委员会构成 - 战略发展委员会成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 小组设置 - 下设投资评审小组，总裁任组长[4] 会议规则 - 会议召开前3天通知并提供资料[11] - 过半数委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存十年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[14]

制度建设 - 制定公司内部审计制度规范内审工作[2] - 内审部有权制定内部审计规章制度[12] - 内部审计档案管理参考相关办法建立制度并执行[22] 组织架构 - 设立内审部全面负责内部审计工作[4] - 内审部按业务规模配备审计人员[4] 审计对象与范围 - 内部审计对象包括公司及人员等[7] - 内审工作范围涵盖公司多方面情况[8] - 内审部对公司资产等进行全面审计[10] 审计类型与方式 - 审计工作包括例行财务收支审计等多种类型[15] - 审计方式有报送审计、就地审计、网上即时审计[16] 审计流程 - 审计项目实施前三日送达审计通知书[18] - 主审应在30日内拟定审计报告[19] - 被审计单位3日内可对报告征求意见稿提意见[19] - 审计报告经审定后上报并送达落实[20] 其他 - 内审部制定年度审计目标经备案后组织实施[18] - 制度解释修改权归内审部，经董事会审批后执行[26]

募集资金使用规则 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[4] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或顾问[7] - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证[9] - 自筹资金预投，6个月内完成置换[11] - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[13] - 超募资金不得用于永久补流和偿债[14] - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，免特定程序[15] - 全部完成后节余在净额10%以上，经股东会审议[15] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展并披露报告[21] - 年度审计时聘请事务所出具鉴证报告[21] - 保荐或顾问至少半年现场核查[22] - 年末保荐或顾问出具专项核查报告[22] 其他规定 - 配合保荐督导及事务所审计[23] - 子公司实施募投项目适用本办法[27] - 明确“以上”等表述含义[27] - 办法自董事会通过生效，修改亦同[27] - 办法由董事会负责解释[27]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员3 - 5名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前3天通知全体委员[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 资料保存与方案审批 - 会议记录等资料保存10年[12] - 股权激励及董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

信息披露制度 - 制度于2025年9月修订后生效[1][8] - 涉国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[2][3] - 特定情形下应及时核实并披露[4][6] 审批流程 - 业务部门申请需填审批表交秘书处[4] - 经董秘登记、董事长核准后处理[5] 责任机制 - 建立责任追究机制惩戒违规人员[6]

内部控制评价原则 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性和成本效益原则[3] 内部控制评价内容与程序 - 评价内容围绕内部环境等要素[6] - 评价程序包括制定计划等环节[10] 评价工作负责主体 - 内审部在董事会授权下负责内部控制评价工作，子公司需配合[10] 评价工作开展方式 - 可委托中介机构实施评价，但审计服务的事务所不得同时提供评价服务[10] 评价重点关注领域 - 评价过程重点关注股东会及董事会治理等多个高风险领域[10] 缺陷认定 - 内部控制缺陷包括设计和运行缺陷，认定需综合分析并按程序审核[14] 重大缺陷情形 - 财务报告内部控制重大缺陷包括董事及高管舞弊等六种情形[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷包括违反法律法规严重等七种情形[16][17] 评价报告相关 - 评价报告应按规定报批后对外报出，至少披露八项内容[19][20] - 以12月31日为年度评价报告基准日，应于基准日后4个月内报出[21] 评价材料归档 - 年度评价工作结束后，内审部应及时归档评价材料，保存期限为十年[21] 办法实施与解释 - 本办法经董事会审议批准，自发布之日起实施，由内审部负责解释[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[5] - 近36个月内有违法违规记录者不得担任独立董事[6] - 会计专业人士任独立董事需有相关经验[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得再提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[11] - 任期届满前可依法解除职务并披露理由[11] - 辞职生效条件依情况而定[12] - 比例不符时60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 公司应通报运营情况、提供资料[21] - 提供履职工作条件和人员支持[31] - 承担聘请中介机构等费用[24] 独立董事专门会议 - 特定事项经专门会议审议且过半数同意提交董事会[29] - 半数以上独立董事提议或必要时可召开[29] - 过半数独立董事推举一人召集主持[42] - 会议通知及材料提前三日提交，全体同意可豁免[43] - 需过半数出席方可举行，书面表决一人一票[30] - 会议决议和记录保存不少于十年[31] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[33] - 制度条款由董事会负责解释[33]

投资者关系管理制度 - 制定制度规范与投资者沟通，实现公司和股东利益最大化[2] - 管理目的包括加强沟通、树立形象、形成文化等[5] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5][6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种形式[7][8] 管理事务职责 - 第一负责人为董事会秘书，证券事务部负责具体事务[10][11] - 证券事务部职责包括分析研究投资者情况和采集公司信息等[13] 档案与信息公布 - 管理档案保存期限不得少于3年[18] - 应在定期报告中公布网址和咨询电话号码，变更需及时公告[19] 投资者说明会 - 特定情形应按规定召开，如现金分红未达规定等[16] - 应提前公告相关信息并在非交易时段召开[17] - 参与人员包括董事长等[18] 人员要求与培训 - 工作人员应具备专业知识，公司需定期培训[18] 现场活动管理 - 特定对象到公司现场参观等需预约并签署《承诺书》[22] - 接待和推广活动应建立备查登记制度并在定期报告披露[22] 投诉处理 - 由证券事务部负责，董事会秘书为主管负责人[24] - 应受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉[24] - 接到投诉15日内告知是否受理，受理应在60日内办结，可延长不超30日[25] - 证券事务部负责编制及保存投诉处理工作台账，保存时间为三年[27] - 需在网站公示投诉渠道及处理流程，确保热线电话办公时间有人值守[25] - 接到投诉应如实记录信息并保密，能现场处理的应立即处理[25] - 应定期排查与投诉相关的风险隐患，制定处理方案[26] - 处理投诉发现违规应立即整改，履行披露义务并致歉赔偿[27] - 处理投诉应遵循公平披露原则，注意信息保密[27] - 对于非正常上访等情况，应启动维稳预案并报告相关部门[27] 违规处理 - 工作人员违反制度，视情节给予纪律处分并赔付投诉者损失[28]

股份相关 - 公司2002年7月9日上市，首次发行4000万股[5] - 2013年非公开发行463,214,000股，股本增至1,602,290,000股[7] - 公司目前股份总数为1,602,290,000股，均为普通股[21] - 公司收购本公司股份有比例和时间限制[25] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[28] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[30] - 特定股东可请求撤销违规决议、请求诉讼[35][37][38] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下需召开临时股东会，相关流程有时间规定[55][60][61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出临时提案[66] 决策权限与表决 - 公司重大事项需股东会或董事会审议，有金额和比例标准[10][50][119] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] - 董事会决议需全体董事过半数通过[123] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，可设不超2名职工董事[116] - 审计委员会等专门委员会有人员构成和会议要求[143][144][147] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，任期三年可连聘连任[150][151][153] 财务与报告 - 公司按规定时间报送年报、中期报告和季报[162] - 公司分配利润有提取公积金、股利派发等规定[163][166] - 公司利润分配形式多样，有比例和条件要求[167][170][172] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[181][182] - 公司合并等事项有通知债权人、清偿债务等规定[193][194]

决策与实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，总裁为实施负责人[4] 部门职责 - 投资部负责对外投资日常工作，财务部管财务，内审部监督，证券事务部披露信息[5] 审批权限 - 资产总额占比不同情况分别由董事会、股东会、总裁审批[6][7] 业务流程 - 对外投资流程含起草方案、审核、审批、实施[9] 监督管理 - 内审部监督对外投资审批和实施流程[11]