资金运作 - 前次用25亿闲置募集资金买银行产品，2025年6月24日赎回，收回本金及收益6726.72万元[5][10] - 本次拟用26亿闲置募集资金买西安银行12亿、长安银行14亿产品[8] 募集资金 - 公司曾发行A股募资36.73亿，扣除费用后34.4亿用于12万吨/年甘氨酸项目等[9][11] 产品信息 - 西安银行“单位大额存单2025年第二十四期5年”预计年化收益率1.85%[11] - 长安银行“季稳年增”预计年化收益率1.85%，按季结息[11][12] 决策情况 - 2025年5月28日董事会和监事会同意12个月内用不超26亿闲置募资现金管理[13] - 本次现金管理经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[21]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在陕西北元化工集团办公楼二楼209会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达73.5422% [1] - 会议由董事长史彦勇主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超99.86%同意票通过，反对票比例均低于0.13% [2][3] - 最高同意率议案：A股股东99.8751%支持（票数2,917,612,254） [2] - 最低同意率议案：A股股东96.5599%支持（票数2,820,768,968） [2] - 累积投票议案中，范智宏、王胜勇均当选第三届董事会董事 [3] 重大事项表决细节 - 关联交易相关议案表决时，关联股东陕西煤业化工集团等回避，涉及2,475,028,034股不计入有效表决权 [3] - 特别决议事项（如修订股东大会议事规则）获出席股东2/3以上表决通过 [3] 法律程序合规性 - 律师朱璐、韩金熹确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》 [4] - 表决结果被认定为合法有效 [4]

会议安排 - 2025年6月19日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 377名股东出席，代表股份2,921,260,806股，占比73.5422%[7] 议案情况 - 14项议案均获通过，(10)至(12)为特别决议需三分之二以上通过[11][14] 投票结果 - 各议案同意票占比大多超99%，议案十A股同意票比例96.5599%[11][13] 选举结果 - 议案十四选举范智宏、王胜勇得票占比超99%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为377人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,921,260,806股，占公司有表决权股份总数的73.5422%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数2,917,499,584，占比99.8712%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数2,917,471,254，占比99.8702%[7] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意票数2,917,485,654，占比99.8707%[9] - 2024年度利润分配方案议案同意票数2,917,612,254，占比99.8751%[10] - 2024年度日常关联交易实际发生情况议案，5%以下股东同意票数441,082,370，占比98.8458%[14] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数442,584,220，占比99.1823%[14] - 2025年度审计机构议案相关金额为442,461,360（占比99.1548%）、3,497,942（占比0.7838%）、273,470（占比0.0614%）[15] 董事选举情况 - 选举范智宏为第三届董事会董事，得票数2,911,922,161，占出席会议有效表决权的99.6803%[14] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，得票数2,911,920,942，占出席会议有效表决权的99.6802%[14] - 选举范智宏为第三届董事会董事，票数为436,894,127，占比97.9072%[15] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，票数为436,892,908，占比97.9069%[15] 其他情况 - 议案6关联股东所持2,475,028,034股不计入有效表决权总数[15] - 议案10、11、12为特别决议事项，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[17] - 见证律师为朱璐、韩金熹[17] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 公告发布主体为陕西北元化工集团股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年6月20日[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月19日召开[3] - 应出席董事11名，实际现场出席9名[3] - 董事孙俊良委托董事薛海龙代为出席并行使表决权[3] 议案与选举 - 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》获11票赞成通过[4] - 选举薛海龙、范智宏为第三届董事会战略委员会委员[4] - 选举王胜勇为第三届董事会审计委员会委员[4] 委员会人数 - 董事会战略委员会调整后有7人[5] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会调整后各有3人[8]

公司2024年度经营业绩 - 全年实现营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元 [5] - PVC、烧碱、水泥熟料等实物量指标创历史新高，烧碱耗蒸汽等3项指标创历史最优 [6] - 300MW光伏项目提前3个月并网发电，创造同规模项目建设用时最短纪录 [6] 公司治理与规范运作 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过53项议案，截至年底已落实47项 [11] - 董事会下设战略委员会召开1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次，提名委员会2次 [9] - 监事会全年召开5次会议，审议通过21项议案，对公司财务、关联交易等事项进行有效监督 [15][17] 科技创新与产业升级 - 荣获国家级专利授权20项，聚氯乙烯树脂产品型号达到43种，PVC序列产品居行业前列 [6] - 围绕生产运行堵点卡点难点进行工艺改进、流程优化和设备革新，实现生产效率和经济效益双提升 [13] - 300MW光伏项目对优化公司产业结构意义重大 [6] 管理提升与改革成效 - 全面完成"三定"改革，精简组织机构，优化业务流程，连续三年获评"双百企业"优秀等级 [6] - 深化"四种经营理念"落地，做好增收、节支、治亏、创效四篇"大文章" [12] - 对标万华化学等行业标杆企业，持续提升安全管理水平 [11] 2025年重点工作计划 - 巩固"三定"改革成效，强化"五型本部"创建，开创高质量发展新局面 [11] - 加强全面预算管理，推动采供销、人财物全流程全要素降本增效 [12] - 持续优化薪酬和考核激励机制，营造公平公正的从业环境 [13] 独立董事履职情况 - 4名独立董事全年出席全部7次董事会会议，在公司现场工作时间均不少于15日 [24][35][44][54] - 独立董事专门会议召开4次，对关联交易、财务报告等事项发表专业意见 [25][36][45][55] - 通过业绩说明会、e互动等渠道与中小股东保持沟通，保障投资者知情权 [26][37][46][56]

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入100.78亿元，较同期减少8.89亿元，同比降幅8.10%[20][157] - 2024年公司利润总额3.31亿元[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，较同期减少1.42亿元，同比降幅38.07%[20][157] - 2024年末公司资产总额145.21亿元，较年初减少2.69亿元，降幅1.82%[156] - 2024年末公司负债总额28.85亿元，较年初减少1.03亿元，降幅3.45%[156] - 2024年末公司净资产116.36亿元，较年初减少1.66亿元，降幅1.41%[156] - 2024年公司资产负债率19.87%，较年初减少0.33个百分点[156] - 2024年关联方销售商品及提供劳务不含税金额为29233.36万元，比计划减少35246.64万元[164] - 2024年关联方购买商品及接受劳务不含税金额为351330.61万元，比计划减少391169.39万元[165] - 2024年公司在陕煤财务公司存款取得利息收入1081.16万元[166] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利39722.22万元（含税）[172] 新产品和新技术研发 - 2024年公司荣获国家级专利授权20项，聚氯乙烯树脂产品型号达43种[21] - 300MW光伏项目提前3个月并网发电[21] 未来展望 - 2025年公司围绕“抓管理、提效率、降成本、增效益”开展工作[27] - 2025年公司在安全环保方面对标万华化学等企业提升管理水平[29] - 2025年生产经营要完成年度产量奋斗目标并降本增效[29] - 2025年改革创新要强化“五型本部”创建，加大科技创新力度[30] - 2025年党建民生要推进党建与生产经营融合，改善员工条件[30] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，修订后的《公司章程》待股东大会通过生效[195] - 公司拟修订《股东大会议事规则》，修订后的规则待股东大会通过生效[199] 公司治理 - 2024年公司组织召开股东大会2次、董事会会议7次、监事会会议5次[23] - 2024年公司董事会下设专门委员会召开战略委员会1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次[23] - 2024年公司审议通过53项议案，推动落实47项，剩余6项有序推进[26] - 2024年公司监事会召开监事会会议5次，其中现场会议2次，通讯表决会议3次，审议通过21项议案[37] - 2024年公司召开2次股东大会、7次董事会，独立董事均亲自出席[59][83][107][131] - 2024年独立董事参加提名委员会会议2次、战略委员会会议1次，均亲自出席[60] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席并发表同意审核意见[60] - 2024年独立董事参加公司2024年第三季度业绩说明会与中小股东沟通[63] - 2024年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[65][90][114][138] - 2024年独立董事审议3项关联交易议案，认为符合规定未损害公司和股东利益[66][91][115][139] 审计相关 - 公司聘请立信会计师事务所对2024年度财务情况审计，出具无保留意见审计报告[42] - 立信事务所拟被继续聘任为公司2025年度审计机构[179] - 公司拟支付2025年度审计费用共142.5万元，其中年度财务报表审计费用110万元，年度内部控制审计费用32.5万元[192]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获证监会核准，发行不超过361,111,112股新股，发行价格为343,999.07万元，2020年10月20日在上海证券交易所挂牌上市 [1] - 首次公开发行前总股本为325,000.00万股，发行后总股本增至361,111.1112万股 [1] - 募集资金到位情况经希格玛会计师事务所验证，并出具验资报告，公司对募集资金实行专户存储 [1] 募集资金投资项目及使用计划 - 募集资金投资项目包括CPVC项目、制盐项目、配套水合肼项目、智能工厂基础平台建设项目及补充流动资金和偿还银行贷款，总投资额343,999.07万元 [2] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金102,829.73万元，募集资金专项账户余额26,398.38万元 [2][3][4] 募集资金投资项目延期情况 - 12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目建设完成时间延长至2027年6月 [4] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目建设完成时间调整 [4] - 延期原因包括技术不成熟、宏观经济环境及行业周期波动影响、副产物消化安排未确定等 [6][7][8] 延期项目的具体原因 - 甘氨酸项目因采用国内尚未成熟的"混合溶剂法"技术，且副产氯化氢消化方案未确定导致进展缓慢 [6] - 智能工厂项目因需同步调整子项目计划、优化系统方案及技术复杂性导致滞后 [7] - 科技研发中心因仪器购置周期长、中试装置受经济形势影响及实验室装修工程延后 [8] - CPVC项目因原料PVC成本优势不足、技术来源不成熟及废水处理问题 [9] - 制盐项目因工业用盐市场空间压缩及高品质盐市场饱和 [10] - ADC发泡剂项目因废盐水和废盐酸处理技术不成熟及市场供大于求 [10] 保障延期项目完成的措施 - 甘氨酸项目将积极论证副产氯化氢消化方案，尽快确定建设计划 [6] - 智能工厂项目将制定详细优化方案，加强质量管控和团队建设 [7] - 科技研发中心将安排专人负责仪器购置，推进固废资源化利用技术论证 [8] - CPVC项目将持续推进电石法PVC技术研究，调研废水处理技术 [9] - 制盐项目将持续关注市场供需情况，论证项目必要性 [10] - ADC发泡剂项目将研究副产物处理技术，分析市场可行性 [10] 延期对公司的影响 - 延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不会对公司生产经营造成重大不利影响 [10] 决策程序及监管意见 - 调整募集资金投资项目实施进度已通过董事会及监事会审议，履行必要内部审批程序 [11] - 保荐机构认为延期事项符合规定，仅涉及建设进度调整，未改变项目内容及投资规模 [12]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第七次会议全票通过取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对公司章程进行相应修订 [1] - 修订后的公司章程需经股东大会审议通过后生效 [1] 募集资金投资项目调整 - 12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目完成时间延至2027年6月 [2] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目完成时间延至2027年12月 [2] - 调整原因系保障项目质量与实施效果，未改变募集资金用途 [2] 闲置募集资金管理 - 公司获准使用不超过26亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月 [3] - 资金投向包括结构性存款、定期存款和协议存款等低风险产品，额度可滚动使用 [3] - 该举措旨在提高资金使用效率，不影响原募投项目进度 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东大会，由陕西北元化工集团股份有限公司董事会召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年6月19日14点30分，地点为公司办公楼二楼209会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月19日9:15-15:00 [1][2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及公司相关内部管理制度 [1] - 议案1至9已于2025年4月23日经第三届董事会第十一次会议及监事会第六次会议审议通过 [2] - 议案10至14于2025年5月28日经第三届董事会第十二次会议及监事会第七次会议审议通过 [2] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 累积投票制适用于董事、监事选举，股东可集中或分散分配选举票数 [8][9] 参会及登记要求 - 股权登记日为2025年6月12日，登记在册的A股股东（代码601568）有权出席 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书等文件登记，自然人股东需持身份证及持股凭证 [4] - 登记方式仅接受邮寄或传真，不接受电话登记 [5] 其他事项 - 会议预计半天，参会人员自理交通及食宿费用 [5] - 回避表决的关联股东包括陕西煤业化工集团有限责任公司等 [3] - 会议联系人为刘娜，提供电话、电子邮件及传真联系方式 [5]