监事会换届选举 - 公司第五届监事会原定任期至2026年5月11日届满，但因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1] - 新一届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事分别由控股股东衢州智尚企业管理合伙企业和持股5%以上的股东香港东风投资集团提名 [2] - 提名钟凯伦先生和林美绚女士为第六届监事会监事候选人，需经股东大会表决通过 [2] - 职工代表监事将由职工代表大会选举产生，第六届监事会任期三年 [2] - 现任监事在新一届监事会产生前将继续履职 [2] 监事薪酬 - 2024年度监事薪酬方案确认，监事按其在公司或子公司所任职务领取薪酬 [2] - 林美绚女士、赵庚生先生、陈小春女士分别领取职务薪酬25.57万元、34.76万元、15.42万元（均含税），不额外领取监事薪酬 [2] - 关联监事在薪酬议案表决中回避 [3] 会议程序 - 第五届监事会第十三次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，出席监事3名，符合法定程序 [1] - 两项议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并提交股东大会审议 [2][3]

董事会提前换届选举 - 公司第五届董事会原定任期至2026年5月11日届满，因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1][4] - 新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2][4] - 非独立董事候选人由控股股东衢州智尚提名3名，股东香港东风投资提名1名 [2] - 独立董事候选人由控股股东衢州智尚提名2名，股东香港东风投资提名1名 [4][5] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2][5] 董事候选人提名 - 非独立董事候选人：苏凯、刘亚利、郑波（衢州智尚提名），王培玉（香港东风投资提名） [2] - 独立董事候选人：吴熙君、于震（衢州智尚提名），林长鸿（香港东风投资提名） [4][5] - 所有候选人任职资格已通过董事会提名委员会审核 [2][5] - 提名委员会认为候选人具备相应任职条件和履职能力 [2][5] 注册地址变更 - 因控股股东变更，公司拟将注册地址从汕头市变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室 [6] - 变更依据为股份转让协议约定及控股股东决策 [6] - 授权管理层办理相关变更手续 [6] 董事薪酬方案 - 2024年度董事长谢名优董事薪酬为58.49万元（含税） [6] - 董事黄晓佳在全资子公司领取120.39万元职务薪酬，不另领董事薪酬 [6] - 董事王培玉、李治军领取高管职务薪酬，不另领董事薪酬 [6] - 独立董事津贴标准为8万元/年（不含税），2024年度实际发放9.52万元/人（含税） [8] 表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权） [1][2][4][6] - 薪酬议案涉及关联董事回避表决 [6][8] - 所有议案尚需提交股东大会审议通过 [2][4][6][8]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会原定任期至2026年5月11日届满，但因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届选举 [1] - 第六届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年 [1] 董事候选人提名程序 - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持股3%以上的股东提名，独立董事候选人可由董事会、监事会或单独/合并持股1%以上的股东提名 [1] - 提名需在股东大会通知前提交提案，持股3%以上股东也可通过临时提案方式在股东大会召开10日前提出 [1] - 提名人需征得被提名人同意，并充分了解其职业、学历、工作经历等信息 [1] 董事选举程序 - 股东大会选举董事可采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [2] - 独立董事选举需与其他董事分开进行 [2] - 公司需在选举前披露候选人详细资料，并安排候选人发言环节以加强与股东沟通 [2] 本次提名候选人情况 - 控股股东衢州智尚企业管理合伙企业和持股5%以上的股东香港东风投资集团分别提名7位候选人 [3] - 非独立董事候选人：苏凯、刘亚利、郑波、王培玉 [3][5] - 独立董事候选人：吴熙君、于震、林长鸿（需经上交所审核） [3][5][6] 现任董事职责 - 第五届董事会现有董事将继续履职直至新一届董事会经股东大会选举产生 [4] 候选人履历 - 非独立董事王培玉现任公司董事兼集团总裁，并兼任多家子公司董事长/执行董事 [5] - 独立董事吴熙君曾任浙江省属国有企业外派监事会专职监事及组长 [5] - 独立董事于震现任吉林大学经济学院博士生导师（金融学） [6] - 独立董事林长鸿为广东明祥律师事务所合伙人，长期从事法律工作 [6]

独立董事候选人资质 - 吴熙君具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计等领域的专业经验，并取得证券交易所认可的培训证明 [1] - 于震同样满足上市公司独立董事的任职要求，具备5年以上相关工作经验，且已完成必要的培训 [6] - 林长鸿符合独立董事的资质条件，拥有5年以上法律、经济、会计等领域的专业背景，并完成相关培训 [11][12] 独立董事独立性声明 - 吴熙君声明其独立性，未持有公司1%以上股份，不在公司主要股东或关联企业任职，且无重大业务往来 [2][3] - 于震确认其独立性，未直接或间接持有公司5%以上股份，且未在公司前五名股东或控股股东附属企业任职 [8] - 林长鸿声明其独立性，未在公司或其关联方担任职务，也未持有公司1%以上股份或在前十名股东之列 [14] 独立董事合规记录 - 吴熙君无36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的记录，也无重大失信等不良记录 [3] - 于震无最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的记录，且无重大失信行为 [9] - 林长鸿无涉嫌证券期货违法犯罪的立案调查记录，且36个月内未受证监会行政处罚 [15] 独立董事任职承诺 - 吴熙君承诺在任职期间遵守法律法规，确保足够时间和精力履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响 [5] - 于震承诺如任职后出现不符合独立董事资格的情形，将主动辞去职务 [9][10] - 林长鸿承诺接受交易所监管，确保独立判断，不受公司利害关系方影响 [16] 独立董事专业背景 - 吴熙君具备正高级会计师职称，拥有20年以上会计、审计及大型企业财务监管经验 [4] - 于震和林长鸿虽未详细披露专业职称，但均具备5年以上履行独立董事职责所需的专业经验 [6][11]

监事会换届选举 - 公司第五届监事会任期原定至2025年但拟提前换届选举第六届监事会 [1] - 第六届监事会由3名监事组成包括1名职工代表监事和2名非职工代表监事任期3年 [2] - 职工代表监事比例不低于三分之一由职工代表大会民主选举产生 [1] 非职工代表监事提名程序 - 提名权归属监事会或单独/合并持股3%以上的股东 [2] - 股东提名需在股东大会通知前或召开10日前通过临时提案提交 [2] - 提名人需核实候选人职业经历等背景并取得被提名人书面同意 [2] - 候选人需承诺披露资料真实且当选后履行职责 [2] 监事选举机制 - 股东大会选举监事可采用累积投票制 [3] - 单一股东持股≥30%时选举2名及以上监事必须采用累积投票制 [3] - 累积投票制下每股拥有与应选监事人数相同的表决权可集中使用 [3] 本届监事候选人情况 - 控股股东衢州智尚企业和持股5%以上的香港东风投资集团分别提名钟凯伦、林美绚为候选人 [3] - 钟凯伦现任衢州智造产业投资集团综合管理岗主管曾任衢州海纳人力资源公司总监 [4] - 林美绚历任公司行政部门多个管理职务现任监事会主席兼集团总裁办公室副主任 [4] 过渡期安排 - 现任监事在新一届监事会产生前继续履职直至换届完成 [3]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入14.24亿元，同比下降45.87% [5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.89亿元，同比下降425.16% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.96亿元，同比下降8.89% [5] - 截至2024年底，母公司剩余累计可供股东分配的利润为14.71亿元 [4] 业务板块分析 新型材料业务 - 新能源新型材料业务受行业竞争加剧影响，产品价格下降，收入同比下降65.33% [51] - 控股子公司深圳市博盛新材料有限公司开发了厚度5微米的超薄隔膜技术 [9] - 与蓝廷新能源合作开发固态电池关键材料，已进入样品测试阶段 [12] - 与三孚新科合作开发复合铜箔/铝箔集流体等锂电材料 [12] I类医药包装业务 - 已完成医药包装业务板块股权整合，收入同比下降4.94%（同口径） [51] - 正在推进重庆、常州、泰兴等地的新建项目，总投资超10亿元 [18] - 已与费森尤斯、武田药品等外资药企展开合作 [19] 印刷包装业务 - 已完成对原印刷包装业务的全面剥离 [20] - 烟标业务收入同比下降91.85% [51] 研发与技术进展 - 2024年新增申请专利71项，其中发明专利29项 [27] - 与中南大学合作开发无负极电池技术，已获1项发明专利 [20] - 与江南大学合作开发高阻隔功能包装材料 [21] - 博盛新材完成9-10微米薄型化高强度隔膜开发 [23] 战略转型与布局 - 公司持续推进"转型提速、重点投入、优化布局"战略 [29] - 终止盐城博盛锂电池隔膜生产项目二期，将节余资金补充流动资金 [10] - 控股股东变更，衢州市国资委将成为实际控制人 [39] - 未来将重点发展新型材料和I类医药包装两大核心业务 [38]

股东大会情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月12日，A股股票代码601515简称东峰集团 [1] - 现场会议将于2025年6月27日14点在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [3] 临时提案新增内容 - 2025年6月17日董事会审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等5项议案 [2] - 同日监事会审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》等2项议案 [2] - 新增提案涉及董事会换届选举、独立董事提名、注册地址变更及2024年度董事/监事薪酬等事项 [2][3] 议案表决安排 - 非累积投票议案包括《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等常规事项 [3] - 累积投票议案涉及第六届董事会非独立董事/独立董事及监事会监事候选人选举 [3][4] - 关联股东需对议案6（香港东风投资集团等）和议案10（黄晓佳等）回避表决 [4] 信息披露 - 相关议案已通过2025年4月20日及6月17日的董事会/监事会会议审议 [4] - 公告文件发布于上海证券交易所网站及《上海证券报》等指定媒体 [4] - 更新版股东大会会议资料于2025年6月19日披露 [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日召开[2] - 股权登记日为2025年6月12日[2] - 现场会议2025年6月27日14点在广东汕头召开[8] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[9] 股权结构 - 衢州智尚企业管理合伙企业持股29.90%[3] 议案相关 - 2025年6月17日提出多项临时提案[5] - 对中小投资者单独计票议案9项[14] - 关联股东回避表决议案2项[14] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[12] - 第六届监事会监事应选2人[12] - 议案涉及候选人苏凯等[20]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 - 489,485,761.59元，母公司净利润为 - 519,313,282.63元[15] - 2024年实现营业收入142,412.56万元，同比下降45.87%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 48,948.58万元，同比下降425.16%[16] - 截至2024年12月31日，总资产为674,902.20万元，同比下降8.89%[16] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为523,899.01万元，同比下降8.27%[16] 新产品和新技术研发 - 博盛新材基膜产品涵盖9微米到25微米区间，具备9至10微米薄型化高强度隔膜量产能力，实现5微米隔膜制备[20][21] - 博盛新材开发出包括陶瓷、PVDF、LATP等多种涂覆产品，LATP涂覆隔膜已导入量产[21] - 公司与中南大学合作的“无负极电池关键技术研发项目”已申请三项发明专利，其中一项已获证书，两项进入实质审查阶段[34] - 公司与江南大学合作开发的包装材料已通过子公司实现产业化落地[35] - 报告期内，公司及子公司新增申请专利71项，其中发明专利29项、实用新型专利42项[39] 市场扩张和并购 - 公司提升对贵州千叶药品包装有限公司持股比例至99.9975%[28] - 香港福瑞以2.4469326亿元转让广西真龙49%股权[33] - 公司基本实现对原印刷包装业务的全面剥离[33] 其他新策略 - 公司决定终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，将节余募集资金永久补充流动资金[22] - 公司与蓝廷新能源就固态电池关键材料研发和生产达成合作意向[23] - 公司与三孚新科在复合铜箔/铝箔集流体等锂电材料领域建立战略合作关系[24] - 公司以汕头博盛复合集流体科技有限公司为平台，推进复合铜箔等研发，样品已送下游头部电池企业测试[24] - 广东鑫瑞新材料科技有限公司在基膜业务开拓新能源客户，功能膜业务拓展高性价比订单[25] 未来展望 - 2025年公司将围绕“转型提速、重点投入、优化布局”战略发力[49] - 2025年公司将加大新型材料及I类医药包装领域资金投入与资源布局[49] - 新型材料业务围绕新能源、储能及高阻隔等细分领域材料产品投入[50] - 医药包装业务加快新厂区、新项目落地，扩大产能规模[50] - 公司推进新能源动力及储能电池隔膜等生产研发项目落地[51]

监事会换届 - 公司拟提前换届选举监事会，原定任期至2026年5月11日[1] - 第六届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 提名与选举 - 监事会等可提名非职工代表监事候选人[3] - 控股股东等已提名非职工代表监事候选人[6] - 职工代表大会已选举职工代表监事[7]