在"双碳目标"战略的引领下，中国正加速构建以新能源为主体的新型电力系统。作为全球最大的新能源市场，中国在光伏、风电装机规模上连续多年位居世 界第一，2023 年光伏新增装机更是超过 200GW，占全球一半以上。政策推动与市场需求的叠加，使新能源成为未来数十年最具确定性的产业方向。 根据规划，未来五年，以升能源将在中国投资约 10 亿美元，重点聚焦： 在这一背景下，国际能源企业 以升能源（Yinson Renewables） 宣布已2025年9月30日完成在香港注册 香港以升能源有限公司（注册资本 5000 万港币）， 并设立香港运营中心总部。这不仅是企业全球战略在中国的重要一步，也是香港在绿色金融和新能源发展上的一次积极实践。 香港的独特优势 香港作为国际金融中心，长期以来在资本流动、跨境金融和税务制度方面具有高度开放性和便利性。近年来，香港特别行政区政府积极推动绿色和可持续金 融，推出多项政策支持绿色债券、碳市场和可再生能源投资。以升能源在此设立子公司和运营中心，正是看中了香港的金融枢纽地位，以及其在连接国际资 本和内地市场方面的独特价值。 双平台协同：香港与深圳 目前，以升能源在中国已形成"深圳+香港"双 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2025-028 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议由董事长李晓武先生提议 并召集，于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2025年9月26日以电子邮件方式通 知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案》 因工作变动原因，杨广玉先生不再担任公司董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》对董事 候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名 ...

山西省国新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平 稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《山西省国新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

山西省国新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《山西省国 新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，证券事务代表担任证券事务部 负责人，接受董事会秘书领导，董事会秘书和证券事务部分别保管董事会和证券事务部印章。 第二章 会议的召开方式 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年度应当至少召开两次定期会议，每次会议应当于会议召开十日前书 面通知全体董事。 第五条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议： （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； （四）审计委 ...

一 章程 山西省国新能源股份有限公司 2025年9月29日 (2025年9月29日修订) e enter 山西省国新能源股份有限公司章程 山西省国新能源股份有限公司 章程 | स्क्रे 一章 总则. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定. | | 第二节 控股股东和实际控制人………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

2、该非独立董事候选人具有丰富的工作经历和专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，具备履行董事职责的能力。 山西省国新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司第十一届董事会提名 委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、公司第十一届董事会非独立董事候选人刘联涛先生未持有公司股份，与公 司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《 公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和 独立性要求。 2025年9月26日 综上，我们同意推荐 ...

山西省国新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及调整 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-030 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 1 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》《山西省国新能源股份有限公司 章程修订说明》。 三、调整组织架构情况 公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第十一届董事会第三次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 和《关于公司调整组织架构的议案》；第十届监事会第十七次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进 ...

山西省国新能源股份有限公司章程修订说明 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护山西省国新能源 | 第一条 为维护山西省国新能源 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 的组织和行为，实现国有资产的保值 | 范公司的组织和行为，实现国有资产 | | | 增值，根据《中华人民共和国公司法》 | 的保值增值，根据《中华人民共和国 | | | （以下简称"《公司法》"） 《中华人 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 1 | 法》"）《上市公司治理准则》《中华人 | 券法》"）、《上市公司治理准则》《中华 | | | 民共和国企业国有资产法》《企业国 | 人民共和国企业国有资产法》《企业国 | | | 有资产监督管理条例》《中共中央国 | 有资产监督管理暂行条例》《中共中央 | | | 务院关于深化国有 ...

山西省国新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年 10 月 20 日 1 山西省国新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 山西省国新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-031 山西省国新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...