业绩总结 - 2024年公司营业收入276.75亿元，同比下降9.32%[28] - 2024年公司利润总额22.60亿元，同比增长381.11%[28] - 2024年末公司资产总额563.45亿元，同比增长0.14%[28] - 2024年末公司负债总额351.31亿元，同比下降4.13%[28] - 2024年末归属上市公司股东权益196.62亿元，同比增长10.48%[28] - 2024年加权平均净资产收益率8.38%，同比增长6.12个百分点[29] 未来展望 - 2025年董事会将围绕公司战略提升市值管理水平，完善公司治理[14][15] - 2025年公司拟向银行申请不超115.19亿元综合授信额度[32] - 2025年公司拟通过招商银行开立保函池业务，计划金额2亿，期限一年[46] - 拟为公司及董监高购买董责险，赔偿限额1亿元/年，保费预算不超50万元/年，期限12个月[55] - 拟聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构[62] 市场扩张和并购 - 2024年1月26日，公司审议通过收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司19%股权暨关联交易议案[18] - 杨浦区土储中心拟收储公司三幅地块，拟收储价200349.26万元[92] 其他新策略 - 2024年公司日常关联交易预计18.72亿元，实际发生13.46亿元，2025年预计15.77亿元[36] - 2025年度审计收费330万元，财务审计费用260万元，内部控制审计费用70万元，较上一年度保持不变[71] 公司治理 - 2024年公司董事会召开14次会议，审议听取71项议案及报告[9] - 2024年董事会下属审计委员会召开10次会议，审议通过39项议案[9] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议通过6项议案[9] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过11项议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[9] - 2024年公司召开3次股东大会，2023年年度股东大会审议通过17项议案[10] - 2024年独立董事召开6次专门会议，审议听取16项议案及报告[10] - 2024年公司披露59个临时公告，4次定期报告[11] - 2024年公司组织三次业绩发布会与中小投资者沟通[13] - 2024年6月公司邀请20余名投资者参加“我是股东 - 走进百联股份”活动[13] - 2024年公司开展路演及反路演活动，接受券商分析师及机构投资者调研[14] - 2024年公司第九届监事会任期届满，选举产生第十届监事会[18] - 2024年公司共召开10次监事会，审议通过27项议案[18] - 2024年公司监事会审核《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 2025年度监事会将继续履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[22] 财务状况 - 截至2024年末，公司财务管理规范、财务状况良好[21] - 2024年度公司关联交易真实、合法，定价公允[21] - 公司拟以2024年末总股本17.84亿股为基数，每10股派现金红利2.65元，共派现4.73亿元[31] - 财务公司2024年资产总额160.62亿元，所有者权益13.71亿元，吸收存款146.27亿元[40] - 乙方为公司及其控股子公司提供统一综合授信余额最高不超60亿元，咨询代理业务余额最高不超8亿元，业务费最高不超600万元[42] 子公司情况 - 上影百联公司上海电影股份持股51%，公司持股49%[86] - 2022年公司按持股比例拟为上影百联提供借款2744万元，实际借款1323万元，拟延期一年[86] - 截至2024年12月31日，上影百联资产2482万元、负债7399万元、净资产 - 4917万元、营收5915万元、净利润160万元、资产负债率298%[88] - 截至2025年3月31日，上影百联资产2180万元、负债6766万元、净资产 - 4586万元、营收2297万元、净利润331万元、资产负债率310%[88] - 公司对上影百联财务资助金额1323万元，延期一年，借款利率4.35%按季付息[89] 土地收储 - 杨浦区土储中心拟收储公司三幅地块，建筑面积71242平方米，土地面积151075平方米，拟收储价200349.26万元[92] - 三幅地块账面原值119704860.52元，截至2025年4月累计折旧85563587.17元，账面净值34141273.35元[94] - 三幅地块评估价格合计147050.29万元[94] - 共青路435号拟收储价66386.18万元，共青路295号50480.05万元，共青路310、210号83483.03万元[95][96] - 土地收储补偿款分期支付，争议协商不成向不动产所在地法院诉讼[96][97] - 土地收储预计增加公司收益，最终金额以审计结果为准[97]

董事会工作情况 - 2024年董事会共召开14次会议，审议71项议案，其中现场会议1次，现场结合通讯会议4次，通讯会议9次 [3] - 董事会下属审计委员会召开10次会议审议39项议案，提名委员会召开3次会议审议6项议案 [3] - 独立董事召开6次专门会议审议16项议案，切实维护中小股东利益 [4] - 公司荣获"金圆桌奖"公司治理特别贡献奖、"金信披奖"及"ESG公益先锋"等多项荣誉 [2] ESG体系建设 - 首次完成社会责任报告向ESG报告的升级转型，制定《2024年环境、社会及治理报告》 [5] - 建立ESG管理制度和台账填报准则，按季度跟踪评估成员企业履责情况 [5] - 开展ESG专题培训覆盖300余人次，首次制定实质性议题问卷调研利益相关方需求 [5] 财务表现 - 2024年营业利润22.25亿元同比增长433.34%，归母净利润15.67亿元同比增长292.73% [15] - 每股收益0.88元同比增加0.66元，每股净资产11.02元同比增加1.05元 [15] - 拟每10股派发现金红利2.65元（含税），合计派发4.73亿元 [16] 融资与授信 - 2025年拟申请不超过115.19亿元综合授信额度，期限一年 [17] - 拟继续与百联财务公司签订《金融服务协议》，存款限额60亿元，贷款限额60亿元 [19][20] - 保函池业务计划金额2亿元，为资产负债率超70%子公司提供不超过1亿元担保 [22] 重大资产交易 - 三幅地块被杨浦区土储中心收储，土地面积15.11万平米，收储价格20.03亿元 [39][42] - 地块账面净值3414万元，评估价14.71亿元，交易预计增加公司收益 [40][41] 公司治理变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》 [33] - 变更会计师事务所为德勤华永，2025年度审计费用330万元（财务审计260万+内控审计70万） [31][32] 关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易14.47亿元，2025年预计金额15.77亿元 [18] - 对上影百联影院管理公司1323万元财务资助延期一年，该公司2024年资产负债率298% [36][38]

股东大会调整事项 - 公司2024年年度股东大会B股股权登记日由原2025年6月20日调整为2025年6月23日 因2025年6月19日为美国公众假日 [1] - A股股权登记日保持不变 仍为2025年6月17日 无最后交易日 [1] - B股最后交易日仍为2025年6月17日 与调整前一致 [1] 股东大会召开安排 - 股东大会召开时间为2025年6月26日13点30分 地点为上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会将审议多项非累积投票议案 包括日常关联交易事项及金额的议案等 并听取独立董事述职报告 [1] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权 需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [2] - 委托书需包含委托人持普通股数 股东账户号 以及受托人身份信息 [2] - 未作具体指示的委托事项 受托人有权按自身意愿进行表决 [2]

股东大会时间 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年6月26日[3] - 调整后现场股东大会于2025年6月26日13点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[5] 股权登记日 - 调整后A股股权登记日为2025年6月17日，B股为2025年6月23日[6] 其他 - 股东大会有17项议案供A股和B股股东投票[6] - 本次股东大会将听取独立董事述职报告[6] - 公告日期为2025年6月7日[7]

股东大会安排 - 股东大会网络投票时间为召开当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、沪股通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [1] - 会议将审议董事会及监事会提交的议案，并听取独立董事述职报告 [2][3] 议案分类与表决规则 - 特别决议议案包括第13、14、15项，需2/3以上表决权通过 [4] - 第5-12、16项议案对中小投资者单独计票，第7、8项关联议案需关联股东百联集团及百联控股回避表决 [4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次互联网投票需完成身份认证 [4] 股东投票技术细节 - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5][6] - A股和B股股东需分别投票，现场与网络投票冲突时以第一次投票为准 [6][8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托非股东代理人参会 [9] - 登记需携带股东账户卡、身份证及授权委托书，法人股东另需公司证明文件 [10] - 登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼 [10][11] 董事会决议事项 - 董事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [15][16] - 以8票同意通过财务资助延期议案，关联董事杨琴回避表决，资助上影百联1,323万元延期1年，利率4.35% [17][22] - 土地收储议案获全票通过，具体内容详见临2025-027号公告 [17] 财务资助关联交易详情 - 上影百联为百联股份持股49%的参股公司，2024年末资产负债率298%，2025年Q1净利润331万元 [26][27][28] - 本次延期不新增额度，过去12个月同类关联交易未达披露标准，不构成重大资产重组 [24][25] - 审计委员会及独立董事认为借款利率公允，风险可控，符合经营发展需要 [30][31] 财务资助整体情况 - 延期后公司对控股子公司财务资助余额28.35亿元，占净资产14.42%，对外资助余额1,323万元占0.07%，无逾期 [34]

保利发展与上海地产集团合作 - 保利发展与上海地产集团签署上海市重点城市更新项目战略合作协议，以虹口、杨浦等项目为依托，发挥"央企+地方国企"协同优势 [1] - 双方将通过资源整合与模式创新深化合作，共同打造城市更新标杆项目，为上海城市发展注入新动能 [1] - 合作或推动项目高效落地，并为行业提供创新合作范例 [1] 北京土地市场动态 - 北京成功出让4宗涉宅用地，总成交金额130.6亿元，反映房企对核心区域土地的强烈兴趣 [2] - 海淀区宝山村0016、0017地块由中建壹品和金隅竞得，成交价分别为27.78亿元（溢价率1.76%）和33.64亿元（溢价率1.48%），楼面价分别为5.51万元/平方米和5.6万元/平方米 [2] - 石景山区西黄村地块由中海地产以底价45.23亿元摘得，楼面价约2.75万元/平方米；昌平区北四村地块由"越秀+北京城建+未来科学城+贝好家"联合体以底价23.95亿元获得，楼面价约3万元/平方米 [2] - 土拍显示北京核心地段供需活跃，外围相对平稳，土地出让为新房供应注入活力 [2] 招商蛇口公司债付息 - 招商蛇口公告"22蛇口02"债券将于6月9日付息，发行总额40亿元，票面利率3.50%，每张债券派息3.50元 [3] - 付息对象为截至2025年6月6日登记在册的债券持有人，显示公司财务状况稳定，偿债能力良好 [3] 百联股份土地收储 - 百联股份与杨浦区土地储备中心达成协议，收储共青路3宗地块，总土地面积15.11万平方米，建筑面积7.12万平方米，总价20.03亿元 [4] - 收储预计增加公司收益，优化现金流，为后续业务拓展提供资源与灵活性 [4] 帝欧家居实控人变更 - 帝欧家居实控人朱江与刘进、陈伟、吴志雄签署《战略合作协议》及《一致行动协议》，公司实控人变更为四人 [5] - 朱江承诺10个交易日内按5.1元/股转股，完成持有的526163张可转债转换 [5] - 变更或优化公司治理结构，带来新资源与战略规划，影响家居行业竞争格局 [5]

董事会架构与职责 - 董事会下设董事会秘书室处理日常事务并保管印章 [2] - 董事会分为定期会议（每年上下半年各一次）和临时会议 [3] - 临时会议触发条件包括：10%以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会或过半数独立董事提议等 [5][6] 会议召集与提案机制 - 定期会议提案需董事会秘书室征求董事意见后交董事长拟定 [4] - 临时会议需提交书面提议载明提案内容、理由及材料，董事长需10日内召集会议 [6] - 会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知 [8][9] 会议召开与表决规则 - 会议需过半数董事出席，特定事项需2/3以上董事出席 [11] - 董事可委托他人出席，但需提交明确意见的书面委托书 [12] - 关联交易中关联董事需回避表决，独立董事不得委托非独立董事 [13][20] - 表决采用一人一票记名方式，结果由董事会秘书统计并公布 [17][18] 决议形成与执行 - 决议需过半数董事赞成，与章程冲突时以后续决议为准 [19] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报进展 [26] - 会议档案（包括记录、表决票等）由董事会秘书保存至少10年 [27] 其他关键条款 - 会议可采取现场或视频/电话等非现场方式召开 [14] - 董事对决议承担法律责任，但表决时明确异议者可免责 [26] - 规则中"以上"含本数，"过""不足"不含本数 [28]

收储信息 - 收储土地面积56603平方米（折合84.90亩），总建筑面积33973.09平方米，有证建筑面积811平方米，未见证建筑面积33162.09平方米[8][34][37][43][48][69][119] - 土地用途为仓储，使用权取得方式为出让（或转让），使用期限至2046年04月14日[36][37][38][49] 评估数据 - 评估总价为514717641元，评估单价为15151元/平方米[2] - 土地使用权评估数量56603平方米，总价401768094元[11] - 房屋评估数量18662.79平方米，总价49747913元[11] - 室内装饰装修评估数量196项，总价3173411元[11] - 附属设施评估数量19项，总价18142529元[11] - 绿化苗木评估数量87株，总价307000元[11] - 可恢复使用机器设备搬迁和安装费用评估数量2项，总价489200元[11] - 物资搬迁评估数量25车，总价25000元[11] - 无法恢复使用机器设备评估数量3项，总价735406元；停产停业损失评估数量1项，总价40329088元[11] 其他信息 - 价值时点为2024年05月06日，现场勘查之日为2025年05月13日，估价报告有效期自2025年05月29日至2026年05月28日[27][29] - 估价委托人为上海市杨浦区土地储备中心，房地产估价机构为上海东洲房地产土地估价有限公司[33] - 估价目的是为委托人拟收储上海市杨浦区共青路435号房地产提供市场价值参考[33] - 公司有两个港口设施，复二设施码头长度50米，前沿水深 -4米，核定靠泊等级120；商业储运设施码头长度30米，前沿水深 -6米，核定靠泊等级120[153]

土地与建筑数据 - 收储土地面积39954.00平方米（折合59.93亩），收储总建筑面积18662.79平方米，有证建筑面积15562.00平方米，未见证建筑面积3100.79平方米[6][30][62][88] - 证载房屋共25幢，证载建筑面积16712平方米，纳入评估的有证房屋21幢，总建筑面积15562平方米[24] - 未见证房屋16处，建筑面积3100.79平方米[42] - 土地容积率为0.42[43] 评估价值数据 - 估价对象市场价值为370246896元，其中土地使用权价值282914274元，面积39954.00平方米；房屋价值36851021元，面积18662.79平方米[79] - 室内装饰装修评估总价2568842元，共100项；附属设施评估总价16033872元，共17项[79] - 绿化苗木评估总价168800元，共71株；可恢复使用机器设备搬迁和安装费用8000元，共1项[79] - 物资搬迁费用25000元，共25车；无法恢复使用机器设备评估值226320元，共4项[79] - 停产停业损失评估值31450767元，共1项[79] 时间相关数据 - 土地使用期限至2046年04月14日[6][31] - 价值时点为2024年05月06日，现场勘查之日为2025年05月13日[24] - 估价报告有效期自2025年05月29日起至2026年05月28日止[26] - 估价作业期为2025年4月28日 - 2025年05月29日[83] 公司相关信息 - 房地产权证记载权利人是上海友谊集团股份有限公司，房地坐落共青路295号[33] - 上海友谊集团物流有限公司在共青路295号、435号开展港口设施等租赁业务[48] - 上海友谊集团物流有限公司统一社会信用代码为913101106307657963[137] - 上海友谊集团物流有限公司申请港口设施租赁经营业务备案，备案有效期从2024年2月11日至2026年2月10日[137] 其他数据 - 共青路295号商业储运码头长度为30米，前沿水深为 - 6米，核定靠泊等级为120[48] - 估价对象范围内构筑物、附属物共计17项[49] - 绿化苗木共计71株，其中水杉不同规格分别有7株、22株、25株[52] - 可恢复使用的机器设备中空调有90台[53] - 无法恢复使用的机器设备中5吨固定式起重机有2台[53]

评估基本信息 - 报告出具日期为2025年05月29日[1] - 价值时点为2024年05月06日[1] - 估价报告有效期自2025年05月29日起至2026年05月28日止[27] - 委托方为上海市杨浦区土地储备中心，估价机构为上海东洲房地产土地估价有限公司[30] 收储房产数据 - 收储土地面积54,518.00平方米（折合81.78亩），收储总建筑面积52,054.02平方米[6][31] - 有证建筑面积50,243.00平方米，未见证建筑面积1,811.02平方米[6][31] - 证载房屋41幢，建筑面积51,612平方米，纳入评估的有证房屋39幢，建筑面积50,243平方米[1] - 未见证房屋18处，合计建筑面积1,811.02平方米[40] 评估价格数据 - 评估总价为585,538,360元[1][7][9] - 评估单价为11,249元/平方米[1] - 土地使用权评估数量54,518.00平方米，总价380,699,194元[9] - 房屋评估数量52,054.02平方米，总价128,892,499元[9] - 室内装饰装修199项，总价6,305,342元[9] - 附属设施17项，总价16,605,613元[9] - 停产停业损失1项，总价50,666,775元[9] 其他数据 - 土地容积率为0.95[45] - 土地等级为上海市基准地价工业用地5级地段[46] - 可恢复使用机器设备中空调数量为55台[58] - 无法恢复使用机器设备共7项，其中电梯数量为6部[58] - 绿化苗木共计17项，其中φ=40cm香樟34株、φ=25 - 30cm香樟79株等[55] 评估方法 - 本次估价对象采用成本法进行评估，土地使用权采用成本逼近法和收益还原法估算[81] - 成本逼近法公式P = Ea + Ed + T + R1 + R2 + R3 = PE + R3[83] - 收益还原法选用公式P = (a/r)[1 - 1/(1 + r)n][84] - 房地产估价（成本法）公式：估价对象房地产价值 = 土地使用权价值 + 房屋建（构）筑物价值[83] - 建（构）筑物价值 = 重置价 - 建（构）筑物折旧，重置价 = 建筑物开发成本 + 管理费 + 利息 + 利润 + 销售费用 + 销售税费[84]