本人王正根，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-022 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议，分别 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定， 结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计 委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司 章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通 过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》 ...

独立董事提名 - 公司提名王正根为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人需满足多项独立性条件[2][3][5] - 以会计专业人士身份被提名有资格及经验要求[5]

公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，在综合分析 行业发展趋势、公司战略规划、盈利能力、股东需求、社会资金成本、外部融资 环境和监管政策等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、盈利规模、净 资本需求、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡股东的合理投资回报和 公司的可持续发展，制定股东回报规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司将实行积极、持续、稳定的股利分配政策，在注重公司实际经营情况和 可持续发展基础上，高度重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、净资本等 各项风险控制指标符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积 极采取现金方式分配股利。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报 股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律、法 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd 2025年第一次临时股东大会资料 会议时间：2025年9月8日 1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 5 | | 议案二：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 6 | | 议案三：关于选举第六届董事会董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 9 | 2 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-024 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-020 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次临时会议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 会议审议了以下议案： 一、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关要求，对《晶方科技 2025 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如 下： （1）《晶方科技 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《晶方科技 2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-019 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 （二）会议审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》 《晶方科技关于增加日常关联交易额度的公告》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决， 本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次临时会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月22日收盘价32.29元，单日上涨3.66% [1] - 换手率9.38%，成交量61.14万手，成交金额19.54亿元 [1] - 主力资金净流入5564.38万元，占成交额2.85%，其中超大单净流入1737.93万元(0.89%)、大单净流入3826.45万元(1.96%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.91亿元，同比增长20.74% [1] - 归属净利润6535.68万元，同比增长32.73% [1] - 扣非净利润5499.89万元，同比增长39.70% [1] - 流动比率8.219，速动比率7.944，资产负债率9.20% [1] 公司基本情况 - 成立于2005年，位于苏州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本65217.1706万元人民币，实缴资本10284.9766万元人民币 [1] - 法定代表人王蔚 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业，参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息26条，专利信息399条，行政许可18个 [2]

光刻机概念板块表现 - 截至8月21日收盘，光刻机概念板块下跌2.11%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅7只个股上涨，涨幅居前个股包括*ST和科上涨5.01%、思泰克上涨3.01%、华亚智能上涨1.99% [1] - 跌幅居前个股包括同飞股份下跌10.48%、腾景科技下跌8.15%、海立股份下跌5.82% [1][2] 板块资金流向 - 光刻机概念板块整体获主力资金净流出16.47亿元 [2] - 31只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股净流出超亿元 [2] - 张江高科主力资金净流出2.67亿元居首，大族激光净流出2.66亿元，海立股份净流出1.46亿元，赛微电子净流出1.32亿元 [2] - 主力资金净流入居前个股包括苏大维格净流入3179.80万元、泰晶科技净流入2851.29万元、电科数字净流入1920.85万元 [2][3] 个股交易数据 - 换手率较高个股包括海立股份14.07%、赛微电子15.13%、波长光电15.74%、思泰克19.21% [2][3] - 资金流出榜显示晶方科技主力资金净流出12231.64万元，新莱应材净流出11476.79万元，腾景科技净流出9886.20万元 [2] - 部分个股虽股价上涨但主力资金仍呈净流出状态，如*ST和科上涨5.01%但主力资金净流出734.26万元 [3]