衢州东峰新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 重大信息内部报告的一般规定 第一条 为规范衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准 确、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《分、 子公司管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度包括制度正文和《重大信息内部报告手册》。 第三条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或预期出现、即将发生本制度规 定的重要情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的报告人，应当及时将相关重大 信息进行内部报送的制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司全资/控股子 公司及所属各分公司，公司所属参股公司可参照执行。 第五条 公司董事会秘书为重大信息内部报告的接收人 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公 司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、 客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、 有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的执行情 况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 12 月 15 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； 2、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 3、逐项审议《关于修改部分公司治理制度的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-095 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 公司已于2025 年 11 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.85%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025 年 12 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 15 日 3. 股权登记日 东大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 衢州东峰 | 2025/12/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-093 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监 事 3 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持， 公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董 事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司 董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监 事会的职权。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-092 衢 ...

公司投资动态 - 衢州东峰及全资子公司东峰消费品拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资9.8亿元人民币，占合伙企业认缴出资总额的49% [1] 投资目的与战略方向 - 设立合伙企业旨在持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的产业布局 [1] - 主要目的为寻找细分行业内优质标的进行投资，以夯实公司产业基础并探索发掘协同价值 [1] - 合伙企业将作为对科技创新型企业及其他有重大市场发展潜力企业进行投资的平台 [1]

投资合作设立 - 衢州东峰与全资子公司东峰消费品拟同衢州智盛产业投资有限公司共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资额为9.8亿元人民币，占合伙企业认缴出资总额的49% [1] 投资目的与方向 - 设立合伙企业旨在持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的产业布局 [1] - 投资平台将用于寻找细分行业内优质标的进行投资，以夯实产业基础并探索发掘协同价值 [1] - 衢州智峰将作为对科技创新型企业及其他有重大市场发展潜力企业进行投资的平台 [1]

公司投资动态 - 公司及全资子公司东峰消费品拟与关联方衢州智盛共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资9.8亿元，占衢州智峰认缴出资总额的49% [1] - 本次共同对外投资构成关联交易，因衢州智盛为公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企业 [1] 投资目的与战略方向 - 设立合伙企业主要为持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的布局 [1] - 旨在寻找细分行业内优质的标的进行投资，进一步夯实公司的产业基础 [1] - 以衢州智峰作为对科技创新型企业以及其他有重大市场发展潜力的企业进行投资的平台，探索发掘协同价值 [1]

投资信息 - 公司拟认缴出资98000万元，占衢州智峰49%[2][21][60] - 东峰消费品拟认缴出资2000万元，占衢州智峰1%[2][21][60] - 衢州智盛拟认缴出资100000万元，占衢州智峰50%[7][21] - 衢州智峰认缴出资总额200000万元[7][20] - 各合伙人应在2035年11月30日前缴清认缴出资[25][26] - 公司及全资子公司拟与衢州智盛共同投资设立衢州智峰[52] 财务数据 - 2025年10月31日资产总额396,715.70，2024年12月31日为1,095,483.84[15] - 2025年1 - 10月营业收入4,515.24，2024年度为1,260.73[16] - 2025年1 - 10月净利润10,000.33，2024年度为181.00[16] - 2025年资产负债率75.34%，2024年为98.50%[16] - 截至2025年9月30日公司合并报表货币资金22.39亿元[52] 会议与审批 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年11月28日召开，审议通过对外投资议案[8] - 公司2025年第二次独立董事专门会议于11月28日召开，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[61] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[62] - 衢州智盛需履行国资审批程序[3][57][62] 其他信息 - 衢州智峰合伙期限为营业执照签发之日起10年[24] - 合伙企业理事会由5名自然人组成，决策3票同意视为通过[31] - 执行事务合伙人除名后，需全体合伙人协商在60个工作日内委托产生新一任[35] - 对单一目标企业投资完成后，持有股权不得超过30%[40] - 普通合伙人报酬标准为合伙企业实缴出资总额的1%/年[43] - 过去12个月内公司与关联人关联交易均达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[12] - 过去12个月内公司未与衢州智盛发生其他关联交易[63] - 衢州智峰后续投资可能新增关联交易[55] - 本次投资预计不产生同业竞争，公司对衢州智峰形成控制并纳入合并报表[56]