董事会决议公告 - 华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2025年8月10日召开，会议通知于2025年8月8日送达全体董事，会议由董事长王伟林主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人 [1] - 会议审议并通过《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》，公司拟以总金额不超过人民币3亿元参与海和药物的配股融资 [1] - 公司拟按每股价格4.75元认购海和药物新增股份不超过6,315.7895万股，认购后持有海和药物的股权比例不低于5%、不高于8.09% [1] 关联交易详情 - 公司作为海和药物股东南江集团的关联方参与本次增资，最终认购数量及金额将在海和药物董事会确定认购额度调配结果后确定 [1] - 公司与海和药物、南江集团及西藏南江签署《股份认购协议》，并提请股东大会批准授权董事会及管理层在协议生效后签署补充协议 [2] - 独立董事专门会议审议通过本议案（3票同意，0票反对，0票弃权），董事会表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决 [2] 后续程序 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 详见公司《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-021） [2]