（二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮 件、书面方式送达。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于关联方资金占用及担保情况的议案》。 （七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关 于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度预算的议案》。监事会 全体成员认为，2024 年度董事会经费使用情况符合年度 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。 （四）公司董事 9 人，实到 9 人。 （五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《2024 年度总经理工作报告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二 ...

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润2,325,223,359.01元，母公司净利润2,296,254,569.01元[4] - 最近三个会计年度平均净利润1,920,216,428.07元[8] 利润分配 - 拟每10股派现2.20元，派发现金红利1,435,915,318.42元[5] - 最近三年累计现金分红3,713,799,164.45元，现金分红比例193.41%[7][8] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[9][10]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人出席公司股东大会 2 次、董事会 7 次,根 据会议要求以现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会 前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优 势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及 业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董 事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他 事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召 开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第 十一届董事会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有 效，相关事项均履行了审议程序。 （二）本年度参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与 E ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次，独立董事出席率100%[4] - 2024年召开提名委员会2次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次，独立董事全出席[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议，独立董事全出席[7] 业绩说明会 - 2024年11月8日，独立董事代表出席第三季度业绩说明会，回复14项投资者问题[10] 履职情况 - 独立董事全年现场履职超15天[12] 交易与承诺 - 公司关联交易程序合规，价格公允，未损害股东利益[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 报告审查 - 2024年三次审计委员会审查多期报告财务信息[16] 议案审议 - 2024年4月24日，董事会审议通过续聘会计师事务所议案[16][17] - 2024年8月23日，董事会审议通过聘任总会计师议案[17] - 2024年，董事会审议通过修订薪酬管理办法等多项议案[19]

内部控制职责 - 董事会审议制度、确定标准、审批报告[4] - 审计委员会评估制度、审议报告[4] - 经理层组织实施、审定方案、审核报告[6] - 纪检审计部制定制度、拟定方案、组织评价[4] 评价相关 - 围绕内部环境等要素全面评价[8] - 程序包括制定方案、现场测试等环节[11] - 以12月31日为基准日编制报告[21] 缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[14] - 按表现形式分财务和非财务报告缺陷[14] - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷[14] 认定标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报比重定量认定[15] - 财务报告内控缺陷按舞弊等情况定性认定[15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失比重定量认定[17] - 非财务报告内控缺陷按违规等情况定性认定[18] 缺陷处理 - 以监督和评价为基础认定缺陷[19] - 组织责任单位制订整改方案[19] - 重大缺陷及时应对并追究责任[19] 报告披露 - 报告应披露要素设计、评价过程等内容[22] - 关注影响有效性因素并调整结论[22] - 提交审计委员会审查，报董事会批准披露[22]

市值管理原则 - 开展市值管理应遵循合规性等五项原则[4] 管理负责人 - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是直接负责人[6] 提升价值方式 - 可通过并购重组、现金分红等提升投资价值[9] 股价监测与应对 - 加强股价等指标监测并设预警阈值[11] - 股价短期大跌应排查核实并汇报[12] - 必要时澄清说明、采取回购或增持等措施[12] 合规要求 - 公司及其相关人员不得操控信息披露等[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次[4] - 2024年召开三次独立董事专门会议[5] 独董履职情况 - 独董出席股东大会1次，董事会7次[4] - 2024年9月3日独董出席半年度业绩说明会，9月4日参加调研活动[7] - 独董全年现场履职15天[7] 公司合规情况 - 关联交易决策程序合规，价格公允[9] - 2024年不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[9] - 2024年报告合规，财务信息真实准确[10] 人事变动 - 2024年8月23日聘任王子南为总会计师[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[16]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为222.94亿元人民币，同比下降1.03%，2023年为225.25亿元人民币[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为23.25亿元人民币，同比增长15.98%，2023年为20.05亿元人民币[23] - 2024年基本每股收益为0.34元/股，同比增长17.24%，2023年为0.29元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为13.96%，同比增加1.40个百分点，2023年为12.56%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元人民币，与前三季度相比出现亏损[27] - 公司2024年归属于母公司股东净利润23.25亿元，同比增长15.98%，扣非净利润22.52亿元，同比增长16.05%[36] - 公司2024年实现营业收入222.94亿元，同比减少1.03%，归属于母公司股东净利润23.25亿元，同比增长15.98%[59] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51.03亿元人民币，同比下降4.29%，2023年为53.32亿元人民币[23] - 2024年营业成本179.99亿元，同比增长1.14%，主要因煤炭外销成本增加[61][63] - 2024年财务费用2.72亿元，同比减少1.17亿元（下降30.03%）[40] - 公司财务费用同比减少1.17亿元，同比下降30.03%[60] - 经营活动现金流量净额51.03亿元，同比下降4.29%，因售电收入减少[61] - 投资活动现金流量净额-36.81亿元，同比下降56.32%，因基建投资支出增加[61] 各条业务线表现 - 公司2024年营业收入222.94亿元，同比减少1.03%，其中电力产品销售收入182.65亿元（同比减少5.63%），供热产品销售收入4.85亿元（同比减少0.86%），煤炭销售收入29.28亿元（同比增加17.10%）[36] - 电力产品销售收入182.65亿元，同比下降5.63%，售电量下降3.51%，平均售电单价336.37元/千千瓦时，下降2.20%[62][66] - 煤炭销售收入29.28亿元，同比增长17.10%，外销量728.03万吨，增长16.89%，平均销售单价402.21元/吨，增长0.18%[62][67] - 电力业务毛利率14.38%，同比下降1.96个百分点[65] - 煤炭业务毛利率63.46%，同比下降2.65个百分点[65] - 火电业务收入同比下降5.51%至170.26亿元，燃料成本占比55.14%，同比下降5.00%[94] - 光伏发电量同比增长225.44%至75,919.89万千瓦时，售电量同比增长222.48%至73,650.23万千瓦时，光伏收入同比增长76.23%至2.15亿元[94] 各地区表现 - 蒙西电网平均售电单价323.07元/千千瓦时，同比下降5.36%[47] - 内蒙古新能源总装机规模1.35亿千瓦，是"十四五"初期2.7倍，新型储能装机1,032万千瓦[45][46] - 内蒙古风电装机8,588万千瓦（同比+23.50%），太阳能发电装机4,517万千瓦（同比+106.24%）[46] - 2024年内蒙古全社会用电量5,193亿千瓦时（同比+7.67%），工业用电量占比87.1%[47] - 蒙西地区火电厂用电率同比下降0.8个百分点至6.20%，利用小时数同比下降2.50%至5,462小时[96] - 华北地区风电利用小时数同比下降15.04%至2,605小时，厂用电率增加0.55个百分点至2.70%[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速清洁能源转型，提升可持续发展能力[116] - 公司实施"转型发展提速工程"，争取新能源资源储备并提高清洁能源占比[118] - 公司推进煤炭资源综合开发，发挥煤电产业协同优势[118] - 公司以精益管理降低成本费用，重点关注燃料成本和大数据应用[119] - 公司大力推进人才队伍改革，优化人才结构和薪酬体系[120] - 公司加强科技创新机制建设，推进高温蒸汽熔盐储热等关键技术研发[121] - 预计2025年全社会用电量同比增长6%左右，新增发电装机规模超过4.5亿千瓦，其中新能源发电装机规模超过3亿千瓦[123] - 2025年底煤电所占总装机比重将降至三分之一，煤机利用小时将进一步下降[123] - 新能源上网电量将全面进入市场，上网电价通过市场交易形成，结算电价存在下降风险[123] 其他重要内容（分红和环保） - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.20元（含税），预计支付现金股利1,435,915,318.42元[6] - 公司2024年现金分红12.07亿元，按每10股1.85元（含税）派息[40] - 2024年度现金分红金额为1,435,915,318.42元，占合并报表归属于普通股股东净利润的64.45%[180] - 报告期内投入环保资金25,981.66万元[190] - 公司火电企业污染物排放达标，如乌海发电厂SO2排放0.07克/度、NOx排放0.14克/度、烟尘排放0.017克/度[192] - 除尘设施投运率100%，除尘效率99.93%；脱硫设施投运率100%，脱硫效率99.01%；脱硝投运率99.72%，脱硝效率84.46%[199] - 公司火电企业全部实现超低排放，处于区域行业领先地位[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为50.52亿元人民币，同比下降9.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元人民币，同比下降16.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.45亿元人民币，同比下降13.21%[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为74,403.57万元，同比减少16.25%[12] - 公司2025年第一季度营业总收入为50.52亿元，同比下降9.32%（2024年同期为55.72亿元）[20] - 营业利润为10.71亿元，同比下降12.57%（2024年同期为12.25亿元）[20] - 净利润为9.26亿元，同比下降12.76%（2024年同期为10.62亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润为7.44亿元，同比下降16.25%（2024年同期为8.88亿元）[21] - 2025年第一季度营业收入为4.077亿元，同比增长1.07%[30] - 2025年第一季度净利润达到20.89亿元，去年同期仅为0.2亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 煤炭销售平均单价为358.78元/吨（不含税），同比下降58.57元/吨，降幅14.03%[13] - 公司入炉标煤单价539.79元/吨，同比下降48.02元/吨，同比减少8.17%[13] - 2025年第一季度营业成本为3.85亿元，同比下降13.25%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8.87亿元人民币，同比下降8.67%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.28亿元，同比下降3.27%（2024年同期为57.15亿元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8.87亿元，同比下降8.67%（2024年同期为9.72亿元）[22] - 2025年第一季度经营活动现金流净流出0.8077亿元，去年同期净流出0.514亿元[34] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅增加至6.05亿元，同比增长192.9%（2024年同期为2.07亿元）[23] - 2025年第一季度投资活动现金流净流入9.69亿元，去年同期净流入4.89亿元[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入6.08亿元（其中借款6.03亿元），而2024年同期为0元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流净流出8.6亿元，去年同期净流出7.52亿元[34] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为5.26亿元，较期初增长43.66%（期初为3.66亿元）[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加0.277亿元，去年同期净减少3.136亿元[34] - 2025年第一季度期末现金余额为0.4606亿元，去年同期为0.5663亿元[34] 发电业务表现 - 公司完成发电量120.69亿千瓦时，同比减少16.40%，其中火电发电量110.18亿千瓦时，同比减少17.96%[12] - 公司实现平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含税），同比增长3.57%，火电售电单价同比上升4.16%[12] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的709,325,986.98元增至2025年3月31日的1,082,158,086.67元[15] - 应收账款从2024年末的4,720,728,840.89元降至2025年3月31日的4,555,868,077.73元[15] - 预付款项从2024年末的88,295,725.29元增至2025年3月31日的325,976,708.27元[15] - 流动资产合计从2024年末的6,528,338,852.96元增至2025年3月31日的6,907,812,671.91元[15] - 长期股权投资从2024年末的2,132,520,587.70元增至2025年3月31日的2,186,928,661.34元[15] - 公司总资产为401.83亿元，较期初增长0.77%（期初为398.78亿元）[16][17] - 负债合计为155.44亿元，较期初下降4.64%（期初为163.01亿元）[17] - 短期借款为31.94亿元，较期初下降3.59%（期初为33.13亿元）[16] - 长期借款为58.14亿元，较期初下降13.12%（期初为66.92亿元）[17] - 未分配利润为60.73亿元，较期初增长13.72%（期初为53.41亿元）[17] - 应收账款从4.36亿元增至4.76亿元，同比增长9.16%[26] - 其他应收款从33.93亿元大幅增至50.9亿元，增长50.04%[26] - 短期借款从39.21亿元降至31.11亿元，下降20.66%[27] - 未分配利润从30.44亿元增至51.21亿元，增长68.19%[29] - 资产总计从242.58亿元增至254.76亿元，增长5.02%[26][27] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.112元/股，同比下降15.15%[3] - 加权平均净资产收益率为4.369%，同比减少1.117个百分点[3] - 总资产为401.83亿元人民币，较上年度末增长0.77%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为187.57亿元人民币，较上年度末增长4.80%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为257.24万元人民币[6] - 基本每股收益为0.112元/股，同比下降15.15%（2024年同期为0.132元/股）[21] - 2025年第一季度投资收益大幅增长至20.9亿元，去年同期为0.81亿元[30] - 2025年第一季度综合收益总额为21.32亿元，去年同期为0.49亿元[31] 管理层讨论和指引 - 报告期公司火电发电量、煤炭销售单价同比下降导致主要财务指标下滑[7]