上市募资 - 2020年10月20日公司上市，发行价10.17元/股，募资367,250.00万元，扣除费用后343,999.07万元[1] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，累计支付募投项目资金102,829.73万元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入38,264.64万元，含专户存款利息2,851.95万元、现金管理收益35,412.69万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额276,398.38万元，含专户存款26,398.38万元、现金管理250,000.00万元[3] 现金管理 - 拟用不超26亿元闲置募集资金现金管理，额度期限内可滚动使用[6] - 投资产品不超12个月、有保本约定，发行主体需保本承诺，不得质押[5] - 投资决议有效期自董事会审议通过起12个月[8] - 2025年5月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行不超361,111,112股新股，发行价10.17元/股，募资367,250.00万元，扣除费用后343,999.07万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额26,398.38万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金102,829.73万元[6] 项目投资情况 - 12万吨/年甘氨酸项目投资132,042.50万元，拟用募资132,042.50万元[3] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目投资53,000.00万元，拟用募资53,000.00万元[3] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目投资50,010.57万元，拟用募资50,010.57万元[3] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目投资32,840.00万元，拟用募资32,840.00万元[3] 项目延期情况 - 12万吨/年甘氨酸项目预计2027年6月完成[10] - 智能工厂基础平台建设项目预计2027年6月完成[11] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目预计2027年12月完成[11] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目延期[20] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目因市场因素延期[22] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目因环保和市场问题延期[24] 其他情况 - 12万吨/年甘氨酸项目每年副产6.55万吨氯化氢[12] - 2023年6月起碳酸酯类产品价格大幅下降，电解液 - 碳酸酯类联合装置项目建设待论证[12] - 公司本次募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更[27] - 2025年5月28日，公司董事会和监事会审议通过调整募投项目实施进度议案[28] - 监事会认为调整募投项目进度符合公司和股东利益[29] - 保荐机构同意公司调整募投项目实施进度[30] - 各项目延期后公司积极采取措施保障按期完成[13,16,18,21,23,26]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证是否继续实施[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[14] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后6个月内实施置换[14] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超过12个月[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[18] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议[19] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一并披露[26] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[26] 资金用途变更 - 公司改变招股说明书所列资金用途，需董事会、股东会审议且保荐人同意[21] - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为用途变更，需董事会审议并公告，履行股东会程序[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为用途变更，董事会决议即可[22] 保荐人核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告，并与公司年度报告一并披露[27] - 核查报告应包含募集资金存放、管理和使用及专户余额等九项内容[27] 报告披露 - 每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 配合工作 - 公司应配合保荐机构持续督导、现场核查及会计师事务所审计工作，提供必要资料[28] 制度相关 - 本制度术语含义与《公司章程》相同，“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[30] - 本制度未尽事宜或冲突时按法律、法规、《上市规则》和《公司章程》规定执行[30] - 本制度解释权归公司董事会[30] - 本制度修改由董事会提出修正案，提请股东会审议批准[30] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，2022年12月20日发布的相关制度同时废止[30]

信息披露基本要求 - 公司须保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[3] - 信息披露文件包括招股、募集等报告[7] - 依法披露信息应在上交所网站和符合条件媒体发布[6] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期、季度报告及相关业绩公告、摘要[13] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[13][14] - 预计不能按期披露应公告原因等[14] - 变更披露时间至少提前5个交易日申请，原则上只接受1次变更[14] 特殊情况披露 - 当年累计亏损额达股本总额1/3时应披露[22] - 5%以上股份被质押等情况需披露[21] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼等应披露[22] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[21] 人员职责 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一负责人[27] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及档案管理[32][33] - 财务部门与证券法务部负责定期报告拟定及临时报告财务数据审定[39] 违规处理 - 违反信息披露制度人员将被处罚并追究法律责任[40] - 信息披露事务管理制度需经董事会审议通过并备案[40]

上市与股份 - 公司于2020年10月20日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股36,111.1112万股[5] - 公司注册资本为397,222.2224万元，已发行股份总数为397,222.2224万股[6][12] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，包括4名独立董事、7名非独立董事和1名职工代表董事，每届任期3年[68] - 监事会成员不得少于3人，其中职工代表比例不得低于1/3，每届任期3年[73] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[63] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前半年结束2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期5年[95] - 按不少于职工总数的1%配备专职党务工作人员，按不少于上年度职工工资总额的1%计提党组织工作经费[97]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施[2] - 公司多种情况属内幕信息，如重大资产交易超30%、股东股份变化等[6][7] 档案记录与保存 - 如实完整记录内幕信息知情人信息，档案含姓名等[10][11] - 《内幕信息知情人档案》等至少保存十年[12] 信息报送与自查 - 内幕信息公开后5个工作日内提交档案和备忘录[15] - 对敏感期内内幕人员买卖股票情况自查[19] 违规处理与责任追究 - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处罚并备案[20] - 擅自披露内幕信息，公司保留追究责任权利[20] 制度与流程 - 2022年8月23日发布的制度废止[23] - 内幕信息一事一记、一事一报，分别报送备案[27][28]

人员变动 - 2025年5月28日刘建国、郭建、陈鹏离任，郭建和陈鹏不再任职[2] - 2025年5月28日郭建不再担任财务总监[4] - 2025年5月28日聘任石鸿战、王奋中、刘娜担任高管[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月29日[7]

公司基本信息 - 2020年9月获中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股36,111.1112万股[1] - 2020年10月20日在上海证券交易所上市[1] - 已发行股份总数为397,222.2224万股，均为人民币普通股[3] 公司章程修订 - 2025年5月28日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需在三十日内确定新代表人[1] - 经营范围增加食品添加剂生产、发电业务等[2] - 规定同种类别每一股份有同等权利[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[5] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 重大事项审议 - 股东大会审议批准公司收购、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 重大关联交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议并提交股东大会审议[10] - 单笔固定资产投资额超过10000万元或本年累计固定资产投资总额超过50000万元，由公司股东大会审议批准[10] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内需给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[12] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和7名非独立董事，每届任期3年[24] - 董事会审议批准公司一年内购买、出售重大资产总额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的事项[24] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[28] 监事会相关 - 公司原监事会由11名监事组成，现取消监事会[1][34] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[35] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[32] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[33] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[38] - 公司优先现金分红，当年可供分配利润为正且满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[39] 其他规定 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[41]

募集资金情况 - 公司发行361,111,112股A股，发行价10.17元/股，扣除费用后募集资金34.4亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额2.64亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金10.28亿元[4] 项目进度调整 - 12万吨/年甘氨酸等3个项目建设完成时间调整至2027年6月，10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC等3个项目调整至2027年12月[1] 项目投资使用情况 - 12万吨/年甘氨酸项目投资总额13.2亿元，已使用3.49亿元[2][4] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目投资总额5.3亿元，已使用1.12万元[2][4] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目投资总额5.00亿元，已使用14.43万元[2][4] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目投资总额3.28亿元，未使用资金[2][4] - 智能工厂基础平台建设项目投资总额1.12亿元，已使用5533.64万元[2][4] - 科技研发中心建设项目投资总额4956万元，已使用2409.95万元[2][4] 项目进度滞后原因 - 科技研发中心建设项目因仪器购置周期长、研发项目减少、实验室装修工程受限等因素进度滞后[11][12][13] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目因CPVC原料成本及技术、CPE原料价格及废水处理问题进度调整[15] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目因工业用盐市场空间压缩、高品质盐市场饱和进度调整[18] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目因废盐水和废盐酸处理及市场供大于求进度调整[20] 保障项目进度措施 - 公司将采取安排专人采购仪器、论证固废利用技术等措施保障科技研发中心项目进度[14] - 公司将推进CPVC技术研究、调研废水处理技术保障10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目进度[16] - 公司将关注市场供需、分析工艺差异保障100万吨/年中颗粒真空制盐项目进度[19] - 公司将研究废盐水和废盐酸处理技术保障3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目进度[21] 审批情况 - 监事会认为调整募投项目实施进度符合公司和全体股东利益，审批程序合规[23][24] - 保荐机构华泰联合证券同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度[25]

募集资金 - 公司发行361,111,112股，募得3,672,500,009.04元，扣除费用后为3,439,990,700元[3] - 募集资金投资项目7项，总额343,999.07万元[5] 现金管理 - 拟用不超26亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[4] - 投资产品为保本结构性存款，发行主体需承诺保本且不得质押[7] - 采取措施控制风险，不影响日常经营和募投项目[18][20]