股价表现与公司概况 - 9月16日公司股价上涨5.79%至3.84元/股，成交额6870.33万元，换手率1.14%，总市值61.53亿元 [1] - 公司成立于1996年10月18日，2002年7月9日上市，主营业务为房地产业务、创新科技项目投资及金融项目投资 [1] - 主营业务收入构成：房地产产品96.26%，其他(补充)3.70%，装修及绿化工程0.03%，石墨烯衍生品0.02% [1] 机构持仓动态 - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)二季度增持44.15万股，总持股2045.62万股，占流通股比例1.28% [2] - 该基金当日浮盈约429.58万元，最新规模1.73亿元，今年以来收益8.09%，近一年收益36.07%，成立以来亏损39.76% [2] 基金经理信息 - 基金经理罗文杰累计任职时间12年151天，管理基金总规模1389.99亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报145.85%，最差基金回报-47.6% [3]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现异动拉升行情 [1] - 荣盛发展 香江控股 华丽家族三只股票涨停 [1] - 卧龙新能 首开股份 珠江股份 天地源 海泰发展等多只股票跟涨 [1]

房地产股市场表现 - A股市场房地产股出现拉升行情 多只个股涨停[1] - 首开股份涨幅10.04% 总市值133亿元 年初至今涨幅95.82%[2] - 卧龙新能涨幅10.01% 总市值64.66亿元 年初至今涨幅133.08%[2] - 黑牡丹涨幅10.00% 总市值85.14亿元 年初至今涨幅74.34%[2] - 万通发展涨幅9.97% 总市值273亿元 年初至今涨幅93.96%[2] - 云南城投涨幅9.92% 总市值42.71亿元 年初至今涨幅-0.37%[2] - 苏宁环球涨幅9.85% 总市值91.34亿元 年初至今涨幅29.80%[2] 其他相关个股表现 - *ST荣控涨幅5.02% 总市值15.07亿元 年初至今涨幅59.56%[2] - 张江高科涨幅4.99% 总市值535亿元 年初至今涨幅29.37%[2] - 空港股份涨幅3.58% 总市值34.74亿元 年初至今涨幅16.62%[2] - 华丽家族涨幅3.49% 总市值61.69亿元 年初至今涨幅48.08%[2] - MACD技术指标显示金叉信号形成 显示涨势良好[2]

板块表现 - 房地产开发板块整体上涨0.44%，领涨股为首开股份（代码600376）涨幅达10.12% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点，板块表现优于大盘 [1] - 涨幅前四个股涨幅均超9.9%，包括首开股份（10.12%）、苏宁环球（10.04%）、和展能源（9.97%）及卧龙新能（9.96%） [1] 个股涨跌详情 - 涨幅榜中首开股份成交额达9.09亿元，成交量198.74万手；卧龙新能成交额最高为11.57亿元 [1] - 跌幅最大个股为西藏城投（代码600773）下跌1.63%，华发股份（代码600325）下跌1.25% [2] - 保利发展（代码600048）成交额达11.34亿元，为跌幅榜中最高；华刚家族（代码600503）成交量282.83万手居首 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出12.13亿元，游资资金净流入6419.86万元，散户资金净流入11.49亿元 [2] - 资金流向显示主力资金撤离而散户资金进场，形成分化态势 [2]

股价表现 - 9月8日股价上涨5.23%至3.42元/股 成交额达3.92亿元 换手率7.34% 总市值54.80亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市长宁区 成立于1996年10月18日 2002年7月9日上市 [1] - 主营业务涵盖房地产业务 创新科技项目投资和金融项目投资 [1] 机构持仓情况 - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)二季度增持44.15万股 现持有2045.62万股 占流通股比例1.28% [2] - 该基金9月8日浮盈约347.76万元 [2] 基金产品表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A最新规模1.73亿元 今年以来收益1.78% 同类排名4079/4223 [2] - 近一年收益25.63% 同类排名3268/3796 成立以来亏损43.28% [2] - 基金经理罗文杰任职12年143天 管理资产总规模1389.99亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报141.73% 最差回报-47.6% [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应治理结构变化[1] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[1][2] 制度体系全面更新 - 修订对外担保管理制度 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 修订关联交易决策制度 加强关联交易管理的规范性和透明度[2][3] - 修订募集资金管理办法 确保募集资金使用符合监管规定[3][4] - 修订对外投资管理制度 完善投资决策和风险控制机制[3][4] - 全面修订20项内部管理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则 信息披露 内部控制 高管管理等多个方面[4] 董事会换届选举 - 第八届董事会拟设8名董事 其中独立董事3名 任期三年[5] - 提名王伟林 蔡顺明 王哲 王坚忠 娄欣为非独立董事候选人 袁树民 王震宇 蒋帅为独立董事候选人[5][6][7][8] - 董事会提名委员会已对候选人资格进行审查 认为符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日14:30在上海市松江区召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 股东大会将审议包括取消监事会 修订公司章程及制度 董事会换届选举等重要议案[1][2][3][4][5]

公司治理结构变更 - 华丽家族股份有限公司第七届监事会第二十九次会议全票通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1] - 公司不再设置监事会 同步废止《监事会议事规则》 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 本次会议应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 表决结果为3名同意 0名反对 0名弃权 [1][2] 制度修订依据 - 变更依据包括《公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 公司根据实际情况进行治理结构调整 旨在提高公司规范运作水平 [1] 后续审议程序 - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [2] - 详细内容参见公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-030） [2]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月22日14点30分，地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月22日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] 审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，已通过2025年9月5日第七届董事会第四十一次会议审议 [2] - 股权登记日为2025年9月16日，登记在册的A股股东（证券代码600503）有权出席，可委托代理人表决 [4] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权事项 [2] 会议登记与附件说明 - 现场登记需提供股东账户卡、有效持股凭证及代理人身份证、授权委托书（法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人证明） [5] - 附件包括授权委托书及累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明，明确选举票数计算规则（例如持有100股对应应选董事人数倍数的投票权） [5][7][8]

核心观点 - 华丽家族股份有限公司修订独立董事制度 旨在完善公司治理结构 提升决策科学性和民主性 保护中小股东权益 [1] 独立董事定义与职责 - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务 与公司及主要股东无利害关系的董事 [2] - 独立董事需履行忠实与勤勉义务 发挥决策监督和专业咨询作用 [3] - 独立董事应独立履职 不受主要股东和实际控制人影响 [2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一 且需包含至少一名会计专业人士 [2] 任职资格与条件 - 需具备五年以上法律 会计或经济相关工作经验 [2] - 不得存在重大失信记录或36个月内受证监会行政处罚 [4] - 会计专业人士需满足以下任一条件：注册会计师资格 会计/审计/财务管理专业高级职称或博士学位 经济管理高级职称且5年以上财务相关工作经验 [5] - 禁止与公司存在持股关系（直接或间接持股1%以上或前十名股东）或业务往来关系的人员担任独立董事 [3][4] 提名与选举程序 - 董事会或持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人 [5] - 提名人需核实候选人资格并发表声明 [5] - 独立董事候选人需公开声明其独立性和符合任职条件 [6] - 独立董事任期与其他董事相同 连任不得超过六年 [7] 职责与职权 - 需对关联交易 承诺变更 收购决策等事项发表意见 [9][10] - 可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会或董事会会议 [11] - 每年现场工作时间不少于15日 需向年度股东会提交述职报告 [11][12] - 对投反对票或弃权票的议案需说明具体理由和依据 [11] 保障机制 - 公司需提供履职所需工作条件和人员支持 确保信息畅通 [12] - 独立董事聘请中介机构的费用由公司承担 [13] - 公司应给予独立董事适当津贴 标准由董事会制订并经股东会审议 [13] - 公司可建立独立董事责任保险制度以降低履职风险 [13] 会议制度 - 独立董事专门会议需审议特定事项 如关联交易和特别职权行使 [14] - 会议需过半数独立董事出席 采用一人一票表决方式 [16] - 会议记录和决议需保存不少于十年 [16][17] 其他规定 - 独立董事辞职导致不符合法定比例时 需在60日内完成补选 [9] - 独立董事应每年对独立性进行自查 董事会需出具专项评估意见 [4] - 制度经董事会审议通过生效 解释权归公司董事会 [17]

董事会组成与结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，可设置不超过2名职工董事，职工董事由公司职工民主选举产生 [1] - 董事会设董事长1名，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会 [1][2] - 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人 [2] - 审计委员会成员必须为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人需为会计专业人士 [2] - 董事会下设证券事务部处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人并保管董事会印章 [5] 董事会职权范围 - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等 [1] - 董事会可在股东会授权范围内决定对外投资、资产收购出售、资产抵押、对外担保、关联交易等事项 [1] - 超过股东会授权范围的事项必须提交股东会审议 [2] - 董事会负责聘任或解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项 [1] - 董事会负责制订公司基本管理制度和公司章程修改方案 [1][3] 董事长职权 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行，签署公司股票、债券及其他有价证券 [4] - 董事长管理公司信息披露事项，向股东会提请聘请或更换会计师事务所 [3] - 董事长听取公司总裁工作汇报并检查其工作，在紧急情况下行使特别处置权并在事后报告 [4] - 董事长行使法定代表人职权，签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的文件 [4] 会议召集与提案程序 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提案需事先征求董事意见后由董事长拟定 [3][5] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会提议或董事长认为必要时可召开临时会议 [5] - 临时会议提议需提交书面材料，说明提议人、理由、时间、具体提案等内容 [5][6] - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况下可口头通知但需说明情况 [6][7] 会议表决与决议机制 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票记名方式 [7][10] - 决议形成需经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意 [11] - 董事回避表决时，需无关联关系董事过半数通过，不足三人时需提交股东会审议 [11][12] - 独立董事可联名提出延期会议或审议事项，董事会应当采纳 [12] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含会议日期、出席人员、议程、董事发言要点及表决结果等要素 [13] - 会议档案包括会议通知、材料、签到簿、授权委托书、录音资料、表决票等 [14] - 董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年以上 [14] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见时可书面说明或报告监管部门 [13] 其他议事规则 - 董事需亲自出席会议，因故不能出席时需书面委托其他董事，但需遵循关联交易、独立董事等委托限制 [7][8] - 会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开，非现场方式参会需有效确认 [8][9] - 董事应独立审慎发表意见，可在会前或会中向相关人员机构了解决策信息 [9][10] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，与会人员需对决议内容保密直至公告披露 [13]