股价表现与交易数据 - 截至2025年8月7日收盘价为2.67元 单日上涨1.14% [1] - 换手率达2.35% 成交量37.70万手 成交金额1.00亿元 [1] - 主力资金净流入1674.63万元 占成交额16.69% 其中超大单净流入657.14万元(占比6.55%) 大单净流入1017.50万元(占比10.14%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出941.48万元 占成交额9.39% [1] - 小单资金净流出733.15万元 占成交额7.31% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入7924.12万元 同比减少30.56% [1] - 归属净利润134.88万元 同比大幅下降90.89% [1] - 扣非净利润87.93万元 同比骤降93.59% [1] 财务健康指标 - 流动比率7.475 速动比率2.435 显示较强短期偿债能力 [1] - 资产负债率16.75% 处于较低负债水平 [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于上海市 主要从事资本市场服务 [1] - 注册资本160229万人民币 实缴资本160229万人民币 [1] - 法定代表人王伟林 [1] 投资与资产结构 - 对外投资企业30家 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息16条 行政许可1个 [2]

信息披露制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露行为，加强管理并保护投资者权益，依据包括《公司法》《证券法》及证监会、交易所相关法规[1] - 信息披露范围涵盖可能对股票及衍生品交易价格产生较大影响的事项，包括已发生或拟发生事件[2] - 披露形式需在符合证监会规定的媒体公告，同时置备于公司住所及交易所供公众查阅[8] 信息披露基本原则 - 披露信息需真实、准确、完整且通俗易懂，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4] - 董事及高管需勤勉尽责保证披露质量，实际控制人等相关方作出的公开承诺应及时披露并履行[5] - 允许自愿披露与投资决策相关的补充信息，但不得与法定披露内容冲突或误导投资者[6] 定期报告规定 - 定期报告类型包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）、中期报告（上半年结束2个月内披露）及可选季度报告（第3/9个月结束后1个月内披露）[11][12] - 年度报告需包含公司基本情况、主要财务数据、股东结构、管理层报酬等13项核心内容[13] - 中期报告需披露重大诉讼进展等7类信息，季度报告内容需符合证监会及交易所要求[14][15] 临时报告要求 - 重大事件如大额赔偿责任、资产减值计提、股权质押冻结等20类情形需立即披露[20] - 披露时点包括董事会形成决议、协议签署或高管知悉事件发生时，若信息提前泄露需及时说明现状及风险[22][23] - 控股子公司发生重大事件可能影响公司证券价格的，公司需履行披露义务[24] 信息披露流程 - 定期报告编制需经证券部起草、高管讨论、审计委员会审核、董事会审议等10个步骤[37] - 临时报告编制程序依事件类型区分，需董事会秘书审查后由董事长签发[38][40] - 已披露信息出现错误时需及时发布更正公告，媒体不实报道需书面问询并澄清[42] 信息披露豁免条款 - 涉及国家秘密或可能导致违反保密规定的事项可豁免披露，但不得借机进行业务宣传[48] - 商业秘密若披露可能引发不正当竞争或损害利益的，可暂缓披露，但需登记原因及知情人名单[49][54] - 豁免披露信息在保密原因消除或泄露后需及时补披露，并说明内部审核程序[50][52] 相关方职责 - 董事会秘书负责组织信息披露事务，有权列席重大会议并查阅所有相关文件[33] - 控股股东需及时告知股权变动等重大事项，配合公司履行披露义务，禁止滥用权利索取内幕信息[43][44] - 董事需持续关注公司经营状况，主动调查获取决策所需资料；高管需及时向董事会报告重大财务变化[31][32] 文件保管与保密 - 信息披露文件需分类存档，股东会、董事会文件由董事会秘书专卷保管，保存期限不少于10年[57][22] - 内幕信息知情人需严格保密，信息泄露或股价异常波动时应立即披露[63][64] - 大型会议材料涉及未公开信息的，需限定传达范围并明确保密要求[62]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-1250万元到-835万元[3][4] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-1380万元到-920万元[3][4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为308.44万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-61.05万元[5] - 上年同期每股收益为0.0019元[5] 各条业务线表现 - 本期苏州项目交付面积较上年同期减少[6] - 本期遵义项目预售铺开，销售费用上升[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 业绩预告未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[9]

房地产开发业务分布 - 公司房地产开发业务主要分布在上海、苏州和遵义三地 [1] - 上海项目为与保利置业合作的杨浦区平凉社区地块，权益比例51%，位于东外滩滨江板块，为低密住宅地块，预计2025年入市销售 [1] - 苏州项目为太湖上景花园，涵盖高层住宅、商铺、别墅等，高层住宅已基本售罄，2024年别墅和商铺逆势热销，签约金额约3.3亿元 [1] - 遵义项目为北京路城市更新改造项目，位于中心城区核心地段，2024年6月示范区开放，7月首开，月均去化位居遵义第一梯队，销售周期仅5个月即进入年度前列 [1] 营业收入构成 - 公司营业收入主要来自房地产主营业务 [1] - 科技板块投资包括石墨烯和机器人业务，目前占营业收入和利润较小，均处于亏损状态 [1]

本次拍卖的基本情况 - 公司持股5%以上股东上海泽熙增煦投资中心持有的90,000,000股无限售流通股于2025年4月29日至30日在京东网络司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 相关拍卖事项已通过临2025-003、临2025-014号公告在上交所网站及指定媒体披露 [1] 本次拍卖的进展情况 - 被司法拍卖的90,000,000股公司股份已完成过户登记 中国证券登记结算有限责任公司已出具《证券过户登记确认书》 [2] 其他说明 - 买受人通过司法拍卖取得的股份变动需遵守相关法律法规及交易所规定 [3] - 本次拍卖过户不会对公司经营管理产生重大不利影响 也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] - 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站为信息披露媒体 相关信息以官方公告为准 [4]

股份变动 - 上海泽熙增煦投资中心9000万股公司无限售流通股于2025年4月29 - 30日公开拍卖[3] - 被司法拍卖成交的9000万股公司股份已完成过户登记[4] 影响说明 - 本次拍卖过户不会对公司经营管理产生重大不利影响[5] - 本次拍卖过户不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[5] 信息披露 - 公司指定披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站[5]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

股东大会安排 - 公司于2025年4月25日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[5] - 公司于2025年4月26日刊登《股东大会通知》[2] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，由副董事长李荣强主持[6] 参会股东情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表114,620,500股，占比7.1535%[7] - 网络投票股东603名，代表28,265,043股，占比1.7640%[7] - 中小投资者605人，代表28,565,543股，占比1.7828%[8] - 出席股东大会股东共607人，代表142,885,543股，占比8.9175%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意125,074,107股，占比87.5344%[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意124,580,307股，占比87.1888%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意124,565,007股，占比87.1781%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意125,065,007股，占比87.5281%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意124,305,356股，占比86.9964%[16] - 《关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案》同意122,970,056股，占比86.0619%[18] - 《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》同意124,719,907股，占比87.2865%[19] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意121,947,720股，占比85.3464%[20] - 《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意123,709,871股，占比86.5796%[21] - 《关于修订<华丽家族股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意123,122,371股，占比86.1685%[21] - 《关于修订<华丽家族股份有限公司独立董事制度>的议案》同意123,269,571股，占比86.2715%[22] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格合规[9] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人607人，持表决权股份142,885,543股，占比8.9175%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项议案A股同意比例超86%[3][5][6][7] - 不同持股股东对现金分红议案同意比例不同[10] - 2025年度担保计划议案获2/3以上通过[12] 公告信息 - 华丽家族董事会公告日期为2025年5月17日[15]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入3.53亿元，同比增长118.47% [2] - 净利润同比大跌159.37%，出现"增收不增利"现象 [2] - 2024年归属于母公司股东的净利润为-3441.90万元 [6] - 2025年一季度营业总收入7924.12万元，同比下降30.56% [8] - 2025年一季度归母净利润134.88万元，同比下降90.89% [8] 石墨烯业务 - 2024年石墨烯业务营收17.26万元，同比减少72.42% [2][3] - 2017-2022年宁波墨西累计亏损超1.8亿元，重庆墨希累计亏损超2.8亿元 [4][5] - 石墨烯业务受技术标准、产品成本及市场拓展等因素影响，尚未形成有效规模 [3][4] - 公司将继续与国家石墨烯创新中心合作，并适时启动宁波墨西剩余工业用地开发 [5] 房地产业务 - 2024年房地产业务营收3.36亿元，同比增长129.43% [6] - 房地产业务毛利率较上年减少19.23个百分点 [6] - 截至2024年底土地储备仅6.5万平米（苏州2.32万平米+遵义4.18万平米） [7] - 2025年将推进上海杨浦区地块开发（土地面积4432.15平米） [8] - 2025年1-3月无新增土地储备，上年同期新增0.44万平米 [8] 战略调整 - 公司战略重心重新回归房地产行业 [2] - 将聚焦上海市场，实施稳投资策略 [2][7] - 计划适时增加优质项目储备 [2][7] - 优化资产结构，谋求新的发展机会 [8] 其他影响因素 - 未收到厦门国际银行2019-2021年度分红（合计约1.04亿元） [6][7] - 2024年项目公司完成土地增值税清算，转回部分税金及附加 [6]