金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。 第四条 公司董事会成员应至少包括 1/3 独立董事，独立董事中 至少包括 1 名会计专业人 ...

公司动态 - 金开新能（600821）近日在常德市成立新能源有限公司，法定代表人为冯建国 [1] - 新公司注册资本为200万元，经营范围涵盖发电、输电、配电业务以及风力发电技术服务、储能技术服务等 [1] - 该公司由金开新能间接全资持股 [1] 行业布局 - 金开新能通过新公司进一步拓展新能源业务，涉及发电、输电、配电全产业链 [1] - 新公司业务范围包括风力发电技术服务、储能技术服务等新能源领域 [1] - 合同能源管理也被纳入新公司经营范围 [1]

公司动态 - 新疆金开镁业有限公司近日成立，法定代表人为范晓波，注册资本为2000万元 [1] - 公司经营范围包括有色金属合金制造、常用有色金属冶炼、有色金属压延加工、有色金属铸造、金属材料制造、新型金属功能材料销售等 [1] - 该公司由金开新能（600821）间接全资持股 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及有色金属产业链多个环节，包括冶炼、加工、铸造和销售 [1] - 公司业务覆盖有色金属材料从生产到销售的全产业链 [1]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-032 金开新能源股份有限公司 （二）公司《2025 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议人员有 违反保密规定的行为； （四）我们保证公司《2025 年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准 确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议4月22日发通知，4月29日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长尤明杨主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》全文议案，9票同意[1][2] 经营汇报 - 会议听取公司2025年第一季度主要经营数据情况汇报[2]

增持计划 - 31 名管理层自 2025 年 5 月 6 日起 6 个月内增持 A 股[2] - 拟增持不低于 1080 万元 A 股[2] - 增持主体含董事长尤明杨等 31 人[4] 人员安排 - 尤明杨预计最低增持 120 万元[8] - 范晓波和宋璐璐预计各增持 80 万元[8] - 邓鹏预计最低增持 50 万元，车轶新 30 万元[8] - 其他 26 人预计最低增持 720 万元[8] 相关限制 - 实施期限为 2025 年 5 月 6 日至 11 月 5 日[11] - 管理层承诺 12 个月内不减持增持股份[14] 现状与风险 - 增持前核心骨干员工持股 3900 股，比例 0.0002%[5] - 计划可能因政策等因素延迟或不达预期[15]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入853,330,421.15元，较上年同期增长1.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润120,371,754.23元，较上年同期下降44.79%[4] - 2025年第一季度营业总收入8.5333042115亿元，较2024年第一季度的8.4317072004亿元增长1.20%[20] - 2025年第一季度净利润1.2684097805亿元，较2024年第一季度的2.2797828316亿元下降44.36%[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.11元/股，下降45.45%[22] - 2025年第一季度营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润均为 - 2,443,756.56元，2024年第一季度对应数值为 - 1,504,470.16元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本6.9304237203亿元，较2024年第一季度的6.4589034798亿元增长7.30%[20] - 2025年第一季度税金及附加为511.94元，2024年第一季度无此项数据[32] - 2025年第一季度管理费用为208.59万元，2024年第一季度为156.80万元[32] - 2025年第一季度财务费用为35.74万元，2024年第一季度为292.87元[32] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 213,058,362.20元，较上年同期下降576.11%[4] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金10.8000228806亿元，较2024年第一季度的7.4897904616亿元增长44.19%[24] - 经营活动现金流入小计2025年为109.16亿元，2024年为75.91亿元；现金流出小计2025年为130.47亿元，2024年为71.44亿元；现金流量净额2025年为 - 2.13亿元，2024年为0.45亿元[25] - 投资活动现金流入小计2025年为125.85亿元，2024年为61.20亿元；现金流出小计2025年为190.07亿元，2024年为89.17亿元；现金流量净额2025年为 - 6.42亿元，2024年为 - 2.80亿元[25] - 筹资活动现金流入小计2025年为227.04亿元，2024年为178.31亿元；现金流出小计2025年为194.25亿元，2024年为137.89亿元；现金流量净额2025年为3.28亿元，2024年为4.04亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 5.27亿元，2024年为1.69亿元；期初余额2025年为9.69亿元，2024年为2.67亿元；期末余额2025年为4.42亿元，2024年为4.37亿元[26] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为23,649.25元，2024年第一季度为67,855.04元[35] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为848,287.57元，2024年第一季度为474,313.14元[35] - 2025年第一季度支付的各项税费为3,897.48元[35] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为557,237.52元，2024年第一季度为1,405,676.59元[35] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,385,773.32元，2024年第一季度为 - 1,812,134.69元[35] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为499,040,947.67元，2024年第一季度投资活动现金流入小计为132,858,296.05元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,341,720.90元，期末现金及现金等价物余额为199,787.81元[36] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产40,567,869,502.40元，较上年度末增长1.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益9,421,337,405.61元，较上年度末增长1.36%[5] - 货币资金较上年度末下降51.60%，主要系投资活动现金净流出增加所致[7] - 存货较上年度末增长1,584.22%，主要系备货增加所致[7] - 短期借款较上年度末增长114,698.40%，主要系为置换项目长期借款，临时借入短期借款周转所致[7] - 2025年3月31日货币资金为497,350,069.76元，较2024年12月31日的1,027,688,889.86元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为7,652,386,697.68元，较2024年12月31日的7,987,558,891.19元减少[15] - 2025年3月31日存货为364,922,317.28元，较2024年12月31日的21,667,118.62元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计9,880,807,124.32元，较2024年12月31日的10,256,220,772.92元减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计30,687,062,378.08元，较2024年12月31日的29,814,230,469.87元增加[15] - 2025年3月31日资产总计40,567,869,502.40元，较2024年12月31日的40,070,451,242.79元增加[15] - 2025年流动负债合计65.9111427427亿元，较之前的66.4190831078亿元下降0.76%[16] - 2025年非流动负债合计238.6332767401亿元，较之前的234.3898079764亿元增长1.81%[16] - 2025年负债合计304.5444194828亿元，较之前的300.8088910842亿元增长1.24%[16] - 2025年所有者权益合计101.1342755412亿元，较之前的99.89562134.37亿元增长1.24%[17] - 2025年负债和所有者权益总计405.6786950240亿元，较之前的400.70451242.79亿元增长1.24%[17] - 2025年3月31日流动资产合计为24.01亿元，2024年12月31日为18.94亿元；非流动资产合计2025年为79.76亿元，2024年为79.75亿元；资产总计2025年为103.77亿元，2024年为98.69亿元[28][29] - 2025年3月31日流动负债合计为0.32亿元，2024年12月31日为0.21亿元；非流动负债合计2025年为20.47亿元，2024年为15.47亿元；负债合计2025年为20.80亿元，2024年为15.68亿元[29][30] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为82.98亿元，2024年12月31日为83.00亿元[30] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受天气因素影响，部分地区风电项目发电量同比减少，加之受光伏限电影响[8] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为6,453,000.00元[6] - 报告期末普通股股东总数为63,497，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 天津金开企业管理有限公司持股247,128,727股，持股比例12.37%[10] - 国开金融有限责任公司持股134,118,015股，持股比例6.72%[10] - 通用技术集团国际控股有限公司持股100,000,000股，持股比例5.01%[10] - 2025年第一季度利息费用为10,759,315.08元，利息收入为10,770,156.85元，其他收益为63,828.22元[33]

业绩数据 - 公司2025年第一季度新能源电站装机容量5679.87兆瓦[1] - 2025年第一季度新能源电站发电量203563.48万千瓦时[1] - 2025年第一季度新能源电站上网电量202149.62万千瓦时[1] - 2025年第一季度新能源电站结算电量200870.19万千瓦时[1] 地区数据 - 西北地区光伏装机1186.58兆瓦，上网电价加权均价0.41元/千瓦时[1] - 西北地区风电装机837.50兆瓦，上网电价加权均价0.47元/千瓦时[1] - 东北地区光伏装机213.32兆瓦，上网电价加权均价0.48元/千瓦时[1] - 东北地区风电装机58.60兆瓦，上网电价加权均价0.51元/千瓦时[1] - 华北地区光伏装机1109.49兆瓦，上网电价加权均价0.51元/千瓦时[1] - 华北地区风电装机155.08兆瓦，上网电价加权均价0.49元/千瓦时[1]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-033 金开新能源股份有限公司 关于子公司 2025 年 4 月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：担保人金开新能科技有限公司（以下简称 "金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，被担 保人社旗县杰卓风力发电有限公司（以下简称"被担保人"或"社旗杰卓"）为金开有 限的全资子公司（备注：公司已收购社旗杰卓 100%股权，并完成项目交割，后续将办理 工商变更手续）。上述担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为被担保人办理的 融资租赁业务提供的担保金额不超过 25,000 万元。截至本公告披露日，担保人为被担 保人提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次会议、 2023 年年度股东大会审 ...

天津自贸区概念板块表现 - 截至4月28日收盘，天津自贸区概念下跌3.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内天保基建跌停，津投城开、天津普林、津滨发展等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有友发集团、天津港，分别上涨2.78%、0.22% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料、可燃冰、电子竞技等概念涨幅居前，分别上涨1.75%、1.72%、0.92% [1] - 租售同权、乳业、赛马概念等跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [1] 天津自贸区概念资金流向 - 今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出0.78亿元 [1] - 9股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超千万元 [1] - 渤海化学主力资金净流出1703.30万元居首，瑞普生物、海航科技、津滨发展分别净流出1613.12万元、1413.14万元、1334.13万元 [1] - 桂发祥、九安医疗、友发集团主力资金净流入居前，分别净流入325.26万元、240.12万元、112.66万元 [1][2] 天津自贸区概念个股表现 - 渤海化学今日下跌4.82%，换手率6.29%，主力资金净流出1703.30万元 [1] - 天保基建今日跌停，换手率20.97%，主力资金净流出57.61万元 [1] - 友发集团今日上涨2.78%，换手率0.67%，主力资金净流入112.66万元 [1]