本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－023 上海爱旭新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 二、公司亏损的原因 2024 年度，光伏行业面临结构性产能过剩以及阶段性供需失衡，市场竞争加剧， 主产业链价格大幅下跌。受此影响，公司主营业务收入减少，盈利能力下降，存货 跌价和长期资产减值计提大幅增加，对本报告期的经营业绩造成较大影响。 三、应对措施 2024 年度，公司已稳步推进产品技术的升级和经营战略的转型，在 2024 年全年 行业需求增速放缓、竞争加剧的市场环境下，公司 N 型 ABC 组件实现逆势销售量大 幅增长，在全球超过 50 个国家和地区实现销售，全年实现组件销售收入 49.61 亿元 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－033 上海爱旭新能源股份有限公司 根据上述注册资本变动情况，同时根据中国证监会颁布并于 2025 年 3 月 28 日 生效实施的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公 司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东会进行审议，修订 前后的条款对比具体如下： 2024 年 6 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 注销部分限制性股票与股票期权的议案》，因部分激励对象离职，董事会同意回购 注销《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"2022 年激励计划"） 中已授予但尚未解除限售的 21,014 股限制性股票；因部分激励对象离职及 1 名激励 对象 2023 年度个人绩效考核结果未达标，董事会同意回购注销《2023 年限制性股票 与股票期权激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"）中已授予但尚未解除限售 的 132,224 股限制性股票。 2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于注销部分限制性股票与股票期权的议案》， ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－031 上海爱旭新能源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需要，上海爱旭新能源股份有限公司及下属子公司拟 与珠海迈科斯自动化系统有限公司及其子公司（以下简称"珠海迈科斯及其子公司"）、 广东中光能投资有限公司（以下简称"广东中光能"）以及广东保威新能源有限公 司（以下简称"广东保威"）等关联方发生购买备品备件、燃料及动力、接受服务 等日常经营性交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司对 2025 年日 常关联交易进行了预计。2025 年度日常关联交易预计金额为不超过 2,415 万元（含 税）。 本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，议案表决结果 为 5 票同意、0 票反对、2 票回避、0 票弃 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－030 上海爱旭新能源股份有限公司 及续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于确认 2024 年度审计费用 经公司董事会审计委员会审核同意，并确认 2024 年度财务审计费用 240 万 元、内部控制审计费用 60 万元。 拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的 规定。 一、确认 2024 年度审计费用情况说明 根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司已续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。容诚会计师事务所在公司 2024 年度财务报 告审计和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况，认真履行了审计机 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票、2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关规定，对爱旭股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币 普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人 民币 2,499,999,9 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询： 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | l-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0274 号 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称爱旭股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱旭股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为爱旭股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）的有关规定，公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会由独立董事徐莉萍、独立董事沈鸿烈、独立董事钟瑞 庆三名委员组成。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐莉萍担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召集、召开 7 次会议，具体如下： 5. 关于确认 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案； 6. 202 ...

上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民 币普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额 为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。 ...