会议情况 - 渤海汽车第九届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 《关于渤海汽车2024年第三季度报告的议案》9票同意通过[2][3] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会，董事回避表决[4][7] 保险信息 - 董监高责任险限额3000万元，三年保费不超45万元，期限12个月[4][5] - 拟提请授权管理层办理董监高责任险购买及续保事宜[5]

会议信息 - 渤海汽车第九届监事会第二次会议2024年10月19日发通知，10月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于渤海汽车2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2][3] - 同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会，监事回避表决[4][6] - 《关于购买董监高责任险的议案》待股东大会审议，时间另行通知[5]

股东大会信息 - 2024年10月25日召开股东大会[5] - 出席股东和代理人383人[4] - 出席股东表决权股份总数441,607,017股，占比46.4597%[4] 议案表决情况 - 全资子公司续贷及担保议案，A股同意票428,170,380，比例96.9573%[7] - 第九届董事会独立董事津贴标准议案，A股同意票427,738,880，比例96.8596%[7] 人员出席情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席[8] 律师见证情况 - 北京市君致律师事务所王海青、陈朋朋见证[10] - 见证结论为股东大会程序及决议合法有效[10]

会议安排 - 2024年10月9日董事会决议召开股东大会[3] - 10月10日刊登召开公告，股权登记日为10月18日[4] - 10月25日股东大会在公司会议室召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 出席股东及代理人383人，代表441,607,017股，占总股本46.4597%[5][6] 议案表决 - 《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》同意股数占比96.9573%[8] - 《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》同意股数占比96.8596%[9] 会议合规 - 召集、召开程序符合规定[4] - 出席人员资格合法有效[6] - 表决程序符合规定[9] - 各项决议合法有效[11]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会10月25日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[8] - 2024年10月9日第九届董事会第二次会议通过担保议案[14][25] 子公司情况 - 全资子公司渤海国际拟续贷1500万欧元，公司拟担保[13] - 渤海国际2018年1月成立，注册资本6010万欧元[15] - 2024年6月资产115472.90万元，负债101730.43万元，净资产13742.47万元[19] - 2024年1 - 6月营收83344.55万元，净利润 - 10881.31万元[19] 担保情况 - 公司及控股子公司担保余额38730.50万元，占比8.67%[26] - 对控股股东等担保总额为0元[26] - 公司及子公司无逾期担保[27] 其他 - 过去12个月渤海国际累计借款达公司净资产10%[28] - 第九届董事会独立董事津贴每人每年10万元（税前）[31]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月25日14点召开[3] - 会议地点在山东省滨州市公司会议室[3] - 网络投票起止时间为10月25日[6] 议案相关 - 审议全资子公司续贷及公司担保、独立董事津贴标准议案[8] - 议案于10月10日公告[8] 时间安排 - 股权登记日为10月18日[16] - 出席会议登记时间为10月21日[17] - 股东大会会期半天，食宿交通自理[20]

董事会会议 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年10月9日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》9票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意[5][6] - 第九届董事会独立董事津贴标准每人每年10万（税前）待股东大会审议[7][8][9] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[10]

担保情况 - 本次担保本金金额为1500万欧元，已实际提供担保余额5000万欧元（不含本次）[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额38730.50万元人民币（不含本次），占2023年经审计归属于上市公司股东净资产比例8.67%[15] 财务数据 - 渤海国际2024年6月30日资产总额115472.90万元，负债总额101730.43万元，净资产13742.47万元；2023年12月31日，资产总额125565.86万元，负债总额100352.32万元，净资产25213.54万元[9] - 2024年1 - 6月，渤海国际营业收入83344.55万元，净利润 - 10881.31万元；2023年1 - 12月，营业收入194562.40万元，净利润 - 17639.24万元[9] 其他信息 - 渤海国际合并资产负债率超过70%[2] - 公司2024年10月9日召开第九届董事会第二次会议，审议通过续贷及担保议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][14] - 渤海国际注册资本为6010万欧元[8] - 过去12个月内，渤海国际累计银行借款（含本次）达公司最近一个会计年度经审计净资产的10%[17] - 前12个月渤海国际向法国外贸银行香港分行两次借款各1500万欧元，向瑞穗银行香港分行借款2000万欧元[19]

关联交易审议 - 第九届董事会第二次会议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年10月8日独立董事专门会议同意新增事项并提交董事会审议[4] 关联交易数据 - 向北京汽车动力总成采购预计4972.94万元，累计3315.29万元[7] - 向其销售预计5872.17万元，累计6025.56万元[7] - 向北京奔驰销售预计1600万元，累计3266.81万元[7] - 新增预计合计12445.11万元，累计12607.66万元[7] 关联方信息 - 北京汽车动力总成注册资本147619.00万人民币，为北汽间接控股子公司[9] - 北京奔驰注册资本321261.43014万美元，为北汽间接控股子公司[10] 交易原则及影响 - 与关联方按公平公正合理原则往来，以市场价格定价[11] - 日常关联交易对公司有积极影响，未损害股东利益，不影响独立性[12]

会议信息 - 渤海汽车第九届监事会第一次会议于2024年9月13日发出通知并召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于选举公司监事会主席的议案》全票通过[5] 人员选举 - 选举崔雪梅为公司第九届监事会主席[4]