营业总收入与净利润 - 2024年度营业总收入为352.71亿元，同比下降10.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.40亿元，同比增长8.60%[3] 钨钼业务 - 钨钼业务实现营业收入174.75亿元，同比增长6.15%，利润总额24.94亿元，同比增长6.25%[5] - 深加工产品细钨丝销量1,354亿米，同比增长56%，销售收入同比增长22%[5] 能源新材料业务 - 能源新材料业务实现营业收入132.97亿元，同比下降23.19%，利润总额5.08亿元，同比下降9.07%[5] - 三元材料产品销量5.14万吨，同比增长37%，钴酸锂产品销量4.62万吨，同比增长34%[5] 稀土业务 - 稀土业务实现营业收入44.48亿元，同比下降18.97%，利润总额2.38亿元，同比增长65.50%[5] 房地产业务 - 房地产业务实现营业收入0.51亿元，同比下降62.41%，利润总额-0.30亿元，同比减亏1.03亿元[6] 资产与所有者权益 - 总资产453.91亿元，同比增长15.58%，归属于上市公司股东的所有者权益159.18亿元，同比增长41.97%[3] - 基本每股收益1.2176元，同比增长7.27%[3]

会议决策 - 2024年12月20日董事会和监事会通过回购注销及调整价格议案[1] - 2025年1月7日股东大会通过回购注销及调整价格议案[1] 数据变化 - 回购注销后股份总数由1,587,677,926股变为1,587,585,826股[2] - 回购注销后注册资本由1,587,677,926元减为1,587,585,826元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报登记地点为厦门思明区特房波特曼财富中心A座22楼[3] - 申报时间为2025年1月8日至2月22日工作日[3] - 申报联系人是陈小林、苏丽玉[3] - 申报联系电话为0592 - 5363856、0592 - 3200549[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月8日[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年12月20日决议召开本次大会[6] - 董事会于2024年12月21日刊登召开大会的公告[6] - 本次大会现场会议于2025年1月7日下午召开[7] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次大会的股东（或股东代理人）共710人，代表股份690,479,821股，占公司股权登记日股份总数的43.4899%[10] - 出席现场会议的股东共4人，代表股份501,426,127股，占公司股权登记日股份总数的31.5824%[10] - 参加网络投票的股东共706人，代表股份189,053,694股，占公司股权登记日股份总数的11.9075%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意688,382,081股，占出席大会股东所持表决权股份总数的99.6961%[12] - 《关于2025年度与福建省冶金〈控股〉有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意238,357,151股，占比99.3580%[13] - 《关于2025年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意237,522,368股，占比99.0100%[14] - 《关于2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意567,019,207股[15] - 《关于2025年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》同意688,941,481股，占比99.7772%[16] - 《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》同意688,968,451股，占比99.7811%[17] - 《关于2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》同意688,925,950股，占比99.7749%[18] - 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》同意689,014,650股，占比99.7878%[19] 中小投资者表决情况 - 上述议案中，中小投资者同意116,425,477股，占出席大会非关联中小投资者所持表决权股份总数的98.6945%[14] - 《关于2025年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》中小投资者同意116,427,125股，占比98.6959%[17] - 《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》中小投资者同意116,454,095股，占比98.7188%[17] - 《关于2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》中小投资者同意116,411,594股，占比98.6827%[19] - 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》中小投资者同意116,500,294股，占比98.7579%[20] 会议结果 - 本次大会表决程序及表决结果合法有效[21] - 本次大会召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席会议人员具有合法资格[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人710人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数690,479,821股，占比43.4899%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数688,382,081，占比99.6961%[3] - 多项日常关联交易预计议案同意票数及占比情况[3][4] - 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划相关议案》同意票数689,014,650，占比99.7878%[6] 金额相关 - 2025年度与福建省兴龙新材料有限公司日常关联交易预计金额116,411,594，占比98.6827%[7] - 回购并注销限制性股票涉及金额116,500,294，占比98.7579%[7] 其他 - 本次股东大会审议议案全部通过[7] - 部分公司对关联交易议案按规定回避表决或未参与表决[7] - 本次股东大会见证律师事务所为福建至理律师事务所[8] - 公告由厦门钨业股份有限公司董事会发布，日期为2025年1月8日[11]

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司及其 权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-104 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次实际募集资金净额少于 原计划投入募投项目金额，会议同意对募集资金投资项目金额作如下调整（单位： 人民币万元）： | | 募投项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-110 厦门钨业股份有限公司 关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类 现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括 但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可 以滚动使用。董事会授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司调整募集资金投资项目 二、募集资金投资项目金额的调整情况 1 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司根据发展现 状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目 金额作如下调整： 三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、公司内部审议程序和相关意见 公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第十届董事会独立董事专门会议第六 次会议、第十届董事会审计委员会第七次会议、第十届董事会第九次会议和第十 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次 募集资金项目 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-106 厦门钨业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际 情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同 意意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行169,579,326股A股，募集资金总额3,527,249,980.8元，净额3,516,201,366.98元[2] 项目投资 - 拟用3,377万元募集资金向博白巨典实缴出资实施“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”[2][5] - 硬质合金切削工具扩产项目总投资105,030.31万元，拟投100,000万元[6] - 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目总投资123,554.87万元，拟投105,000万元[6] - 博白县油麻坡钨钼矿建设项目总投资86,258.40万元，拟投75,000万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟投入71,620.14万元[6] 博白巨典情况 - 博白巨典注册资本43,020万元，已用自有资金实缴39,643万元[5] - 2024年6月30日资产总额28,437.37万元，负债7,972.87万元，净资产20,464.50万元[8] - 2024年1 - 6月营业收入11.20万元，净利润 - 405.45万元[8] 决策情况 - 2024年12月30日会议审议通过使用部分募集资金向博白巨典实缴出资议案[2][5][11][12] - 独立董事同意提交第十届董事会第九次会议审议[13] - 监事会同意使用募集资金向博白巨典实缴出资实施募投项目[13] - 保荐机构对使用部分募集资金向募投项目实施主体实缴出资无异议[14]