公司股份 - 公司于1993年10月7日首次发行人民币普通股8500万股，含内资股4500万股、境内上市外资股4000万股[7] - 公司注册资本为17.84168117亿元[8] - 公司已发行股份数为17.84168117亿股，均为普通股[15] 股东权益与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司合计持有的本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25％[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事相关 - 除职工董事外，董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[66] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[68] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25％[106] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，优先现金分配，现金分红每年不少于一次[108] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[109] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[109] 公司治理架构 - 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[87][90] - 公司设总经理1名，副总经理由总经理提名，董事会聘任[92][94] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[81] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[127] - 出现三种情形公司将修改章程[133]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 五种情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持临时会议[11] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席，特定收购需三分之二以上[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议延期规则 - 两名以上独立董事可联名提议延期[21] 会议表决规则 - 一人一票，记名书面方式表决[26] - 提案需全体董事过半数投赞成票通过[29] 董事回避规则 - 三种情形董事需回避表决[31] 会议暂缓规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓[33] - 提议董事需明确再次审议条件[34] 会议记录规则 - 记录应含会议日期、地点等内容[35][36] - 与会人员需签字，董事可书面说明不同意见[37][38] 决议公告规则 - 董事会秘书办理决议公告，相关人员有保密义务[39] 决议落实规则 - 董事长督促落实决议，董事对决议负责[40] 会议档案规则 - 董事会秘书保存会议档案，期限不少于十年[41][42][43] 规则生效规则 - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[45][46]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[15] - 董事会应在收到提议后十日内给出书面反馈[10][11][12] - 年度股东会应提前二十日公告通知股东，临时股东会提前十五日公告通知股东[16][17] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[17] - 召集人应在召开股东会五日前披露有助于股东决策的资料[18] 股东会变更规则 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] - 股东会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] 股东会其他规则 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置于指定地方[23] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[25] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[26] - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[31] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于十年[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[36] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[37] - 公司为上海百联集团股份有限公司[42] - 时间为二〇二五年六月[43]

借款情况 - 拟对上影百联1323万元借款延期一年，利率4.35%[3] - 2022年拟同比例借款5600万元，公司拟提供2744万元[4] - 2022年11月实际提供借款1323万元[4] 财务数据 - 截至2024年末，上影百联营收5915万元、净利润160万元[7] - 截至2025年3月，上影百联营收2297万元、净利润331万元[7] 交易相关 - 财务资助延期需股东大会审议[3] - 过去12个月关联交易未达3000万元[5] - 本次关联交易不构成重大资产重组[5] 资助余额 - 对控股子公司资助余额283511.90万元，占比14.42%[12] - 对合并报表外单位资助余额1323万元，占比0.07%[12]

地块信息 - 三幅地块收储总价200,349.26万元[3] - 三幅地块建筑面积71,242平方米，土地面积151,075平方米[4] - 三幅地块账面净值34,141,273.35元[7] - 三幅土地评估价格合计147,050.29万元[8] 各地块情况 - 共青路435号收储面积56,603平方米，评估价514,717,641元，总价66,386.18万元[9] - 共青路295号收储面积39,954平方米，评估价370,246,896元，总价50,480.05万元[9] - 共青路310、210号收储面积54,518平方米，评估价585,538,360元，总价83,483.03万元[9] 其他 - 2025年6月5日董事会会议9票同意表决通过[5] - 本次交易完成后预计增加一定收益[11]

股份与出资 - 公司发起人上海友谊华侨公司认购3000万股，出资方式为实物折股[5] - 公司设立时发行股份总数8500万股，面额股每股金额1元[5] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25％[6] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[6] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依法维权[7] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款[7] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[7] - 股东滥用独立地位逃避债务应承担连带责任[7] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[7] - 股东大会选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[7] - 股东大会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案[7] - 股东大会对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[7] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[8] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会或股东会审议通过[8] 提案与召集 - 单独或合并持有公司3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[8] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[9] 董事任职与职责 - 因特定犯罪或违法情形未逾规定年限不能担任董事[10] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[10] - 董事不得利用职权谋取私利、挪用资金等[10] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[10] - 董事可在任期届满前辞职，公司2个交易日内披露情况[11] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后6个月内仍有效[11] 董事会组成与运作 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少1名会计专业人士[11] - 董事会设审计等四个专门委员会，部分委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[12] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5日以前，紧急情况可口头通知[12] - 有关联关系董事不得对相关决议表决[12] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[12] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责[12] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[14] - 不同发展阶段公司现金分红在本次利润分配中所占比例有最低要求[14] 其他 - 公司于2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[14] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[15] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关规定[15] - 控股股东指持特定股份或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日13点30分在上海黄浦区六合路58号召开[3] - 网络投票2025年6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议17项议案，听取独立董事述职报告[6] 议案相关 - 议案经多届董事会和监事会审议通过，2025年4月15日等披露[7] - 特别决议议案为第13、14、15项[8] - 对中小投资者单独计票议案为第5 - 12、16项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为第7、8项[8] 股权登记及会议登记 - A股股权登记日2025年6月17日，B股20日，B股最后交易日17日[11] - 会议登记2025年6月24日9:00 - 16:00，地点东诸安浜路165弄29号4楼[12] 公司联系信息 - 公司联系地址上海南京东路800号新一百大厦13楼，邮编200001[12] - 电话021 - 63223344，邮箱blgf600827@bl.com[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年6月5日11:00通讯召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意通过[1] - 《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》3票同意通过[1]

会议情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年6月5日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等6项议案全票通过[1][2][3][5][6][7] - 《关于对上海上影百联影院管理有限公司资助延期》8票同意1票回避[5] 后续安排 - 议案一至议案五需提交公司股东大会审议[8]

业态转型与品牌升级 - 奥特莱斯行业正从"大牌折扣扫货场"向"微度假生活方式场所"转型，引入设计师品牌、小众潮牌等"新奇特"品牌以提升差异化竞争力 [1][9] - 头部运营商如百联、砂之船、杉杉等通过持续引入首店提升品牌浓度，2024年上海青浦百联奥莱引入14家新店，武汉百联OUTLETS新增20家，砂之船重庆项目调整10数家品牌 [2] - 奢侈品仍是核心业态，上海青浦百联新增Valentino、郑州杉杉引入MaxMara河南首店、乌鲁木齐杉杉落地COACH全疆首家全品类店 [3] 运动户外与餐饮扩容 - 运动户外业态快速扩张，苏州比斯特2024年引入Salomon、snowpeak等专业品牌，上海青浦百联新增CHUMS等10+运动品牌，乌鲁木齐杉杉打造"旗舰店大道"聚合效应 [6][7] - 餐饮门店数显著增长，全国226座奥莱项目共3906家餐饮店，头部项目如苏州昆山花桥中骏世界城达86家，砂之船长沙奥莱75家，快餐占比超60%但正餐品牌如海底捞已入驻13家 [11][13][16] - 茶饮品牌完成规模化布局，喜茶28家门店领跑，M Stand、%Arabica等精品咖啡开始渗透奥莱渠道 [14][16] 空间改造与扩建潮 - 7个标杆项目启动扩建，上海青浦百联二期拟增100家店铺至500+规模，苏州比斯特三期将扩容20%引入50家精品店，目标成为全球最大比斯特购物村 [27][29] - 存量项目通过精细化改造升级，郑州杉杉中牟店新增潮牌区和美食街，昆明王府井滇池小镇进行交通/灯光/景观全面焕新 [34][36] - 2024年全国奥莱销售额达2390亿元同比增长4%，扩建项目如上海青浦百联、苏州比斯特均保持强劲增长 [30] 首店经济与运营策略 - 首店争夺白热化，上海青浦百联2025年将落地2家全球旗舰店，苏州比斯特已引入三宅一生华东首店等，深圳杉杉吸引WE11DONE等华南首店 [17][20] - 运营逻辑转向情绪价值创造，从"折扣暴力美学"转向内容探索，郑州杉杉将自身定位为"购物景区"与文旅项目联动 [25][40][41] - 行业呈现"学霸内卷"特征，仅头部项目能通过调改进入第二增长曲线，最终竞争维度转向情绪价值运营能力 [41]