人员任期 - 公司总裁每届任期三年，连聘可连任[4] - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[19] 会议规则 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，可提前或延期[23] - 会议议案等经总裁审定，提前2天通知出席人员[26] - 重要议题材料提前3天送达预审[26] - 需过半数副总裁以上高管出席方可召开[26] - 有意见分歧以主持会议的总裁（副总裁）意见为准[26] 人员聘任 - 副总裁等由总裁提名，董事会聘任或解聘[15] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[15] 会议决定 - 决定以纪要或决议形式作出，过半数副总裁以上高管同意通过[19] - 重大事项决定需向董事会通报或报告审议[29] 其他规定 - 会议记录由总裁办保存10年，签名后存档[20][28] - 总裁紧急决策事后报告[30] - 执行职务违法违规致损应担责，异议记载可免责[31] - 细则生效及修改需经董事会审议通过[22] - 细则由董事会负责解释[22]

公司治理制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项制度[2][5][6] - 修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人，原规定为董事长[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[12][13] - 发起人、董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[11][13] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议，可提起相关诉讼[15][16][18][19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关请求权[18][19] 股东会与董事会 - 股东会、董事会决议有成立、无效、可撤销等情形，股东有相应权利[15][16] - 股东会、董事会召开、表决等有相关规定[23][24][25][29][30][35][36] 董事相关规定 - 董事任职资格、任期、职责、辞职等有相关规定[41][42][43][44][45][46] - 董事会组成、会议召开等有相关规定[47][51] 审计委员会等 - 审计、提名、薪酬与考核委员会组成有要求，审计委员会行使监事会职权[48][56] 财务与报告 - 公司需按时报送年度、中期、季度报告，分配利润有相关规定[60][61] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[65] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减资等有相关程序和规定[66][67][68] 章程相关 - 章程修改需经股东会通过，以在上海市市场监督管理局核准登记后的中文版为准[70][71]

候选人资格 - 具备5年以上法律等工作经验[2] - 未取得独立董事培训证明，承诺提名后尽快获取[2] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] - 已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[2] - 不属于特定股东自然人及其亲属[3] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备注册会计师职称、会计学教授资格[6] 声明与承诺 - 候选人于2025年8月28日发布独立董事候选人声明与承诺[7]

董事会提名 - 提名袁树民、王震宇、蒋帅为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 多项不具备独立性情形人员不符合要求[5] - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[5] 被提名人情况 - 蒋帅承诺尽快培训取证，其他两人已取得[2] - 兼任境内上市公司数未超3家，连续任职未超六年[6] - 袁树民具备注册会计师职称、会计学教授资格[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明发布于2025年8月28日[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日14点30分在上海松江召开[4] - 网络投票9月22日进行，交易系统和互联网平台时间不同[5] - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月16日[13] - 现场登记9月22日13:00 - 14:30，在上海松江[19] 投票规则 - 股东按组对董事候选人投票，按持股分配票数[26] - 以议案组选举票数为限，可集中或组合投票[26]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十九次会议于2025年9月5日召开[1] - 会议通知于2025年9月2日书面送达全体监事[1] - 应到和实到表决监事均为3人[1] 审议事项 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 表决结果 - 表决结果为3名同意，0名反对，0名弃权[2] 后续安排 - 本事项尚需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第四十一次会议于2025年9月5日召开，8位董事参与表决[1] - 拟于2025年9月22日14:30在上海松江召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[1][3][5][6][7][10] 人事安排 - 拟定第八届董事会成员8人，含3名独立董事，任期三年[10][11]

板块表现 - 房地产开发板块较上一交易日下跌1.31% [1] - 上证指数下跌1.16%报收3813.56点 深证成指下跌0.65%报收12472.0点 [1] - 南山控股领跌板块 跌幅达6.00% [2] 个股涨跌 - 首开股份涨幅最高达9.85% 成交额4.771亿元 [1] - 华丽家族涨5.84% 万通发展涨5.19% 上实发展涨4.02% [1] - 亚通股份跌5.30% *ST南置跌5.14% 城建发展跌4.47% [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.95亿元 [2] - 游资资金净流入2.9亿元 散户资金净流入4.05亿元 [2] - 首开股份获主力净流入1.03亿元 占比21.63% [3] - 华丽家族获主力净流入7160.84万元 占比11.99% [3] - 电子城获主力净流入7113.42万元 占比11.74% [3] 成交情况 - 万通发展成交量最大达494.71万手 成交额73.57亿元 [1] - 首开股份成交量164.73万手 华丽家族成交量185.12万手 [1] - *ST荣控成交量最低仅2.09万手 成交额1876.13万元 [2]