控股股东权益变动情况 - 控股股东唯之能源持有的150,000,000股无限售流通股（占公司总股本12.67%）全部被司法拍卖[1] - 其中50,000,000股于2025年9月1日完成过户 持股比例降至8.45%[1] - 剩余100,000,000股于2025年9月8日及9月9日完成司法划转过户 唯之能源不再持有公司股份[2][13] 控制权变更影响 - 本次权益变动导致公司控股股东变更 实际控制人发生变动[2] - 公司未知买受人一致行动关系 可能存在无实际控制人风险[3] - 变动可能对公司股权结构、生产经营及公司治理产生重大影响[3] 股份处置合规性说明 - 本次权益变动属司法拍卖导致的非交易过户 不触及要约收购[3] - 股份受让方在受让后6个月内不得减持[3] - 唯之能源已编制《简式权益变动报告书》并完成信息披露[4][6] 历史股份变动记录 - 2025年5月9日54,696,214股（占4.62%）被司法扣划至深圳禾勤投资[15] - 2025年8月11日50,000,000股（占4.22%）司法拍卖过户至自然人汪小华[15] - 2025年9月1日50,000,000股通过司法拍卖完成过户[15] 信息披露义务人情况 - 唯之能源无一致行动人 未持有其他上市公司5%以上股份[10] - 本次权益变动系被动减持 无未来12个月内增持计划[11][12] - 权益变动涉及股份前期已被司法轮候冻结 过户后权利限制解除[15]

权益变动情况 - 唯之能源此前持有上市公司1亿股，占比8.45%，变动后不再持有[13][30] - 1.5亿股（占总股本12.67%）经司法拍卖程序过户[16] - 2025年9 - 10月完成合计2亿股非交易过户[16] 前期股份变化 - 2025年5 - 9月共1.54696214亿股因司法相关原因过户[19] 未来展望 - 唯之能源未来12个月无主动增持计划[14][31] 其他要点 - 本次权益变动后公司可能无实际控制人[30] - 变动无需取得批准[31]

权益变动 - 唯之能源权益变动前持股8.45%，后降至0%[2] - 2025年9月1 - 9日，唯之能源分三次过户共1.5亿股，持股降至0[3][5] 股份受让 - 李颜涛、杨昔青、张寿春各受让5000万股，总价分别为15378万、15228万、15328万元[6] 其他 - 权益变动致公司控制权变更，可能无实际控制人[7] - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[7] - 唯之能源编制《简式权益变动报告书》，公司已披露[8]

控股股东权益变动基本情况 - 控股股东深圳市唯之能源有限公司持股比例从12.67%降至8.45% 通过司法拍卖过户方式减持5000万股无限售流通股 占公司总股本4.22% [1] - 权益变动发生于2025年9月1日 变动后控股股东持有公司股份数量为1亿股 [1] - 本次权益变动前控股股东合计持有1.5亿股 变动后持股比例减少4.22个百分点 [1] 权益变动性质与影响 - 本次变动属于司法强制执行导致的股权变更 不触及要约收购义务 [1][2] - 变动暂未导致公司控制权变更 但存在控股股东持股被进一步处置的风险 [2] - 股份受让方在交易完成后6个月内受减持限制 不得转让所获股份 [2] 信息披露与合规情况 - 公司已根据监管要求编制并披露《简式权益变动报告书》于上海证券交易所网站 [2] - 本次权益变动不违反已作出的承诺或计划 控股股东及实际控制人未发生变化 [1] - 公司将持续关注后续进展并依法履行信息披露义务 [2]

公司信息 - 深圳市唯之能源有限公司注册资本1000万元，Keenstar Property Management持股100%[9] - 上市公司为亿晶光电，代码600537，所在地浙江慈溪[30] - 唯之能源是亿晶光电第一大股东，实控人为古汉宁[30] 权益变动 - 2025年9月1日司法拍卖过户5000万股，占总股本4.22%[13][16] - 变动前持股1.5亿股，比例12.67%；变动后持股1亿股，比例降至8.45%[16][17] - 此前6个月，5月9日4.62%股份被以物抵债司法扣划，8月11日4.22%股份司法拍卖过户[19] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无主动增减上市公司权益计划[14] - 义务人未充分披露资金来源，未来12个月不继续增持[31]

控股股东减持 - 控股股东深圳市唯之能源有限公司减持公司股份[2] - 权益变动前控股股东持股比例12.67%，变动后8.45%[2] 司法拍卖 - 控股股东150,000,000股无限售流通股被司法拍卖，占总股本12.67%[3] - 2025年9月1日，50,000,000股完成过户，占总股本4.22%[3] 权益变动影响 - 本次不触及要约收购，暂不导致控制权变更[5] - 若100,000,000股后续过户成功，公司可能无实际控制人[5] 其他 - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[5] - 公司已披露《简式权益变动报告书》[5]

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月11日14:00在江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议议程包括宣布会议开幕 审议13项非累积投票议案 股东提问环节和现场投票表决等12项程序 [2] 股东会议规则 - 股东发言总时间原则上控制在30分钟内 按持股数由多到少顺序安排发言 每位股东发言不超过两次 第一次不超过5分钟 第二次不超过3分钟 [1] - 股东需向大会秘书处登记方可发言或提问 发言前需报告持股数并出示有效证明 [1] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 聘期一年 [5] - 授权公司总经理以2024年审计费用为基础 按市场公允原则协商确定2025年审计费用并办理合同签订事宜 [5] - 该议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 [5] 外汇衍生品交易 - 公司拟在2025-2026年开展外汇衍生品交易业务 任意时点最高余额不超过等值30,000万美元 [6] - 交易目的为规避汇率波动风险 基于实际业务需求开展套期保值 不使用募集资金 [6] - 交易方式包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换等金融合约业务 [6] 公司章程修订 - 删除监事和监事会相关描述 免去张国庆先生股东代表监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [10] - 全文统一将"股东大会"表述改为"股东会" 更新公司统一社会信用代码为91330200144730651E [10][12] - 明确法定代表人由股东会选举的执行事务董事担任 辞任后30日内需确定新人选并办理变更登记 [13] 公司治理结构 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 临时提案需在股东会召开10日前提交 [39] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议 未进行表决等四种情况 [21] - 控股股东实际控制人新增九项义务规范 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [26] 股份管理规范 - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [16] - 董事高管每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [16] - 控股股东实际控制人转让股份需遵守限制性规定和承诺 [27] 交易决策机制 - 购买出售资产交易在12个月内累计超过总资产30%的 需经股东会审议且三分之二以上通过 [29] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%后提供的担保 需经股东会审议通过 [29] - 公司发生合并分立解散等重大事项需以特别决议通过 [45]

会议安排 - 2025年9月11日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室[7] - 2025年召开第三次临时股东大会[31][35][42][69] 财务审计与业务交易 - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年[9] - 2025 - 2026年公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额任意时点最高余额不超等值30,000万美元[12][13] - 外汇衍生品交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[14] 公司章程与治理 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[26] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”[26] - 公司法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任，辞任后30日内确定新法定代表人并办理变更登记[26] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，且上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[34] 担保与交易审议 - 公司“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[37] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[37] 制度修订与制定 - 修订后的《亿晶光电科技股份有限公司章程》于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露[78] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，修订后制度于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露，已通过第八届董事会第十次会议审议[98] - 公司拟制定《控股股东和实际控制人行为规则》，制度于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露，已通过第八届董事会第十次会议审议[105]

司法拍卖基本情况 - 控股股东唯之能源持有的150,000,000股无限售流通股被司法拍卖 分为三批每批50,000,000股同时上拍 [1] - 拍卖由广东省深圳市福田区人民法院在京东网司法拍卖网络平台进行 时间为2025年8月26日10时至2025年8月27日10时 [1] 拍卖成交结果 - 三批股份均被成功拍得 第一批50,000,000股由李颜涛以153,780,000元竞得 占总股本4.22% [2] - 第二批50,000,000股由杨昔青以152,280,000元竞得 占总股本4.22% [2] - 第三批50,000,000股由张寿春以153,280,000元竞得 占总股本4.22% [2] - 合计成交150,000,000股 占总股本12.67% 总成交金额459,340,000元 [2][4] 股权变更影响 - 若股权变更过户成功 公司可能存在无实际控制人的风险 [4][5] - 股权结构、生产经营和公司治理可能受到重大影响 [4][5] - 买受人之间是否存在一致行动关系及后续安排尚未知 [3][4][5] 后续程序安排 - 竞拍成功股份尚需完成缴款、法院执行法定程序及股权变更过户等环节 [2][4][5] - 最终成交结果需以福田法院出具的拍卖成交裁定为准 [2] - 股份受让方在受让后6个月内不得减持 [4]

股权拍卖 - 控股股东1.5亿股无限售流通股被司法拍卖，占总股本12.67%[4] - 分三批拍卖均成交，合计4.5934亿元[4] 竞拍结果 - 李颜涛、杨昔青、张寿春各拍得5000万股，成交价分别为1.5378亿、1.5228亿、1.5328亿[6] 后续影响 - 若过户成功，公司可能无实际控制人，影响股权结构[9]