国内政策与规划 - 重庆市发布加氢站行业发展规划（2025-2035年），规划以成渝氢走廊连接核心物流枢纽，年货运量超2.2亿吨，物流车保有量超5万辆，并沿干线推动加氢站建设以提升氢燃料电池汽车应用规模[6] - 广州市积极推进全国首批车网互动规模化应用试点城市建设，以促进车网协同互动[7] - 郑州市“十五五”规划建议提出加快新能源汽车扩产增效，提升零部件本地配套率，目标打造新一代信息技术、新能源及智能网联汽车2个万亿级产业集群[8] - 云南省全面放开皮卡进城限制，赋予全省16.88万辆皮卡车与小型载客汽车同等的城市道路通行权，旨在优化货运管理并促进汽车消费[20] 自动驾驶与智能化 - 小鹏汽车在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并启动常态化道路测试[9] - 苏州金龙通过ISO 26262:2018道路车辆功能安全标准最高等级ASIL D流程认证，建立了符合最高安全要求的产品开发与管理流程体系[18] - 九识智能与东风股份达成全面战略合作，将联合开发涵盖载货车、环卫车等多类别的自动驾驶汽车产品，九识提供智驾全栈解决方案[19] - 湖北鄂州葛店经济技术开发区发布新规，支持快递配送无人车等智能驾驶装备开展商业化运营，将其纳入“低空经济+物流配送”创新体系[22] 企业技术进展与产品 - 中国一汽计划在2027年底量产固态电池，并首次搭载于红旗高端旗舰轿车和SUV车型，目前已完成66Ah电芯试制[10] - 小米开源大模型MiMo-V2-Flash，总参数量达3090亿，激活参数量150亿，在多项基准测试中表现媲美DeepSeek-V3.2[10] - 魏牌高山（海外称GWM WEY G9）在马来西亚工厂正式下线，已进入泰国市场，售价约235万泰铢（约合人民币51.78万元），搭载Hi4智能电混四驱系统，综合马力487PS，纯电续航最长140公里[12] 企业合作与海外拓展 - 吉利汽车与波兰出行平台iTaxi达成战略合作，共同推进波兰出租车车队电动化转型，首批50辆吉利国际EX5已交付华沙运营[11] - 长城汽车魏牌高山在马来西亚工厂下线，标志着其海外生产布局[12] 国外政策与市场动态 - 欧盟拟放弃2035年内燃机禁令，放宽新车排放标准，允许部分插电式混合动力车和配备燃油增程器的电动汽车上市，新提案要求尾气排放量较当前目标减少90%[13] - 日本计划从2028年5月起对私人纯电动汽车按车重加征新税，税额机制为车辆越重、税额越大[14] - 印度汽车制造商马鲁蒂铃木预计，其明年在印度推出的首款纯电动车e VITARA将使其环保汽车销量占总销量的45%左右[15] 产能与供应链布局 - 特斯拉计划最早于2027年开始在德国柏林郊外工厂生产电池，规划年产能最高约8千兆瓦时，可满足约13万辆电动车的需求[16]

公司股价与市场因素 - 二级市场股票交易价格受宏观政策、行业因素、国内外金融市场环境等多重因素影响 [1] 公司经营战略 - 公司将坚定按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念发展 [1] - 公司将继续聚焦主营业务发展，持续优化产业布局 [1] - 公司致力于提升整体核心竞争力，努力实现公司价值与股东利益的长期统一 [1]

汽车整车板块市场表现 - 汽车整车板块出现短线拉升行情 [1] - 北汽蓝谷股价涨停 [1] - 广汽集团、赛力斯、长安汽车、江铃汽车、东风股份等公司股价纷纷走高 [1]

公司治理与股东大会决议 - 衢州东峰于2025年12月15日召开第三次临时股东大会，会议以现场与网络投票结合方式召开，所有议案均获通过 [2] - 会议审议并通过了八项议案，包括《关于对外投资暨关联交易的议案》及多项公司治理制度的修改议案，如取消监事会并修改《公司章程》等 [3][4][5] - 在议案表决中，关联股东衢州智尚与衢州智威企业管理合伙企业就关联交易议案回避表决，取消监事会议案作为特别决议获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 可转换公司债券到期兑付 - 公司发行的“东风转债”（代码113030）将于2025年12月23日到期，兑付本息金额为每张人民币112元（含税），兑付资金发放日为2025年12月24日 [10][16] - 该可转债发行总额为人民币29,532.80万元（约2.95亿元），共计2,953,280张，期限六年，票面利率第六年为2.00% [11] - 可转债最后交易日为2025年12月18日，自2025年12月19日起停止交易，最后转股日为2025年12月23日，摘牌日为2025年12月24日 [13][18][19] 投资者兑付与税务安排 - 对于个人投资者，公司按每张112元兑付，代扣20%利息所得税后，实际派发金额为每张人民币109.6元 [20] - 对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，实际派发金额为每张人民币112元 [20] - 在2025年12月31日前，合格境外机构投资者等非居民企业取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为每张人民币112元 [21]

公司重大事项 - 衢州东峰于12月15日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于对外投资暨关联交易的议案》 [2]

公司董事会决议 - 公司第七届董事会第二十次会议于12月15日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司组织机构调整的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于变更公司总法律顾问的议案》 [2]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 会计专业人士需满足有注册会计师执业资格等条件之一[4] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[6] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上的自然人股东及其亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东可提候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 独立董事补选与解职 - 独立董事不符合条件致人数不足，公司60日内完成补选[4] - 履职不符或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定董事会办公室、秘书等协助履职[27] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，通报运营情况[27] - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[27] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] - 行使职权遇阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29] 独立董事津贴 - 公司给独立董事适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[29] 制度施行与修改 - 本制度经公司股东会通过后施行，修改亦同[31] 专门委员会建议 - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[22] - 薪酬与考核委员会就董事、高管薪酬等事项提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[23] - 未设提名和薪酬与考核委员会，由独立董事专门会议审查并提建议[24]

资金管理办法 - 办法适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 防范机制 - 董事会负责防范资金占用管理，设领导小组[7] - 建立“占用即冻结”机制，占用资金现金清偿[10] 生效条件 - 办法经董事会和股东会审议通过生效[13]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][8][9] 提议反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[14] 其他时间规定 - 公司召开股东会的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[14] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限为10年[24] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[26] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] 参会登记 - 个人股东亲自出席持本人有效证件原件，委托代理人出席持受托人有效证件原件等办理登记[19] - 法人股东出席持营业执照等复印件、法定代表人有效证件原件，委托代理人出席持相关证照复印件等办理登记[19] 授权与主持 - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名等内容[20] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会等[21] 报告与制度 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[22] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举两名以上独立董事时，实行累积投票制度[28] 累积投票制 - 累积投票制下，股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[29] - 累积投票制下，当选董事同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的半数[29] 表决与实施 - 股东会选举董事表决时，普通决议须经出席股东所持表决权二分之一以上通过[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[33]

衢州东峰新材料集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《衢州东峰 新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 ...