监事会会议基本情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开 [1] - 监事应到5人 实到5人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议程序及表决结果合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 以5票赞成 0票弃权 0票反对审议通过《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容和格式符合证监会和交易所规定 未发现信息与经营财务状况不符情况 [1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 监事薪酬议案处理 - 基于谨慎性原则 全体监事对《关于审议监事2024年度薪酬方案的议案》回避表决 [2] - 该议案将直接提交股东大会审议 [2]

股东大会安排 - 会议采用现场和网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月12日13:30 地点为重庆市北部新区金渝大道9号行政楼405会议室 [2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] - 股东发言需提前10分钟登记 发言总时间控制在40分钟内 表决采用记名投票方式 [1][2] 董事变更议案 - 原董事李轶涛因工作变动辞去董事及董事会战略委员会职务 大股东航天科工资产管理有限公司推荐王镭为新任董事候选人 [4] - 王镭为1969年生中国籍正高级工程师 曾任航天晨光副总经理 现任航天科工资产副总经理 未持有公司股份且无关联关系 [4] - 该议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过 任期与本届董事会一致 [4] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计服务机构 审计费用总额为140万元 其中财务报表审计115万元 内部控制审计25万元 [4] - 续聘理由基于其专业胜任能力、投资者保护能力及独立性 且2024年度审计服务质量符合要求 [4] - 该议案经董事会审计委员会第十四次会议及第五届董事会第二十三次会议审议通过 [4] 董事监事薪酬方案 - 独立董事年度津贴为80000元 未担任公司其他职务的董事不领取额外薪酬 [5] - 监事薪酬根据实际任职岗位发放 方案符合《公司章程》及企业负责人薪酬管理办法 [5] - 薪酬方案与契约化管理要求挂钩 不因董事身份单独计算报酬 [5] 会议议事规则 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 但需维护会议秩序且不得侵犯其他股东权益 [1] - 会议议程包含审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等九项流程 [3] - 与议题无关或可能泄露商业秘密的质询将被拒绝回答 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议于2025年9月12日13点30分在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第五届董事会第二十二次会议 第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议 具体内容披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 系统将自动合并计算全部账户持有股份数量 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东（股票代码601965）有权参会 [4][5] - 法人股东需提供法定代表人身份证明或加盖公章的书面授权委托书 自然人股东需提供本人身份证件或经签字的授权委托书复印件 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 登记材料需注明联系电话 传真登记股东需在参会时携带原件 [6] 会议服务与联系信息 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 向股权登记日名册内股东推送参会邀请及议案信息 投资者可通过短信链接直接投票 [7] - 会务联系人为叶丰瑞 冉小未 联系电话023-68851877 传真023-68821361 [7]

股价表现 - 8月25日股价报19.41元 较前一交易日下跌0.36% [1] - 当日成交量61464手 成交金额达1.19亿元 [1] 主营业务 - 主要从事汽车技术服务及装备制造业务 是汽车行业重要第三方技术服务机构 [1] - 业务涵盖汽车研发 检测认证 技术服务等领域 [1] 公司治理 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [1] - 将于9月12日召开临时股东大会审议增补董事等议案 [1] - 董事会秘书刘安民辞职 由黄延君接任 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入19.11亿元 [1] - 归母净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 汽车技术服务业务收入17.16亿元 同比增长2.94% [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流入424.52万元 [1] - 近五日主力资金净流出878.57万元 [1]

公司人事任命 - 中国汽研聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案 [1]

人事变动 - 刘安民辞去公司董事会秘书职务 但继续担任公司董事和总经理职务 [1] - 公司聘任黄延君为新任董事会秘书 经董事长提名及提名委员会审查通过 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中 汽车技术服务-整车及传统零部件开发和测评业务占比最高达64.06% [1] - 汽车技术服务-新能源及智能网联汽车开发和测评业务占比15.81% [1] - 汽车技术服务-测试装备业务占比7.97% 汽车燃气系统及关键零部件占比5.59% 专用汽车改装与销售占比4.5% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为195亿元 [1]

财务表现 - 营业收入19.1亿元 同比下降6.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.9亿元 同比增长3.31% [1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报表及内控审计服务机构，需股东大会审议通过生效[2][17] - 2025年8月25日，公司审计委员会和董事会均审议通过续聘立信的议案[15][16] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元等[5] 法律责任 - 金亚科技案中，立信尚余500万元连带责任[5] - 保千里案中，立信承担1096万元补充赔偿责任[6] 费用情况 - 2025年公司年报审计收费115.00万元，较2024年增长27.78%[13] - 2025年内控审计收费25.00万元，较2024年增长25.00%[13] - 2025年公司审计服务费用由110.00万元调整为140.00万元[13]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-039 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）董 事会于近日收到公司董事会秘书刘安民先生的辞职报告，刘安民先生因工作安排 辞去公司董事会秘书职务。辞任后，刘安民先生将继续担任公司董事和总经理职 务。 一、高级管理人员离任情况 特此公告。 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是 | 否 | 继 | 续 | | 是 | 否 | 存 | | 在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离 | 任 | 时 | 原定任期 | 离任原因 | 在 | 公 | 司 | 及 | 具体职务 | 未 | 履 | 行 | ...