亿晶光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投 ...

亿晶光电科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准 ...

亿晶光电科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的关联方是指《股票上市规则》以及相关法律法规所认 定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况： 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、接受或提供劳务等生产 经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-050 亿晶光电科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 费总额 7.35 亿元，其中审计亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司" "亿晶光电"）的同行业（制造业）上市公司客户 578 家。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会 计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 2024 年经审计的业务收入总额 29.69 亿元，审计业务收入 25.63 亿元，证 券业务收入 14. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订并制 定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），根 据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管 理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订： （一）公司将不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，监事会 的职权由董事会审计委员会行使； （二）《公司章程》全文统一将"股东大会"表述改为"股东会"； 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-051 亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定 公司内部治理制度的公告 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | - ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 业务基本情况：为有效防范汇率波动对亿晶光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业绩造成的不利影响，结合公司实际经营需要，公司拟开 展包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品交易业 务。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。 交易金额：在有效期内，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 30,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风 险、履约风险及法律风险等。公司已建立并严格执行衍生品交易内部管理制 度及流程，外汇衍生品交易以套期保值为原则，不进行单纯以投机和套利为 目的的外汇衍生 ...

亿晶光电科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依 法解除其职务： 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 亿晶光电科技股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-049 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经监事会对《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》的审 慎审核，认为： 1．《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制和审 议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 2．内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按 时披露《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》； 3．在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《 ...