.9%，其他业务占比0.1% [1] - 截至发稿，公司市值为182亿元 [1] - 公司股票收盘价为27.85元 [1]

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在包括本公司在内的3家上市公司担任该职[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得为独立董事候选人[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[9] - 公司股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定停止履职或被解除职务，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会 - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，每季度至少召开一次会议[17] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提出建议，未采纳建议需记载意见及理由并披露[18] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项向董事会提出建议，未采纳建议需记载意见及理由并披露[18] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 出现特定情形独立董事应及时向上海证券交易所报告[19] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，董事会秘书协助履职[23] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知，提供相关会议资料并保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 公司相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[25] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[25] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[27]

担保审议规则 - 公司对外担保须经全体董事过半数及董事会出席会议三分之二审议同意或股东会批准[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[9] 股东会表决要求 - 部分担保事项经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为股东等提供担保议案由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7] 其他担保规定 - 要求被担保对象提供董事会认可反担保且有实际承担能力[14] - 按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 担保期内对被担保方经营及债务清偿情况跟踪、监督[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其行动一致人，为公司关联法人（或其他组织）[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19种事项[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[11] - 股东会审议关联交易事项时，特定情形的股东应回避表决[15] - 若出现是否为关联关系董事的争议，二分之一以上独立董事认为相关董事需回避，则该董事应回避[16] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[17] 关联交易披露 - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[18] - 与关联法人（或其他组织）发生交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[18] - 公司与关联人交易金额3000万元以上（含），且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），需披露审计或评估报告并提交股东会审议[19] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）的关联交易（担保除外）应及时披露[23] - 公司与关联法人交易金额300万元以上（含），且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）的关联交易（担保除外）应及时披露[25] 其他规定 - 关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实60日内履行批准程序[21] - 公司连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计计算原则处理[31] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[32] - 公司单方面获利益且无对价义务的交易可免关联交易表决和披露[33] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无需担保，可免关联交易表决和披露[34] - 由公司控制或持有50%以上股份子公司的关联交易视同公司行为[34] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管10年，影响超10年则保留至影响消失[36] 公司信息 - 公司为苏州晶方半导体科技股份有限公司[39] - 时间为2025年12月26日[39]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任，报证券交易所备案并公告[4][11] - 聘任后向证券交易所提交董事会推荐书等资料[11][12] 任职条件 - 近3年受证监会处罚或交易所公开谴责等不得担任[6] 解聘与继任 - 有不得担任情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[14] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[15] 其他事项 - 通讯方式变更及时提交资料，离任前接受审查移交[13][14]

投资者关系管理 - 负责人为董事会秘书，证券事务代表协助工作[6] - 档案保存期限不得少于3年[13] - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 信息披露与沟通 - 与投资者沟通方式包括定期报告与临时公告等[11] - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[12] - 定期通过上证e互动平台汇总发布活动记录[15] 对外联系与服务 - 公布定期报告网址和咨询电话，变更及时公告[12] - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话专人接听[12] - 为中小股东和机构投资者现场参观提供便利[12] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案并分类保存[13]