投资与股权 - 公司拟以不超3亿元参与海和药物配股融资，认购不超6315.7895万股，增资后持股比例5%-8.09%[4] - 南江集团直接及间接共持有海和药物约11.54%股权，本次增资构成关联交易[5] - 公司总股本为71,824.37万股，前二十名股东合计持股57,079.59万股，占比79.47%[24][25] 财务数据 - 2024年资产总额201,923.88万元，2025年1 - 2月为191,078.01万元[37] - 2024年负债总额142,328.95万元，2025年1 - 2月为133,076.51万元[37] - 2024年净资产59,594.93万元，2025年1 - 2月为58,001.50万元[37] - 2024年营业收入32,267.25万元，2025年1 - 2月为7,682.37万元[37] - 2024年净利润 - 20,936.27万元，2025年1 - 2月为 - 1,607.93万元[37] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润 - 25,272.66万元，2025年1 - 2月为 - 1,755.63万元[37] 公司概况 - 公司成立于2011年3月11日，注册资本71,824.365万元，法定代表人为丁健[22] - 公司控股股东、实际控制人为丁健，直接及间接合计拥有公司表决权比例为27.15%[25] 研发成果 - 公司累计承担8项国家“重大新药创制”科技重大专项课题等项目[27] - 公司已构建覆盖十多条研发管线，3款产品已上市，5款产品处于临床研究阶段[28] - 公司已获得112项发明专利授权，另有70项中国及PCT国际专利处于申请或审查阶段[35] 产品进展 - SCC244（谷美替尼片）2023年3月在中国获批，2024年6月在日本获批[30] - RMX3001（口服紫杉醇溶液）2024年9月获批[31] - ON101（香雷糖足膏）2023年11月在中国大陆获批[31] - CYH33计划2025年在日本申报NDA，HH2853计划2026年起陆续提交新药上市申请[32] - RMX3001扩展适应症上市申请2025年6月获受理[32] - SCC244扩展适应症III期临床研究拟在中国、日本、美国等国家进行[33] 配股融资 - 海和药物本次配股以现有总股本718,243,650股为基数，每10股配2股，配股价4.75元/股[7] - 资产基础法估值，股东全部权益市场价值区间为341,984.58 - 401,054.58万元[46] - 配股融资折合股东全部权益价值为34.1亿元，增资价格合理[47] 审批情况 - 2025年8月10日，公司相关会议审议通过本次增资事项，尚需股东大会批准[9][10][11] 风险提示 - 本次对外投资涉及新业务领域，政策法规、市场环境等变化将影响海和药物经营情况[78] - 创新药物研制具有投入大、难度高、周期长等特点，受不可预期因素影响[79] - 国家医保目录调整、药品集中带量采购等政策对医药行业影响大[82]