信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件（以下 统称"信息披露监管规定"）和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本制度，公司各控股子公司参照本制度执 行。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照信息 披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发 布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-050 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及取消监 事会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关于变更公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案）的 规定，公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同，不再具备 激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的 1,125,700 股限制性股票进 行回购注销，具体如下： | 注销时间 | 回购注销股数（股） | 回购人数（人） | | --- | --- | --- | | 2024 年 6 月 6 日 | 894,900 | 25 | | 2025 年 6 月 18 日 | 230,8 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 2025年11月14日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事 会主席游丹主持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年第三季度报告》的议案； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2025 年第三季度报告编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）第 三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的 信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见 前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年前三季度 利润分配方案的议案》； 监事会对本议案发表如下意见：2025 年前三季度利润分配方案以权益分派 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-047 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在重庆以现场加通讯表决方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议 由周玉林董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合 法有效。会议形成决议如下： 一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年第三季度报告》的议案。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审 议。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年前三季度 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-049 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、2025 年前三季度利润分配方案内容 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会授权董事会在公司 2025 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现 金分红，现金分红金额不超过公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股 东的净利润的 20%。截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度母公司会计 报表（未经审计）中期末未分配利润为人民币 3,155,454,481.30 元。为增加分 红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况 以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司 2025 年前 三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 如在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-051 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期部分 解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司限制性股票激励计划（第三期）批准及实施情况 1.2022 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公 司限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表独立意见。公司第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案》及其他 相关议案，并就限制性股票计划相关事项发表了核查意见。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,173,210股。 2.2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 3 日，公司在内部公示了激励对象名单， 在公示期内，公司未收到关于本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第三期) 第二个解锁期部分解锁 相关事项的法律意见书 上 第 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年十月 浪管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第三期) 第二个解锁期部分解锁 相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-391 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激 励计划(第三期)(草案)》(以下简称"《激 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周玉林、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 追溯调整或重述的原因说明 公司控股股东中国检验认证（集团）有限公司（以下简称"中国中检"）为履行解决同业竞 争承诺，2025 年 5 月，中国中检下属子公司中国质量认证中心将持有的中认车联网技术服务（深 圳）有限公司（以下简称"中认车联网公司"）100%股权转让给公司。由于公司与中认车联网公 司在合并前后均受中国中检控制且该控制为非暂时性的，根据《企业会计准则第 20 号—企业合 ...