业绩总结 - 2024年度计提坏账准备484.10万元[1] - 2024年度计提存货跌价准备14223.02万元，转销5507.64万元[2] - 2024年度多项资产计提减值准备共减少净利润52391.18万元[3] 其他 - 计提减值准备议案需提交股东大会审议[7]

业绩相关 - 2024年渤海活塞完成1项国家标准和2项行业标准报批工作[22] - 2024年渤海活塞发布实施国家标准1项、行业标准8项[22] 新产品研发 - 2024年度共开发活塞新产品183款，88款通过试验考核[22] - 现有10余款低碳、零碳燃料活塞正在装机验证中[29] 技术与荣誉 - 2024年获得山东省第九届智能制造创新创业大赛一等奖1项[22] - 2024年获得山东省机械工业科学技术进步奖一等奖1项[22] - 2024年申报山东省技术创新项目10项[22] - 技术中心青年研发团队获“2023年度北汽集团青年文明号”荣誉称号[22] - 2024年泰安启程新获授权专利4项，截至12月共取得专利41项，其中发明专利3项，实用新型专利27项，外观专利11项[23] 财务与运营 - 2025年4月19日BTAH收到破产裁定书，不再纳入公司合并报表范围[7] 环保与节能 - 2024年渤海活塞投入环保资金374万元，完成铝灰收集场所升级改造等项目，实现15项工作提升[30] - 2024年泰安启程实验中心更新弯曲机，年节约用电量1.9万kw.h[31] - 2024年滨州轻量化全年节约用电9.8万kWh[32] 员工关怀 - 渤海活塞多渠道筹措资金32.97万元，精准慰问困难职工134人次[35] - 渤海活塞为3人申请纳入滨州市困难帮扶系统，组织760名女职工体检[35] - 渤海活塞举办健康知识讲座及义诊活动3场，惠及职工近300人[37] - 渤海活塞上报的11项作品在市总工会、北汽集团、海纳川获奖，被市总授予“优秀组织奖”[37] - 滨州轻量化走访慰问困难职工、退休职工17人次，慰问金额3.676万元[36] 管理与合作 - 报告期内公司召开7次股东大会[44] - 2024年渤海青年发展计划圆满结束[46] - 2024年公司与青岛科技大学、山东航空学院合作开展高潜管理培训[46] - 2024年子公司渤海活塞举办技术团队团建活动[47] - 2024年公司职工职业技能大赛设置6个工种比赛项目，参赛人员达360人[48] - 公司产改工作“省考”成绩亮眼并作经验分享[48] 廉政建设 - 公司建立“四位一体”举报体系[53] - 公司实施阳光采购政策并制定廉政管理要求和处理机制[55] - 公司要求内部采购人员签订廉洁自律承诺，外部供应商签订《廉洁协议》[55] - 公司节假日向内部员工及供应商发布廉政提醒[55]

公司概况 - 财务公司于2011年11月09日成立，注册资本金500,000万元[2] - 北京汽车集团等四家公司分别出资持股[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产合计52,072,106,285.10元，所有者权益6,770,296,029.70元[17] - 资本充足率为17.39%，多项比例合规[17][18] - 公司在财务公司借款39,000万元，存款3,535.32万元[19] 管理与风控 - 董事会等多部门负责不同风险管理工作[6][7] - 建立分级授权管理制度，完成风险评估模型建设[11][12]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超39.14亿元综合授信额度[2][4] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开[2] - 授信额度可循环使用，业务品种多样[2] 决策流程 - 提请股东大会批准董事会授权总经理确定融资品种及金额[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3][4]

业绩说明会信息 - 业绩说明会为网络互动形式，于2025年5月20日11:00 - 12:00在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 2024年年度报告于2025年4月25日发布，2025年第一季度报告于4月30日发布[4] - 参加人员包括副董事长、总经理赵继成等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月20日11:00 - 12:00在线参与，5月13日至19日16:00前提问[4][6] 联系方式 - 联系人电话为0543 - 8203960，邮箱为600960@bohai - auto.com[7]

人员与业务规模 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年上市公司年报审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 2024年末已计提职业风险基金1.66亿元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案剩余赔偿500万元[3] - 保千里案赔偿1096万元[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年遵循准则配合审计，出具无保留意见报告[4][5]

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李 刚、毛新平及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士， 担任主任委员。 2024 年 1 月 12 日至 9 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事 李刚、范小华及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人 士，担任主任委员。 2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事 韩慧博、范小华及董事顾鑫 3 名成员组成，独立董事过半数，韩慧博为会计专业 人士，担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 审计服务 - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，汽车行业客户26家[3] 审计流程 - 2024年4 - 5月通过聘请审计机构议案，2025年沟通审计事项及进展[3][6][7] 审计评价 - 审计委员会认为立信完成2024年年报审计，报告客观完整清晰及时[9]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强子公司财务稳健性。 （二）交易规模 授权期限内累计交易规模不超 1,000 万美元或等值外币的金融衍生品业务。 以远期结售汇为主的金融衍生品。 重要内容提示： ●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。 ●交易金额：不超过 1,000 万美元（含）或等值外币 ●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 （三）交易品种 （四）交易对手方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （五）资金来源 合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。 （六）交易期限 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...