公司资本运作 - 公司拟终止2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一的"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的实施 [1] - 将项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准 [1] 项目变更 - 被终止的募集资金投资项目原计划为年产65亿只药用玻璃瓶的生产基地 [1]

募资情况 - 2021年公司非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募集资金总额12.2亿元，净额12.0013834255亿元[2] - 原募投项目计划总投资12.2亿元，包括收购首键药包75%股权等5个项目[5] 项目变更 - 2023年9月23日通过变更“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”议案[6] - 该项目投资7.301613亿元，已使用2.58039亿元，结余4.866024亿元[7] - 公司拟以自有资金3.038395亿元补足已划转湖南福瑞的募集资金及利息[7] - 变更后的项目为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”和“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”[8] - “盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资3.590063亿元，用募集资金3.245928亿元[8] - “东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资4.200486亿元，用募集资金4.200486亿元[8] 项目进展 - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目场地投入占比31.42%，设备购置投入占比60.45%[12] - 截至2025年6月30日，该项目投入进度29.48%[15] - 募投项目已建成1条钠钙全氧炉及配套产线并具备投产条件[16] - 东峰首键已与超50家药企对接，超10家完成现场审计或确定合作模式[16] 项目规划 - 拟终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”[17][18] - 华健药包推进“高阻隔药品包装材料智能制造基地项目”建设[19] - 首键药包推进“年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地项目”建设[19] - 福鑫华康推进“医药包装硬片生产项目”建设[19] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[20] - 2025年10月18日董事会以7票同意通过相关议案[24] - 2025年10月18日监事会以3票同意通过相关议案[26] - 相关议案尚需2025年第二次临时股东大会审议通过[27]

公司基本信息 - 公司于2012年1月10日核准首次公开发行人民币普通股5600万股，2月16日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本和实收资本均为人民币1,842,917,069元[11] - 公司股份总数为1,842,917,069股，均为普通股[18] 股东信息 - 香港东风投资集团有限公司认购30,245.00万股，占总股本60.49%[18] - 东捷控股有限公司认购4,950.00万股，占总股本9.90%[18] - 汕头市华青投资控股有限公司认购4,000.00万股，占总股本8.00%[18] - 拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司认购3,865.00万股，占总股本7.73%[18] - 泰华投资有限公司认购2,355.00万股，占总股本4.71%[18] - 拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司认购2,265.00万股，占总股本4.53%[18] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[37] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[37] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] 董事会相关 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[41][42][48] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[41][42][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[46] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[71] - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[77] - 独立董事每届任期3年，连任时间不得超过6年[81] - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数不少于董事会实际人数的三分之一[84] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[96] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[98] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集会议，会议召开3日前通知监事[105] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报季度财报[109] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[110] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[111] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[111] - 无大额业务时，年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[111] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[116] - 公司合并、分立、减资需在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[128]

公司变更 - 2025年10月18日会议审议通过变更公司名称、简称、地址及修改章程议案[1] - 拟将公司名称变更为衢州东峰新材料集团股份有限公司[1] - 拟将注册地址变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室[1] 后续流程 - 变更议案尚需提交股东大会审议通过[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月21日[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2025年度财务及内控审计机构，原聘任为苏亚金诚[5] - 变更议案已获审计委员会和董事会通过，尚需股东大会审议[17][18] 中汇情况 - 上年末合伙人116人，注会694人，签过证券服务审计报告注会289人[6] - 2024年业务收入101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[6] - 2024年度上市公司客户205家，审计收费总额16,963万元[6] - 已购买职业保险累计赔偿限额3亿元[7] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[8] 费用情况 - 公司支付苏亚金诚2024年度财务审计费86.00万元，内控审计费28.80万元[12]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-078 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日分别召开第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营 管理风险，促进公司全体董事、监事和高级管理人员在各自职权范围内更充分地 行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他 相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全体董事、监 事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、董监高责任险方案 （五）保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 二、相关授权事宜 为提高办理效率，提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司管理 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-076 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募 集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 广东东峰新材料集团股份有限公司（ ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-075 广东东峰新材料集团股份有限公司 拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称、 证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》： 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《香港东风投资集团有限 公司与衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州智威企业管理合伙企业（有 限合伙）关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以 及控股股东的决策，拟变更公司名称、证券简称及注册地址（以工商登记核定内 容为准），具体安排如下： 变更后的公司名称：衢州东峰新材料集团股份有限公司； 变更后的证券简称：衢州东峰； 变更后的注册地址：浙江省衢州市世 ...

二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》； 2、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 11 月 5 日） 会议文件目录 一、会议须知 会议须知 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-079 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...