委员会构成 - 委员会由3 - 5名委员组成，独立董事应占多数，主席须由独立董事中的会计专业人士担任[3] - 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议安排 - 委员会每年至少召开四次定期会议，每季度一次[5] - 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[5] 职责权限 - 公司聘请或更换外部审计机构，须由委员会形成审议意见并向董事会提出建议，董事会方可审议[5] - 委员会审核财务报告，应关注重大会计和审计问题、持续经营假设、是否遵守会计准则等[6][7] - 委员会成员至少每年与外部审计机构开会两次，其中至少一次为无管理层参加的单独沟通会[9] - 委员会应督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[10] - 委员会应根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 委员会审查公司财务监控、内部控制及风险管理制度及系统，评估其完整性、合理性、适当性及有效性[13] - 监督公司内部控制及风险管理系统，确保资源、员工资历经验、培训课程及预算充足[14] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通，确保工作协调并监督内部审计运作[14] - 行使监事会职权，包括检查财务、监督董事高管等[17] - 确保公司建立员工举报渠道并审查安排，对举报事宜调查并采取措施[17] - 关注董事会现金分红政策执行及股东回报规划情况，督促改正问题[17] - 审查公司财务及会计政策实务[17] - 监督董事高管履职合法合规性，违规时通报或报告相关方[18] - 审查公司法律和监管合规政策实务及企业管治守则遵守情况[18] 资源支持 - 委员会获充足资源履职，必要时可聘中介机构，费用由公司支付[22] 与股东会沟通 - 委员会主席或代表出席年度股东会答问，休会时高管可书面报告并建议开会[22]

股息派发安排 - 公司将于2025年11月20日派发截至2025年6月30日止六个月中期股息 [1] - 每股派息金额为0.120362港元 [1]

股息派发计划 - 公司将于2025年11月20日派发中期股息 [1] - 派息基准期为截至2025年6月30日的六个月 [1] - 每股派息金额为0.120362港元 [1]

公司人事任命 - 中国中车于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议 [1] - 审议通过聘任王健先生为公司董事会秘书的议案 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1]

人员任命 - 公司于2025年9月22日审议通过聘任靳勇刚为证券事务代表[4] - 靳勇刚任期至第四届董事会任期结束[4] 人员履历 - 靳勇刚1976年生，有大学学历、工程硕士学位，为高级工程师[8] - 靳勇刚曾担任多个职位，2018 - 2022年任董事会办公室副主任等职[8]

董事会成员变动 - 孙永才及王铵获重选为第四届董事会执行董事 [1] - 范冰获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 魏明德获重选为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 王西峰、杨家义及张振戎获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 易冉于2025年9月22日当选为第四届董事会职工董事 [1] 董事会职务调整 - 独立非执行董事史坚忠任期届满后不再担任董事及薪酬与考核委员会主席等职务 [1] - 独立非执行董事翁亦然任期届满后不再担任董事及审计与风险管理委员会主席等职务 [1]

人事变动 - 公司2025年9月22日同意聘任王健为董事会秘书[4] - 王健任期自董事会审议通过至第四届董事会任期结束[4] 履历情况 - 2015 - 2020年王健先后任公司副总会计师等职[8] - 2020 - 2022年王健任公司财务与资本运营中心主任[8] - 2021年起王健任公司联席及董事会秘书[8]

人事变动 - 聘任余卫平、林存增、王锋、刘可安为副总裁[5] - 王锋代行财务负责人职责[5] - 聘任王健为董事会秘书[8] - 聘任孙永才及肖绍平为授权代表[10] - 聘任王健及肖绍平为公司秘书[12] - 聘任靳勇刚为证券事务代表[14]

公司基本信息 - 公司为中国中车股份有限公司，股份代码1766[2] 董事会情况 - 董事会有8人，设4个委员会[3] - 孙永才为董事长及战略与可持续发展委员会主席[3][4] - 王西峰、魏明德、杨家义分别为薪酬与考核、提名、审计与风险管理委员会主席[4] - 孙永才、王铵等多人是各委员会成员[4] 文档信息 - 文档发布于2025年9月22日[4]

董事会选举 - 2025年9月22日召开第四届董事会第一次会议，8位董事全到[4] - 选举孙永才为董事长，任期至第四届董事会结束[5] 委员会选举 - 选举孙永才等5人为战略与可持续发展委员会委员，孙永才为主席[7] - 选举王西峰等5人为薪酬与考核委员会委员，王西峰为主席[10] - 选举魏明德等5人为提名委员会委员，魏明德为主席[12] - 选举杨家义等5人为审计与风险管理委员会委员，杨家义为主席[14]