会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月11日在常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈江明主持 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书出席会议 部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 13项议案中12项获得通过 包括续聘2025年度审计机构 开展外汇衍生品交易及10项制度修订议案 [4][5][6] - 唯一未通过议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》 因未获得出席股东所持表决权股份的2/3以上通过 [6] - 未通过议案涉及根据《公司法》《证券法》等法规进行的修订 公司表示将择期再次安排审议程序 [6] 法律合规情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所对会议进行见证 确认召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] - 律师认定表决程序合法有效 会议决议具有法律效力 [7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月11日召开，8月26日公告通知[5] - 会议采用现场和网络投票结合，现场14:00在常州亿晶会议室，网络9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场5人代表101,325,000股，占比8.5599%[8] - 网络1,092名代表69,157,838股，占比5.8424%[9] - 现场及网络共1,097名代表170,482,838股，占比14.4023%[9] 议案表决 - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》98.5444%同意[13] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》98.4282%同意[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》65.8584%同意，未通过[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》97.9278%同意[16] - 《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》98.5476%同意[26]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月11日在常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人1097人，所持表决权股份170,482,838股，占比14.4023%[2] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票166,950,120，比例97.9278%[8] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》同意票167,803,294，比例98.4282%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票112,277,306，比例65.8584%，未通过[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票166,952,020，比例97.9289%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票166,573,418，比例97.7068%[8] - 《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》同意票166,872,198，比例97.8821%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票166,817,598，比例97.8500%[9] - 《关于修订<会计师事务所选聘实施细则>的议案》同意票65,634,698，占比94.90%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票65,567,698，占比94.80%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意票65,509,898，占比94.72%[13] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意票65,531,398，占比94.75%[13] - 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》同意票66,681,794，占比96.41%[13] 其他 - 本次股东大会13项议案，议案1 - 2、议案4 - 13获出席股东表决权股份1/2以上通过[13] - 议案3《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，未获2/3以上通过[14] - 见证律所北京市中伦（深圳）律师事务所，律师黄佳曼、于潇健[15] - 律师见证结论为会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[15][16] - 公司将择期再安排《关于修订<公司章程>的议案》审议程序[14]

控股股东权益变动情况 - 控股股东唯之能源持有的150,000,000股无限售流通股（占公司总股本12.67%）全部被司法拍卖[1] - 其中50,000,000股于2025年9月1日完成过户 持股比例降至8.45%[1] - 剩余100,000,000股于2025年9月8日及9月9日完成司法划转过户 唯之能源不再持有公司股份[2][13] 控制权变更影响 - 本次权益变动导致公司控股股东变更 实际控制人发生变动[2] - 公司未知买受人一致行动关系 可能存在无实际控制人风险[3] - 变动可能对公司股权结构、生产经营及公司治理产生重大影响[3] 股份处置合规性说明 - 本次权益变动属司法拍卖导致的非交易过户 不触及要约收购[3] - 股份受让方在受让后6个月内不得减持[3] - 唯之能源已编制《简式权益变动报告书》并完成信息披露[4][6] 历史股份变动记录 - 2025年5月9日54,696,214股（占4.62%）被司法扣划至深圳禾勤投资[15] - 2025年8月11日50,000,000股（占4.22%）司法拍卖过户至自然人汪小华[15] - 2025年9月1日50,000,000股通过司法拍卖完成过户[15] 信息披露义务人情况 - 唯之能源无一致行动人 未持有其他上市公司5%以上股份[10] - 本次权益变动系被动减持 无未来12个月内增持计划[11][12] - 权益变动涉及股份前期已被司法轮候冻结 过户后权利限制解除[15]

权益变动情况 - 唯之能源此前持有上市公司1亿股，占比8.45%，变动后不再持有[13][30] - 1.5亿股（占总股本12.67%）经司法拍卖程序过户[16] - 2025年9 - 10月完成合计2亿股非交易过户[16] 前期股份变化 - 2025年5 - 9月共1.54696214亿股因司法相关原因过户[19] 未来展望 - 唯之能源未来12个月无主动增持计划[14][31] 其他要点 - 本次权益变动后公司可能无实际控制人[30] - 变动无需取得批准[31]

权益变动 - 唯之能源权益变动前持股8.45%，后降至0%[2] - 2025年9月1 - 9日，唯之能源分三次过户共1.5亿股，持股降至0[3][5] 股份受让 - 李颜涛、杨昔青、张寿春各受让5000万股，总价分别为15378万、15228万、15328万元[6] 其他 - 权益变动致公司控制权变更，可能无实际控制人[7] - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[7] - 唯之能源编制《简式权益变动报告书》，公司已披露[8]

控股股东权益变动基本情况 - 控股股东深圳市唯之能源有限公司持股比例从12.67%降至8.45% 通过司法拍卖过户方式减持5000万股无限售流通股 占公司总股本4.22% [1] - 权益变动发生于2025年9月1日 变动后控股股东持有公司股份数量为1亿股 [1] - 本次权益变动前控股股东合计持有1.5亿股 变动后持股比例减少4.22个百分点 [1] 权益变动性质与影响 - 本次变动属于司法强制执行导致的股权变更 不触及要约收购义务 [1][2] - 变动暂未导致公司控制权变更 但存在控股股东持股被进一步处置的风险 [2] - 股份受让方在交易完成后6个月内受减持限制 不得转让所获股份 [2] 信息披露与合规情况 - 公司已根据监管要求编制并披露《简式权益变动报告书》于上海证券交易所网站 [2] - 本次权益变动不违反已作出的承诺或计划 控股股东及实际控制人未发生变化 [1] - 公司将持续关注后续进展并依法履行信息披露义务 [2]

公司信息 - 深圳市唯之能源有限公司注册资本1000万元，Keenstar Property Management持股100%[9] - 上市公司为亿晶光电，代码600537，所在地浙江慈溪[30] - 唯之能源是亿晶光电第一大股东，实控人为古汉宁[30] 权益变动 - 2025年9月1日司法拍卖过户5000万股，占总股本4.22%[13][16] - 变动前持股1.5亿股，比例12.67%；变动后持股1亿股，比例降至8.45%[16][17] - 此前6个月，5月9日4.62%股份被以物抵债司法扣划，8月11日4.22%股份司法拍卖过户[19] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无主动增减上市公司权益计划[14] - 义务人未充分披露资金来源，未来12个月不继续增持[31]

控股股东减持 - 控股股东深圳市唯之能源有限公司减持公司股份[2] - 权益变动前控股股东持股比例12.67%，变动后8.45%[2] 司法拍卖 - 控股股东150,000,000股无限售流通股被司法拍卖，占总股本12.67%[3] - 2025年9月1日，50,000,000股完成过户，占总股本4.22%[3] 权益变动影响 - 本次不触及要约收购，暂不导致控制权变更[5] - 若100,000,000股后续过户成功，公司可能无实际控制人[5] 其他 - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[5] - 公司已披露《简式权益变动报告书》[5]

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月11日14:00在江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议议程包括宣布会议开幕 审议13项非累积投票议案 股东提问环节和现场投票表决等12项程序 [2] 股东会议规则 - 股东发言总时间原则上控制在30分钟内 按持股数由多到少顺序安排发言 每位股东发言不超过两次 第一次不超过5分钟 第二次不超过3分钟 [1] - 股东需向大会秘书处登记方可发言或提问 发言前需报告持股数并出示有效证明 [1] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 聘期一年 [5] - 授权公司总经理以2024年审计费用为基础 按市场公允原则协商确定2025年审计费用并办理合同签订事宜 [5] - 该议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 [5] 外汇衍生品交易 - 公司拟在2025-2026年开展外汇衍生品交易业务 任意时点最高余额不超过等值30,000万美元 [6] - 交易目的为规避汇率波动风险 基于实际业务需求开展套期保值 不使用募集资金 [6] - 交易方式包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换等金融合约业务 [6] 公司章程修订 - 删除监事和监事会相关描述 免去张国庆先生股东代表监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [10] - 全文统一将"股东大会"表述改为"股东会" 更新公司统一社会信用代码为91330200144730651E [10][12] - 明确法定代表人由股东会选举的执行事务董事担任 辞任后30日内需确定新人选并办理变更登记 [13] 公司治理结构 - 股东提案权门槛从持股3%降至1% 临时提案需在股东会召开10日前提交 [39] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议 未进行表决等四种情况 [21] - 控股股东实际控制人新增九项义务规范 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [26] 股份管理规范 - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 公开发行前股份上市后1年内不得转让 [16] - 董事高管每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [16] - 控股股东实际控制人转让股份需遵守限制性规定和承诺 [27] 交易决策机制 - 购买出售资产交易在12个月内累计超过总资产30%的 需经股东会审议且三分之二以上通过 [29] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%后提供的担保 需经股东会审议通过 [29] - 公司发生合并分立解散等重大事项需以特别决议通过 [45]