股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月4日14点00分，地点在山东省招远市金龙路777号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会议案已通过公司第五届董事会第二十四次会议审议，具体内容可在上海证券交易所网站及四大证券报查阅 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序说明 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会邀请及议案信息，投资者可参照《一键通服务用户手册》直接投票 [3][4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为所有账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东(股票代码601966)有权出席 [5] - 登记时间为2025年7月3日8点至17点，需持身份证及持股证明至山东省招远市公司会议室办理 [5] 其他会务安排 - 会议联系方式为山东省招远市金龙路777号董事会办公室，电话0535-8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn [5] - 附件包含授权委托书及累积投票制说明，其中累积投票允许股东将票数集中或分散投给董事/独董候选人 [6][7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及相关资料已于2025年6月13日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参加董事11名，实际参加董事11名，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过提名王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [1][2] - 提名潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 两项议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过，且已由第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过 [3] - 议案尚需提交股东会审议 [3] 信息披露 - 董事会换届选举及召开2025年第二次临时股东会的详细信息在上海证券交易所网站披露 [2][3]

提名人资质 - 具备15年以上相关工作经验[1] - 是中国注册会计师，经济学教授[5] 合规情况 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 不在特定股东处任职[4] - 近36个月无相关处罚和谴责[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

担保情况 - 为子公司德州玲珑提供2.2亿元担保，截止公告日实际担保余额0万元[2] - 2025年度对子公司担保总额度不超132.7亿元，占净资产61.21%[3] - 担保方式为连带责任保证，到期日2025.6.13 - 2030.6.12债务届满起三年[7] - 截至公告日，对外担保总金额132.7亿元，实际担保余额34.61亿元[10] 子公司业绩 - 2024年末德州玲珑营收358,401.01万元、净利润15,867.25万元[6] - 2025年Q1德州玲珑营收79,744.02万元、净利润827.12万元[6]

独立董事候选人资质 - 具备20年以上经济等相关工作经验[1] - 无超1%股份，非前十股东亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五名股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] - 有20年以上财务管理全职经验[5] 其他情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事候选人资格 - 具备15年以上经济等相关工作经验[1] - 是中国注册会计师，经济学教授[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不具任职资格[3] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]

候选人资格 - 具备20年以上经济等工作经验[1] - 不持有规定股份，非相关股东及亲属[2] - 未在规定股东处任职及无亲属任职[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备注册会计师资格[4] 审查情况 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认任职资格符合上交所要求[5]

候选人资格 - 具备18年以上多领域经验[1] - 任职资格符合法规及规章要求[2][3] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4][5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任独董未超3家且连续任职未超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺任职期间遵守要求，不符将辞职[9][10]

被提名人资质 - 有20年以上经济、会计等工作经验[1] - 具备管理专业教授职称和经济学博士学位[6] - 有20年以上财务管理专业全职工作经验[6] 合规情况 - 不属于特定股东相关自然人及其亲属[3][4] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] 审查结果 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认其独立董事任职资格符合要求[6]

被提名人资格 - 有20年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近36个月无相关处罚和批评[4] 任职情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他 - 具备注册会计师资格[5] - 通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认符合要求[5]