公司人事变动 - 山东玲珑轮胎股份有限公司召开四届六次职工代表会议，选举张卫卫女士为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会相同 [1] - 张卫卫女士持有公司股票15,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [1] 新任职工董事背景 - 张卫卫女士1985年出生，本科学历，曾任公司品牌处海外市场推广科长、品牌部副处长、品牌部副总监、监事、董事办主任、董事办总监、总裁办高级总监、证券事务代表 [3] - 现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理、职工董事 [3] 任职合规性 - 经审查张卫卫女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况 [1] - 张卫卫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定 [1]

高管聘任公告 - 公司于2025年7月聘任王锋为总裁，孙松涛、吕晓燕、冯宝春、李建星、李伟、魏胜、郭昆涛、徐永超为副总裁，吕晓燕兼任财务总监，孙松涛兼任董事会秘书，郝丽媛为证券事务代表 [1] - 新任高管团队任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 所有聘任人员均符合法律法规要求的任职资格，孙松涛已取得董事会秘书资格证书并通过交易所备案 [1] 核心高管背景 - 总裁王锋为实际控制人之一，持有控股股东玲珑集团19.5125%股份，历任橡胶集团车间主任、副总经理等职，现任多家关联公司董事 [2] - 副总裁兼董秘孙松涛持有公司88,500股，具有20年从业经历，历任董事会办公室副主任等职 [2][3] - 副总裁兼财务总监吕晓燕持有92,441股，曾任职固特异亚太区财务总监等跨国企业财务管理岗位 [3] 其他高管持股情况 - 副总裁冯宝春持有公司87,500股及控股股东0.2%股份，具有30年轮胎行业技术管理经验 [4] - 副总裁李伟持有129,500股，曾任建设银行招远支行信贷科副科长，具有金融背景 [4] - 副总裁徐永超持有40,300股，负责国际营销和供应链管理 [5] 管理团队特点 - 新管理团队呈现专业化+年轻化特征，包含8名副总裁分管不同业务板块 [1][4][5] - 核心高管均持有公司股份，其中王锋通过控股股东持股形成深度利益绑定 [2][4] - 团队兼具产业经验（平均从业年限超20年）与国际化背景（如吕晓燕的跨国企业经历） [2][3][4]

人事变动 - 公司2025年7月4日聘任王锋为总裁，孙松涛等8人为副总裁[1] - 吕晓燕兼任财务总监，孙松涛兼任董事会秘书，郝丽媛为证券事务代表[1] 股份持有 - 王锋持有控股股东玲珑集团19.5125%股份[4] - 孙松涛持有公司88,500股股份[5] - 吕晓燕持有公司92,441股股份[7] - 冯宝春持有公司87,500股、控股股东0.2%股份[8] - 李伟持有公司129,500股股份[10] - 徐永超持有公司40,300股股份[13]

人事变动 - 公司召开会议选举张卫卫为第六届董事会职工董事[2] - 张卫卫任期与第六届董事会任期相同[2] 人员信息 - 张卫卫1985年生，本科学历[4] - 张卫卫曾任公司品牌处海外市场推广科长等职[4] - 张卫卫现任公司副总经理、职工董事，持有15000股公司股票[2][4]

会议安排 - 2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会[1] 工商变更 - 公司完成企业类型工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 取得烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 经营范围 - 此次经营范围未能变更，删除“第二类增值电信业务”[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91370000613418880Y[2] - 注册资本为壹拾肆亿陆仟叁佰伍拾万零贰仟陆佰捌拾叁元[2] - 成立日期为1994年06月06日[2] 公告时间 - 公告发布于2025年7月4日[4]

股东会信息 - 2025年7月4日在山东省招远市公司会议室召开股东会[3] - 出席会议股东及代理人666人，所持表决权股份占比56.3186%[3] 选举情况 - 非独立董事和独立董事换届选举得票比例超99%[4] - 王锋、王琳在涉及5%以下股东表决中票数及比例公布[6] 会议结果 - 北京市中伦（青岛）律师事务所见证程序合法有效[7] - 本次股东会所有议案均审议通过[6]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月4日召开，11名董事均参加[2] 人员选举与聘任 - 推选王锋为董事长、王琳为副董事长[3][4] - 选举第六届董事会专门委员会委员[5][7] - 聘任王锋为总裁等多位人员[8][9] - 聘任田香叶为内审部门负责人[12][13]

会议安排 - 公司2025年6月18日决定7月4日召开2025年第二次临时股东会[7] - 本次股东会7月4日14点现场与网络投票结合召开，地点在山东省招远市金龙路777号公司会议室[9] 投票情况 - 出席现场会议4名股东代表788,181,527股，占比53.86%[13] - 网络投票662名股东代表36,043,138股，占比2.46%[13] - 现场和网络投票共666名股东代表824,224,665股，占比56.3186%[14] 选举结果 - 王锋、王琳、张琦等当选公司第六届董事会非独立董事[17][22][23] - 潘爱玲、甘俊英、张宏等当选公司独立董事[32][34][37]

公司基本信息 - 公司于2016年7月6日在上海证券交易所上市，首次发行2亿股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1,463,502,683元[10] - 公司设立时发行股份总数为1亿股，每股面值1元[22] 股权结构 - 玲珑集团持股60.42%，英诚贸易持股20.14%等多家股东持股情况[22] - 公司股份总数为1463502683股[23] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[36] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可诉讼[40][41] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会决议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[58] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[71] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[134] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[134][135] 高管相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[166] 财报披露 - 公司4个月内披露年度财报，2个月内披露半年度财报，1个月内披露季度财报[181] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[182] - 公司优先采用现金分红，满足条件原则上至少三年一次现金分红[187]

利润分配方案 - 每股现金红利分配比例为0.084元，其中2024年第四季度每股派发0.014元（含税），2025年第一季度每股派发0.07元（含税）[1] - 分配方案以公司总股本1,463,502,683股为基数实施[2] - 差异化分红送转不适用[1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年7月9日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月10日[1][2] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由该机构保管[2] - 控股股东玲珑集团有限公司的现金红利由公司自行发放[2] 税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金暂不扣税，实际派发0.084元/股，转让时按持股期限计税：1个月内税负20%，1个月至1年暂免征税[3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后实际派发0.0756元/股[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后派发0.0756元/股[4] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税，实际派发0.084元/股[4] 股东会及联系方式 - 分配方案经2024年年度股东会于2025年5月15日审议通过[1] - 咨询联系部门为公司证券处，电话0535-8242726[5]