董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原定任期至2026年5月11日届满[1] - 第六届董事会由七名董事组成，含四名非独立董事、三名独立董事[1] 候选人提名 - 董事会等可按规定提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 控股股东等分别提名董事候选人[5] 选举规则 - 特定股份比例下股东大会选两名及以上董事实行累积投票制[4] 履职安排 - 第五届董事会现有董事在新一届董事会产生前继续履职[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月18日[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1][8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2][9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2][9] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 人员声明 - 吴熙君声明时间为2025年6月17日[7] - 于震、林长鸿声明具备5年工作经验[15] - 林长鸿声明无相关持股及任职情况[16] - 于震、林长鸿声明未受处罚及谴责[10][17] - 于震、林长鸿声明兼任公司不超3家[12][19] - 于震、林长鸿声明在公司任职不超六年[12][19] - 于震、林长鸿声明通过资格审查[12][19] - 于震、林长鸿承诺不符资格将辞职[13][20] - 于震、林长鸿声明日期为2025年6月17日[14][21]

监事会换届 - 公司第五届监事会原定2026年5月11日届满，拟提前换届[1] - 选举陈小春为第六届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 陈小春2013年6月至今任职多家公司财务部[4] - 现任公司职工代表监事、集团财务部资深财务经理[4] - 兼任两家公司财务负责人[4]

监事会换届 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月17日召开[1] - 第五届监事会拟提前换届选举，原定任期至2026年5月11日届满[1] - 换届后新一届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[2] - 衢州智尚提名钟凯伦、香港东风投资提名林美绚为第六届监事会监事候选人[2] - 第六届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起3年[3] - 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》表决通过，将提交股东大会审议[3] 监事薪酬 - 2024年度监事林美绚、赵庚生、陈小春分别领取职务薪酬25.57万元、34.76万元、15.42万元（含税），不再额外领监事薪酬[4] - 《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》关联监事回避表决，将提交股东大会审议[4]

公司治理 - 2025年6月17日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 拟提前换届选举，新一届董事会由7名董事组成[1][2][4] - 衢州智尚和香港东风投资提名董事候选人[2][4] 其他事项 - 拟将注册地址由广东汕头变更为浙江衢州[6] 薪酬情况 - 董事长谢名优2024年度领董事薪酬58.49万元（含税）[8] - 董事黄晓佳2024年度在子公司领薪酬120.39万元（含税）[8] - 2024年向独立董事发津贴9.52万元（含税）[9]

股东大会变更情况 - 公司取消原定于2024年年度股东大会审议的三项议案，包括非独立董事薪酬议案（原序号9）、独立董事薪酬议案（原序号10）及监事薪酬议案（原序号11），因控股股东变更需调整相关工作安排[1][2] - 股东大会召开时间从原定的2025年6月20日延期至2025年6月27日，地点仍为广东省汕头市金平区金园工业城E区会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] 股权及控制权变动 - 公司原控股股东香港东风投资集团已完成向衢州智尚企业管理合伙企业和衢州智威企业管理合伙企业的股份转让过户，实际控制人发生变更[1] - 股权登记日维持2025年6月12日不变，投票股东类型包括A股普通股股东[3] 其他议案信息 - 剩余未取消议案涉及募集资金使用及账户注销事项，具体表决需通过授权委托书明确意向[4] - 授权委托书要求委托人对非累积投票议案（如募集资金相关议案）明确选择同意、反对或弃权[4]

股东大会时间 - 原定于2025年6月20日召开的年度股东大会延期至6月27日[5] - 现场股东大会2025年6月27日14点召开[6] 议案调整 - 取消涉及董监高薪酬的三项议案[3][4] - 剩余8项议案涉及年报、利润分配等[10] 投票信息 - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] 其他 - 股权登记日不变，仍为2025年6月12日[2][9] - 公告于2025年6月14日发布[11]

股份转让 - 香港东风投资拟转让374,884,000股（约20.00%）给衢州智尚，价款1,250,238,140.00元[4] - 香港东风投资拟转让185,567,580股（约9.90%）给衢州智威，价款618,867,879.30元[4] - 股份转让过户登记于2025年6月9日办理完毕[6] 权益变动 - 变动前香港东风投资持股871,056,000股（46.47%），后持股310,604,420股（16.57%）[6] - 变动前衢州智尚、智威持股0，后分别持股374,884,000股（20.00%）、185,567,580股（9.90%）[6] - 变动前相关股东合计持股974,579,482股（51.99%），后合计持股414,127,902股（22.09%）[6] - 变动后衢州智尚及其一致行动人合计持股560,451,580股（29.90%）[6] 控制权变更 - 公司控股股东由香港东风投资变更为衢州智尚[7] - 公司实际控制人由黄炳文等变更为衢州市国资委[7]

人员变动 - 2025年6月9日秋天辞任集团副总裁兼董事会秘书[2] - 秋天原定任期至2026年5月11日[3] - 辞任后将担任其他职务[3] 后续安排 - 指定李治军代行董事会秘书职责[5] - 尽快确定董事会秘书人选[5]

重组结果 - 东风汽车集团暂不涉及资产和业务重组 中国兵器装备集团分立汽车业务为独立央企[1] - 持续四个月的"东风长安重组猜想"正式终结 此前市场预期合并后将形成年销量超500万辆的"中国神车"[2] - 重组预期落空导致"东风系"上市公司股价全线大跌 而"长安系"普遍上涨[2] 财务表现 - 2024年营收1061.97亿元 同比增长6.86% 净利润0.58亿元实现扭亏 但扣非净利润仍亏损0.25亿元[2] - 净利润较2017年140亿元峰值差距巨大 扣除非经常性损益后实际净亏损达7亿至7.5亿元[2] - 总销量189.59万辆同比下降9.2% 仅完成年初320万辆目标的77.5%[2] 业务结构 - 合资品牌销量110.52万辆同比下滑9.2% 其中东风日产下滑12.7% 东风本田暴跌29.2%[3] - 新能源汽车销售39.46万辆同比增长13.4% 占总销量比重提升4.1个百分点至20.8%[3] - 岚图品牌年销量8万辆 仅占集团总销量的4.2%[3] 转型挑战 - 2025年销售目标设定为300-320万辆 其中新能源车100万辆 海外出口50万辆[4] - 前5个月整体销量下降17.1%至67.28万辆 乘用车销量下降20.5% 全年目标完成率仅22.4%[4] - 要实现年度目标 剩余7个月月均销量需达34万辆 是目前月销量的3倍[5] 发展规划 - 计划2024年推出10款新车 新能源车占300万辆年度目标的三分之一[6] - 东风本田2025年将推出纯电SUV S7 东风日产亮相首款纯电车型N7并计划推出五款新能源车[3] - 公司在氢燃料商用车领域取得突破 开发出400kW氢燃料电堆[5]