会议安排 - 2025年9月11日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] - 现场会议地点为江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室[7] - 2025年召开第三次临时股东大会[31][35][42][69] 财务审计与业务交易 - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年[9] - 2025 - 2026年公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额任意时点最高余额不超等值30,000万美元[12][13] - 外汇衍生品交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[14] 公司章程与治理 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[26] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一改为“股东会”[26] - 公司法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任，辞任后30日内确定新法定代表人并办理变更登记[26] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，且上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[34] 担保与交易审议 - 公司“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[37] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[37] 制度修订与制定 - 修订后的《亿晶光电科技股份有限公司章程》于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露[78] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，修订后制度于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露，已通过第八届董事会第十次会议审议[98] - 公司拟制定《控股股东和实际控制人行为规则》，制度于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露，已通过第八届董事会第十次会议审议[105]